Singapura desmantela um caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões de yuan, envolvendo fraude online e jogos de azar relacionados com ativos encriptados.
Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um valor envolvido de até 12,8 bilhões.
A polícia de Singapura desmantelou recentemente o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do país. O caso inicialmente envolvia um montante de cerca de 5,4 bilhões de yuans, mas à medida que a investigação avançou, o valor continuou a aumentar, atingindo um impressionante total de 12,8 bilhões.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes da lei para realizar operações em vários locais do país. Durante a ação, a polícia prendeu 10 principais suspeitos, enquanto 8 outras pessoas estão foragidas e foram emitidos mandados de captura. Entre os detidos, muitos possuem cidadania dupla, e a maioria tem ligação com a tríade de Fujian. O que é ainda mais surpreendente é que alguns desses indivíduos já são procurados pela polícia da China.
Com a revelação do caso, uma enorme rede criminosa envolvendo lavagem de dinheiro, fraudes online e apostas surgiu. As ações desses criminosos são ainda mais exageradas do que as descritas no filme "Aposta Máxima".
Durante a operação de busca, a polícia apreendeu 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de vinhos finos, bolsas e relógios de luxo, joias, bem como documentos relacionados a ativos virtuais. Os fundos das contas bancárias congeladas ultrapassam 5,5 bilhões de yuan, e o dinheiro em espécie supera 380 milhões de yuan, além de terem sido confiscidas 68 barras de ouro.
Este grupo criminoso entrou em Singapura em 2017, residindo principalmente em áreas luxuosas como Sentosa. Eles realizam lavagem de dinheiro através da abertura de lojas, investimento em imóveis e exploração de casinos. Embora estas lojas tenham rendas mensais elevadas, a situação operacional real é fraca, tornando-se uma fachada para desviar dinheiro sujo.
Além das lojas, o investimento em imóveis também é um dos métodos comuns que eles usam para a Lavagem de dinheiro. Eles aproveitam as brechas de corretores e advogados, adquirindo imóveis de luxo e revendendo-os para transformar dinheiro sujo em renda legal. A transação de 500 milhões de dólares de um imóvel de luxo que chocou Cingapura no ano passado foi operada por esse grupo.
Os fundos desses criminosos provêm principalmente de atividades de jogo online e fraudes. O mais notável é Wang Shuiming, conhecido como "Daming Zong", e o flamboyant Su Haijin. Wang Shuiming é uma figura proeminente no mundo das apostas online, tendo controlado vários grupos de jogo, com uma receita mensal de até várias centenas de milhões. Su Haijin é habilidoso em redes sociais e frequentemente participa de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as lacunas de Singapura na revisão de vistos e na lavagem de dinheiro, afetando de certa forma o seu status como centro financeiro. Para isso, o governo de Singapura e o setor bancário começaram a tomar medidas para fortalecer a revisão de contas de cidadãos de determinados países e aumentar os padrões de aprovação de vistos.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao uso de USDT por criminosos para lavagem de dinheiro, pode levar a Singapura a apertar ainda mais as políticas relacionadas.
O caso ainda está em investigação, e o réu, uma vez condenado, cumprirá pena em Singapura e poderá enfrentar penalidades severas. Este caso não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também suscitou reflexões sobre a supervisão financeira e o crime transnacional.
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GraphGuru
· 08-07 01:26
A técnica é realmente mais severa do que nos filmes, é de tirar do sério.
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WenAirdrop
· 08-06 22:50
Isso é mais absurdo do que arriscar tudo?
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MetaverseLandlord
· 08-04 06:58
Outra vez o famoso cenário do clã de Fujian...
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SchrodingersFOMO
· 08-04 06:58
Uau, arriscar tudo não é melhor do que...
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MetaMaximalist
· 08-04 06:43
fascinante... as regulamentações centralizadas finalmente estão alcançando o arbitragem web3. mas estão perdendo a visão mais ampla da inovação a nível de protocolo, para ser honesto.
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liquiditea_sipper
· 08-04 06:40
A nova trama é mais emocionante do que arriscar tudo.
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MetaverseLandlord
· 08-04 06:36
Já previa que a situação em Singapura não estava boa.
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SerumSquirrel
· 08-04 06:30
Agora, tudo se tornou um documentário de tudo ou nada.
Singapura desmantela um caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões de yuan, envolvendo fraude online e jogos de azar relacionados com ativos encriptados.
Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um valor envolvido de até 12,8 bilhões.
A polícia de Singapura desmantelou recentemente o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do país. O caso inicialmente envolvia um montante de cerca de 5,4 bilhões de yuans, mas à medida que a investigação avançou, o valor continuou a aumentar, atingindo um impressionante total de 12,8 bilhões.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes da lei para realizar operações em vários locais do país. Durante a ação, a polícia prendeu 10 principais suspeitos, enquanto 8 outras pessoas estão foragidas e foram emitidos mandados de captura. Entre os detidos, muitos possuem cidadania dupla, e a maioria tem ligação com a tríade de Fujian. O que é ainda mais surpreendente é que alguns desses indivíduos já são procurados pela polícia da China.
Com a revelação do caso, uma enorme rede criminosa envolvendo lavagem de dinheiro, fraudes online e apostas surgiu. As ações desses criminosos são ainda mais exageradas do que as descritas no filme "Aposta Máxima".
Durante a operação de busca, a polícia apreendeu 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de vinhos finos, bolsas e relógios de luxo, joias, bem como documentos relacionados a ativos virtuais. Os fundos das contas bancárias congeladas ultrapassam 5,5 bilhões de yuan, e o dinheiro em espécie supera 380 milhões de yuan, além de terem sido confiscidas 68 barras de ouro.
Este grupo criminoso entrou em Singapura em 2017, residindo principalmente em áreas luxuosas como Sentosa. Eles realizam lavagem de dinheiro através da abertura de lojas, investimento em imóveis e exploração de casinos. Embora estas lojas tenham rendas mensais elevadas, a situação operacional real é fraca, tornando-se uma fachada para desviar dinheiro sujo.
Além das lojas, o investimento em imóveis também é um dos métodos comuns que eles usam para a Lavagem de dinheiro. Eles aproveitam as brechas de corretores e advogados, adquirindo imóveis de luxo e revendendo-os para transformar dinheiro sujo em renda legal. A transação de 500 milhões de dólares de um imóvel de luxo que chocou Cingapura no ano passado foi operada por esse grupo.
Os fundos desses criminosos provêm principalmente de atividades de jogo online e fraudes. O mais notável é Wang Shuiming, conhecido como "Daming Zong", e o flamboyant Su Haijin. Wang Shuiming é uma figura proeminente no mundo das apostas online, tendo controlado vários grupos de jogo, com uma receita mensal de até várias centenas de milhões. Su Haijin é habilidoso em redes sociais e frequentemente participa de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as lacunas de Singapura na revisão de vistos e na lavagem de dinheiro, afetando de certa forma o seu status como centro financeiro. Para isso, o governo de Singapura e o setor bancário começaram a tomar medidas para fortalecer a revisão de contas de cidadãos de determinados países e aumentar os padrões de aprovação de vistos.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao uso de USDT por criminosos para lavagem de dinheiro, pode levar a Singapura a apertar ainda mais as políticas relacionadas.
O caso ainda está em investigação, e o réu, uma vez condenado, cumprirá pena em Singapura e poderá enfrentar penalidades severas. Este caso não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também suscitou reflexões sobre a supervisão financeira e o crime transnacional.