Análise do risco de crimes de colarinho branco na indústria Web3: Dificuldades de responsabilização e tendências judiciais

Recentemente, dois casos de crimes de função na indústria da internet atraíram ampla atenção. Um deles envolve um ex-executivo de uma plataforma de entrega de alimentos que recebeu subornos substanciais, enquanto o outro diz respeito a um executivo de uma plataforma de vídeos curtos que desviou enormes quantias de dinheiro da empresa e as converteu em criptomoeda. Esses dois casos expõem características de novos tipos de crimes de função, como abuso de poder, conluio de interesses e transferência de ativos.

Em comparação com as empresas tradicionais da Internet, os projetos Web3, devido à sua característica de descentralização e à zona cinzenta da regulamentação, podem ser mais propensos a gerar problemas semelhantes. Este artigo irá explorar a situação dos crimes ocupacionais na indústria Web3, os desafios na responsabilização e as tendências futuras.

Casos de crimes de colarinho branco na indústria Web3

No setor Web3, os crimes de função não são incomuns. Aqui estão dois casos típicos:

1. O parceiro usou indevidamente os ativos da empresa para negociar criptomoedas, resultando em prejuízos.

   Dois sócios geriram um projeto Web3 durante vários anos. Um é responsável pelo desenvolvimento técnico, enquanto o outro é responsável pelo financiamento. Ambos concordaram em manter a maior parte dos lucros na conta da empresa. No entanto, quando o sócio responsável pelo financiamento sugeriu a distribuição de dividendos, descobriram que o sócio técnico já havia usado milhões de receita do projeto para especulação pessoal em criptomoedas e perdeu tudo.

2. Técnicos roubam sistemas de negociação quantitativa para lucro

Um funcionário técnico chave de uma empresa copiou o código-fonte do sistema de negociação quantitativa da empresa antes de sair. Em seguida, formou uma equipe para utilizar esse sistema para realizar negociações em tempo real e obter lucros. Após a descoberta, a empresa pretende responsabilizá-lo criminalmente por violação de segredos comerciais e apropriação indébita.

Esses casos refletem um problema comum na indústria Web3: em um cenário onde os limites da equipe são confusos, as permissões técnicas estão altamente centralizadas e há uma falta de mecanismos de conformidade, os ativos do projeto são facilmente apropriados por membros internos, enquanto a definição dos limites para responsabilização criminal muitas vezes é difícil de esclarecer.

Dificuldades na responsabilização por crimes de função na indústria Web3

Em comparação com as indústrias tradicionais, o número de crimes de colarinho branco na indústria Web3 é considerável, e os valores envolvidos costumam ser ainda maiores. No entanto, esses casos são raramente investigados e relatados oficialmente, e as principais razões são as seguintes:

1. Direção da política nacional

Desde que as transações de moeda virtual foram proibidas, a indústria Web3 tem estado sob uma forte pressão regulatória. Casos relacionados reportados publicamente podem não estar de acordo com a atual orientação política predominante.

2. Falta de conhecimento dos profissionais da justiça

Os profissionais de base frequentemente têm dificuldade em entender o modelo de negócios e a terminologia dos projetos Web3, o que dificulta a avaliação da natureza do caso e o registro.

3. A equipe do projeto tende a resolver em particular

Devido à preocupação com a conformidade dos seus próprios negócios, muitas equipas de projeto preferem resolver disputas através de negociações privadas, coordenação e outros meios, em vez de recorrer ao poder público.

4. Medidas de conformidade precoce criam obstáculos à defesa dos direitos

Muitos projetos Web3 adotaram estruturas empresariais informais e registro no exterior para evitar a regulamentação, o que, por sua vez, levou a problemas como a falta de clareza sobre a entidade legal e a dificuldade em determinar a jurisdição ao buscar a defesa dos direitos.

5. Os profissionais têm uma falta de reconhecimento no trabalho.

Alguns profissionais de Web3 carecem de um senso de identidade profissional e são insensíveis às fronteiras de direitos e responsabilidades, o que aumenta o risco de transferência de ativos e abuso de permissões.

Avanços Judiciais e Tendências Futuras

Apesar de atualmente os casos de crimes de ofício na indústria Web3 enfrentarem muitos obstáculos na defesa dos direitos, a situação está a melhorar gradualmente:

1. Melhoria da capacidade técnica das autoridades de aplicação da lei

Cada vez mais profissionais do judiciário começam a aprender e a aplicar a tecnologia blockchain na investigação de casos. Por exemplo, no caso de um executivo que desviou 140 milhões de yuans da empresa, as autoridades conseguiram recuperar a maior parte do dinheiro roubado através da análise de blockchain.

2. A compatibilidade das plataformas de negociação de criptomoedas aumenta

As principais exchanges começaram a cooperar com as autoridades locais na investigação, fornecendo informações de registro de usuários, registros de transações e outros dados críticos.

3. A prática judicial está a aprofundar-se gradualmente

O tribunal começou a ouvir e a julgar alguns casos de apropriação indébita relacionados com projetos Web3, fornecendo referências para a normatização do setor.

Conclusão

O problema dos crimes de职务 na área do Web3 destaca o tema eterno da ganância humana e da perda de controle do poder. Embora existam ainda muitos obstáculos à defesa dos direitos no ambiente regulatório atual, com a melhoria das capacidades dos profissionais judiciais e o aumento da cooperação das plataformas, a indústria está a avançar numa direção mais pública e transparente.

Para os profissionais de Web3, delimitar os limites do comportamento e melhorar a capacidade de governança será uma questão importante que não pode ser evitada. Só ao encontrar um equilíbrio entre inovação e regulamentação é que a indústria Web3 poderá alcançar um desenvolvimento saudável e sustentável.