O principal culpado do caso Blue Sky Gerui foi processado no Reino Unido por Lavagem de dinheiro; a recuperação dos 100 mil investidores será um longo caminho.
O principal acusado do caso Blue Sky Greys nega as acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido, e o caminho de recuperação dos investidores ainda é longo.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Grey se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve um grande número de vítimas, gerando ampla atenção.
Antecedentes do principal culpado e desenvolvimento do caso
Em março de 2014, o principal responsável, juntamente com outros, fundou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, promovendo supostos produtos de investimento de "rendimento alto e seguro" para idosos. Esses produtos prometiam prazos de investimento de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Através de uma divulgação em estilo piramidal, a empresa estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
O principal suspeito afirma ter um doutorado na Universidade Tsinghua, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Há informações de que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças e, devido a um acidente de carro, precisa se mover em uma cadeira de rodas. Em 2016, a empresa realizou uma apresentação em Pequim, onde o principal suspeito compareceu em uma cadeira de rodas e gritou slogans como "três anos de tempo trocados por três vidas de riqueza".
Além de ser bom em enganar investidores, o principal acusado também é um dos primeiros participantes no campo das criptomoedas. Em 2013, ele abriu um "mineração" de grande escala, oferecendo serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Em seguida, ele exigiu que a empresa trocasse os fundos arrecadados por meio de certas plataformas por bitcoins, preparando-se para transferências e lavagem de dinheiro subsequentes.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação sobre a empresa. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Tianjin informou que 50 suspeitos de crimes foram detidos. Em fevereiro de 2021, o representante legal da empresa e seu assistente foram julgados, e o tribunal constatou que os dois participaram, respectivamente, da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 402 bilhões de yuan e 176 bilhões de yuan. No mesmo ano, em setembro, os dois foram condenados a penas de prisão de 10 e 5 anos, respetivamente.
O principal autor, após o crime, entrou no Reino Unido sob um nome falso, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos ilícitos. Segundo a auditoria, a empresa angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar Bitcoin. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a propriedade de moedas virtuais e a conversão de valores.
O Procurador-Geral da Inglaterra iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Na ausência de outras partes reivindicantes, os ativos serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior, para lidar com os produtos do crime e prevenir crimes adicionais.
Perspectivas de reivindicação para investidores
Para investidores nacionais, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário aguardar o julgamento do caso e, de acordo com a situação dos créditos registados, avançar com o processo de recuperação. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros casos conhecidos de criptomoedas.
Este caso serve mais uma vez para lembrar os investidores a estarem atentos às promessas de altos rendimentos, e a não caírem em esquemas por causa da ganância. Ao tomar qualquer decisão de investimento, deve-se manter uma atitude racional e cautelosa, e entender plenamente os riscos envolvidos.
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LuckyHashValue
· 07-31 18:12
Ir para a prisão deve ser muito bom, não?
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OldLeekMaster
· 07-28 18:43
idiotas na torre de idiotas apenas.
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BearMarketNoodler
· 07-28 18:35
Dívidas de alto rendimento, dinheiro de baixo rendimento para pagar
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WalletsWatcher
· 07-28 18:19
Depois de enganar as pessoas, fogem, é sempre a mesma armadilha.
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HodlNerd
· 07-28 18:16
falha clássica da teoria dos jogos - a ganância explora a confiança mais uma vez, para ser honesto
O principal culpado do caso Blue Sky Gerui foi processado no Reino Unido por Lavagem de dinheiro; a recuperação dos 100 mil investidores será um longo caminho.
O principal acusado do caso Blue Sky Greys nega as acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido, e o caminho de recuperação dos investidores ainda é longo.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Grey se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve um grande número de vítimas, gerando ampla atenção.
Antecedentes do principal culpado e desenvolvimento do caso
Em março de 2014, o principal responsável, juntamente com outros, fundou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, promovendo supostos produtos de investimento de "rendimento alto e seguro" para idosos. Esses produtos prometiam prazos de investimento de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Através de uma divulgação em estilo piramidal, a empresa estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
O principal suspeito afirma ter um doutorado na Universidade Tsinghua, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Há informações de que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças e, devido a um acidente de carro, precisa se mover em uma cadeira de rodas. Em 2016, a empresa realizou uma apresentação em Pequim, onde o principal suspeito compareceu em uma cadeira de rodas e gritou slogans como "três anos de tempo trocados por três vidas de riqueza".
Além de ser bom em enganar investidores, o principal acusado também é um dos primeiros participantes no campo das criptomoedas. Em 2013, ele abriu um "mineração" de grande escala, oferecendo serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Em seguida, ele exigiu que a empresa trocasse os fundos arrecadados por meio de certas plataformas por bitcoins, preparando-se para transferências e lavagem de dinheiro subsequentes.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação sobre a empresa. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Tianjin informou que 50 suspeitos de crimes foram detidos. Em fevereiro de 2021, o representante legal da empresa e seu assistente foram julgados, e o tribunal constatou que os dois participaram, respectivamente, da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 402 bilhões de yuan e 176 bilhões de yuan. No mesmo ano, em setembro, os dois foram condenados a penas de prisão de 10 e 5 anos, respetivamente.
O principal autor, após o crime, entrou no Reino Unido sob um nome falso, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos ilícitos. Segundo a auditoria, a empresa angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar Bitcoin. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a propriedade de moedas virtuais e a conversão de valores.
O Procurador-Geral da Inglaterra iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Na ausência de outras partes reivindicantes, os ativos serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior, para lidar com os produtos do crime e prevenir crimes adicionais.
Perspectivas de reivindicação para investidores
Para investidores nacionais, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário aguardar o julgamento do caso e, de acordo com a situação dos créditos registados, avançar com o processo de recuperação. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros casos conhecidos de criptomoedas.
Este caso serve mais uma vez para lembrar os investidores a estarem atentos às promessas de altos rendimentos, e a não caírem em esquemas por causa da ganância. Ao tomar qualquer decisão de investimento, deve-se manter uma atitude racional e cautelosa, e entender plenamente os riscos envolvidos.