Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares devido a defeitos de conformidade, envolvendo 1,6 bilhões de dólares em movimentação de fundos ilegais.

【链文】7 de agosto, notícia, de acordo com o anúncio no site do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (DFS), a Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares por não ter realizado a devida diligência adequada em relação a uma plataforma de negociação parceira anterior, além de apresentar deficiências significativas em seu sistema de conformidade de AML, e deverá investir 22 milhões de dólares adicionais para corrigir seu sistema de conformidade. A investigação revelou que a Paxos não monitorizou efetivamente as transações suspeitas relacionadas à plataforma de negociação, resultando em cerca de 1,6 bilhões de dólares em fluxos de fundos relacionados a atividades ilegais que entraram e saíram dessa plataforma entre 2017 e 2022. Além disso, os procedimentos de due diligence e monitoramento de transações da Paxos foram deficientes por um longo período, não conseguindo identificar e tratar em tempo hábil contas e comportamentos de alto risco.