O ecossistema de cibercrime do Sudeste Asiático está a crescer rapidamente, e a colaboração global para combatê-lo é urgente.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou recentemente um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude no Sudeste Asiático, casas de câmbio ilegais e mercados online ilícitos". O relatório analisa em profundidade as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados digitais ilícitos.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se aproxima da saturação, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de crime organizado transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento em criptomoedas. Essa tendência inicialmente eclodiu na sub-região do Mekong (Mianmar, Laos, Camboja) e rapidamente se espalhou para áreas de regulação fraca na Ásia do Sul, África e América Latina, formando um evidente "exportação cinza".
A UNODC alert warns that such criminal patterns have become highly systematized, specialized, and globalized, relying on emerging technologies for continuous evolution, and have become an important blind spot in international security governance. In the face of the spreading threat, the report calls on governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border collaboration mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly developing global security risk.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub chave do ecossistema criminal global. Grupos criminosos aproveitam a governança fraca da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as brechas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não são apenas de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das autoridades, na situação política ou nas condições geoestratégicas. Por exemplo, após o Camboja ter banido a maioria dos jogos de azar online, muitas quadrilhas de fraude mudaram-se para regiões económicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos. Depois, devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, essas quadrilhas migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros lugares, formando uma tendência cíclica de "repressão --- deslocamento --- retorno". Esses grupos disfarçam-se em locais físicos como cassinos, zonas económicas especiais na fronteira e resorts, enquanto se "afundam" em áreas rurais mais remotas e em zonas de fronteira onde a aplicação da lei é fraca, evitando assim repressões concentradas. Além disso, a estrutura organizacional está cada vez mais "célula", com pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, hospedarias e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma grande resiliência de sobrevivência e capacidade de reorganização.
Evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
As redes de fraude deixaram de ser grupos soltos e passaram a formar uma "cadeia de crime verticalmente integrada", que abrange desde a coleta de dados, execução de fraudes até lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária realiza fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas investigações" e "indução a investimentos"; e a parte inferior utiliza casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes criptográficas causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais cerca de 4,4 bilhões de dólares são atribuídos ao chamado esquema de "pirâmide" que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros das fraudes atingiu o nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável que atrai cada vez mais potências criminosas multinacionais.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico de pessoas e trabalho forçado em sistema. As fontes de pessoal nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente de jovens da China, Vietnã, Índia, África, entre outros, que frequentemente são enganados ao entrar no país por falsas contratações de "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Karen, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram repatriadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de apoio humano que atravessa toda a cadeia industrial, trazendo sérias crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia tecnológica da criminalidade e da digitalização
Grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, constantemente atualizando os métodos de contraespionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência tecnológica + caixa preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestruturas como comunicação por satélite, redes elétricas privadas e sistemas internos, desligando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente a comunicação criptografada (como grupos de Telegram com criptografia de ponta a ponta), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), fornecendo templates tecnológicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a mercantilização e a prestação de serviços das atividades criminosas. Esse modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, oferecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong, China e Macau, China: centros de casas de câmbio ilegais que ajudam na movimentação de fundos transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de casinos em lavagem de dinheiro (como no caso do Grupo SunCity).
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentam 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: Aumento de fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won sul-coreano (como USDT atrelado ao KRW) para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, em 2025 o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão-de-obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todos os lados precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um destino importante para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes relacionadas a criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de repressão, durante a qual dezenas de cidadãos chineses foram detidos sob suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Em 2025, através da "Lei de Legalização do Jogo Online", mas os grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelada a organização criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores da Malásia.
México: Grupos de narcotráfico lavam dinheiro através de casas de câmbio clandestinas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se o centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Um grupo de fraude estabeleceu um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando a busca internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraude "pequeno sudeste asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavagem de dinheiro.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o aumento das repressões aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a voltar-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro que são mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram amplamente serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas bancários subterrâneos, fornecendo não apenas pacotes de fraude, dados roubados e software de deepfake com IA para entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas, mas também permitindo uma rápida movimentação de fundos através de criptomoeda, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram, colocando as agências de aplicação da lei em todo o mundo diante de desafios sem precedentes.
) Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se globalizando cada vez mais. Em comparação, a dark web não apenas requer um certo conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e possui uma barreira tecnológica mais alta; enquanto o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design voltado para dispositivos móveis, poderosas funções de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita a realização de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e a escalabilidade de suas atividades.
Nos últimos anos, alguns dos criminosos mais poderosos e influentes da região
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HypotheticalLiquidator
· 08-03 21:55
Outra rodada de Lavagem de dinheiro em dominó está prestes a ser acionada
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OPsychology
· 08-03 21:52
O que adianta estar a verificar isto e aquilo o dia todo? Já era tempo de agir em conjunto.
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HappyToBeDumped
· 08-03 21:47
fazer as pessoas de parvas idiotas receber não acaba nunca
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InscriptionGriller
· 08-03 21:45
Ser enganado por idiotas mestre avança para o Sudeste Asiático, não é? Inovador fazer as pessoas de parvas jogadas.
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ForkTrooper
· 08-03 21:31
Ouvir você falar uma frase vale mais do que 80 páginas de relatório.
A expansão global da ecologia do crime cibernético no Sudeste Asiático leva a UNODC a apelar para a cooperação transnacional na luta contra isso.
O ecossistema de cibercrime do Sudeste Asiático está a crescer rapidamente, e a colaboração global para combatê-lo é urgente.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou recentemente um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude no Sudeste Asiático, casas de câmbio ilegais e mercados online ilícitos". O relatório analisa em profundidade as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados digitais ilícitos.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se aproxima da saturação, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de crime organizado transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento em criptomoedas. Essa tendência inicialmente eclodiu na sub-região do Mekong (Mianmar, Laos, Camboja) e rapidamente se espalhou para áreas de regulação fraca na Ásia do Sul, África e América Latina, formando um evidente "exportação cinza".
A UNODC alert warns that such criminal patterns have become highly systematized, specialized, and globalized, relying on emerging technologies for continuous evolution, and have become an important blind spot in international security governance. In the face of the spreading threat, the report calls on governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border collaboration mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly developing global security risk.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub chave do ecossistema criminal global. Grupos criminosos aproveitam a governança fraca da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as brechas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não são apenas de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das autoridades, na situação política ou nas condições geoestratégicas. Por exemplo, após o Camboja ter banido a maioria dos jogos de azar online, muitas quadrilhas de fraude mudaram-se para regiões económicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos. Depois, devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, essas quadrilhas migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros lugares, formando uma tendência cíclica de "repressão --- deslocamento --- retorno". Esses grupos disfarçam-se em locais físicos como cassinos, zonas económicas especiais na fronteira e resorts, enquanto se "afundam" em áreas rurais mais remotas e em zonas de fronteira onde a aplicação da lei é fraca, evitando assim repressões concentradas. Além disso, a estrutura organizacional está cada vez mais "célula", com pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, hospedarias e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma grande resiliência de sobrevivência e capacidade de reorganização.
Evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
As redes de fraude deixaram de ser grupos soltos e passaram a formar uma "cadeia de crime verticalmente integrada", que abrange desde a coleta de dados, execução de fraudes até lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária realiza fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas investigações" e "indução a investimentos"; e a parte inferior utiliza casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes criptográficas causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais cerca de 4,4 bilhões de dólares são atribuídos ao chamado esquema de "pirâmide" que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros das fraudes atingiu o nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável que atrai cada vez mais potências criminosas multinacionais.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico de pessoas e trabalho forçado em sistema. As fontes de pessoal nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente de jovens da China, Vietnã, Índia, África, entre outros, que frequentemente são enganados ao entrar no país por falsas contratações de "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Karen, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram repatriadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de apoio humano que atravessa toda a cadeia industrial, trazendo sérias crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia tecnológica da criminalidade e da digitalização
Grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, constantemente atualizando os métodos de contraespionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência tecnológica + caixa preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestruturas como comunicação por satélite, redes elétricas privadas e sistemas internos, desligando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente a comunicação criptografada (como grupos de Telegram com criptografia de ponta a ponta), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), fornecendo templates tecnológicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a mercantilização e a prestação de serviços das atividades criminosas. Esse modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, oferecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong, China e Macau, China: centros de casas de câmbio ilegais que ajudam na movimentação de fundos transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de casinos em lavagem de dinheiro (como no caso do Grupo SunCity).
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentam 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: Aumento de fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won sul-coreano (como USDT atrelado ao KRW) para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, em 2025 o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão-de-obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todos os lados precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um destino importante para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes relacionadas a criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de repressão, durante a qual dezenas de cidadãos chineses foram detidos sob suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Em 2025, através da "Lei de Legalização do Jogo Online", mas os grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelada a organização criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores da Malásia.
México: Grupos de narcotráfico lavam dinheiro através de casas de câmbio clandestinas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se o centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Um grupo de fraude estabeleceu um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando a busca internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraude "pequeno sudeste asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavagem de dinheiro.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o aumento das repressões aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a voltar-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro que são mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram amplamente serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas bancários subterrâneos, fornecendo não apenas pacotes de fraude, dados roubados e software de deepfake com IA para entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas, mas também permitindo uma rápida movimentação de fundos através de criptomoeda, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram, colocando as agências de aplicação da lei em todo o mundo diante de desafios sem precedentes.
) Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se globalizando cada vez mais. Em comparação, a dark web não apenas requer um certo conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e possui uma barreira tecnológica mais alta; enquanto o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design voltado para dispositivos móveis, poderosas funções de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita a realização de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e a escalabilidade de suas atividades.
Nos últimos anos, alguns dos criminosos mais poderosos e influentes da região