Principal réu do grande caso de hacker da Bitfinex torna-se testemunha em julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal preso por conspirar para lavar dinheiro após o ataque de hackers à Bitfinex, que resultou na perda de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos, confessou os crimes. As últimas notícias indicam que um dos réus se tornou agora um testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento sobre a lavagem de dinheiro em torno de serviços de mistura de criptomoedas.
Revisão do evento
Em 2016, um casal roubou 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin de uma determinada exchange, mas na altura não foi detido.
Em abril de 2021, as autoridades prenderam um dos principais operadores de uma plataforma usada para Lavagem de dinheiro. No mesmo ano, várias plataformas envolvidas em Lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que o fundador de uma delas se declarou culpado.
No dia 1 de fevereiro de 2022, a carteira do governo recebeu uma transferência massiva de cerca de 94643,3 bitcoins. Depois, o casal foi preso.
Em agosto de 2023, eles confessaram o crime de roubo. Eles alegaram ter usado várias vezes um serviço de mistura de moedas para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
De réu a testemunha
No mais recente julgamento, o casal revelou como testemunhas que usaram cerca de 10 vezes um certo serviço de moeda misturada para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para outros serviços que consideravam melhores.
Eles afirmaram que o uso do serviço de mistura de moedas é apenas uma pequena parte da atividade geral de lavagem de dinheiro, e a maior parte dos fundos foi depositada em contas de câmbio de criptomoedas registradas com informações de identidade compradas na dark web.
O réu afirma que nunca teve comunicação direta com o operador do serviço de mistura processado e que não o conhece.
As autoridades de aplicação da lei acusaram em 2021 o serviço de mistura de moedas de lavagem de dinheiro superior a 1,2 milhão de bitcoins, com um valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
O réu, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu cooperar com as autoridades e revelou os detalhes do caso.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Implementar regulamentos rigorosos de verificação de identidade e lavagem de dinheiro, incluindo a coleta e verificação abrangente de informações de identidade do usuário.
Estabelecer um sistema de monitoramento de transações em tempo real, analisando atividades suspeitas, incluindo informações sobre montante da transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte, processar rapidamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de execução da lei para fazer face às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução. Comunicações regulares para identificar e responder rapidamente a novos métodos de lavagem de dinheiro.
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OnchainUndercover
· 08-06 03:12
Zé, o espetáculo começou.
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Ser_This_Is_A_Casino
· 08-03 17:51
são armadilhas ou confessar para ter redução da pena
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RugPullProphet
· 08-03 12:43
45 bilhões já se entregou? Não tem coragem, hein?
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GateUser-beba108d
· 08-03 12:37
traidor que vê dinheiro e fica deslumbrado
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ApeDegen
· 08-03 12:37
Hehe, escuro e claro
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ContractTester
· 08-03 12:33
Roubar dinheiro acaba por se tornar um traidor.
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AltcoinHunter
· 08-03 12:31
mundo crypto hard core idiotas 4 anos, a parte técnica é tudo feito as pessoas de parvas
Bitfinex Hacker principal vira-se e revela os segredos da lavagem de dinheiro com encriptação de moeda.
Principal réu do grande caso de hacker da Bitfinex torna-se testemunha em julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal preso por conspirar para lavar dinheiro após o ataque de hackers à Bitfinex, que resultou na perda de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos, confessou os crimes. As últimas notícias indicam que um dos réus se tornou agora um testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento sobre a lavagem de dinheiro em torno de serviços de mistura de criptomoedas.
Revisão do evento
Em 2016, um casal roubou 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin de uma determinada exchange, mas na altura não foi detido.
Em abril de 2021, as autoridades prenderam um dos principais operadores de uma plataforma usada para Lavagem de dinheiro. No mesmo ano, várias plataformas envolvidas em Lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que o fundador de uma delas se declarou culpado.
No dia 1 de fevereiro de 2022, a carteira do governo recebeu uma transferência massiva de cerca de 94643,3 bitcoins. Depois, o casal foi preso.
Em agosto de 2023, eles confessaram o crime de roubo. Eles alegaram ter usado várias vezes um serviço de mistura de moedas para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
De réu a testemunha
No mais recente julgamento, o casal revelou como testemunhas que usaram cerca de 10 vezes um certo serviço de moeda misturada para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para outros serviços que consideravam melhores.
Eles afirmaram que o uso do serviço de mistura de moedas é apenas uma pequena parte da atividade geral de lavagem de dinheiro, e a maior parte dos fundos foi depositada em contas de câmbio de criptomoedas registradas com informações de identidade compradas na dark web.
O réu afirma que nunca teve comunicação direta com o operador do serviço de mistura processado e que não o conhece.
As autoridades de aplicação da lei acusaram em 2021 o serviço de mistura de moedas de lavagem de dinheiro superior a 1,2 milhão de bitcoins, com um valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
O réu, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu cooperar com as autoridades e revelou os detalhes do caso.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Implementar regulamentos rigorosos de verificação de identidade e lavagem de dinheiro, incluindo a coleta e verificação abrangente de informações de identidade do usuário.
Estabelecer um sistema de monitoramento de transações em tempo real, analisando atividades suspeitas, incluindo informações sobre montante da transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte, processar rapidamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de execução da lei para fazer face às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução. Comunicações regulares para identificar e responder rapidamente a novos métodos de lavagem de dinheiro.