Analisar o endereço de lucro NEIRO em maiúsculas e minúsculas com ferramentas de dados

Este artigo utilizará três ferramentas, Dune, Nansen e Arkham, para detalhar os passos de revisão de endereços de lucro, usando o caso do NEIRO, bem como a análise do processo de "dinheiro inteligente".

Análise do endereço de lucro do token em letras maiúsculas NEIRO(ETH)

Através do painel de consulta de lucros de tokens da Dune, podemos ver os dez principais endereços de lucro do token de grande capitalização NEIRO e o endereço com o maior múltiplo de lucro.

A partir dos resultados, pode-se ver:

• O número de grandes detentores de tokens em lucro flutuante nesta fase é relativamente pequeno, a maioria dos Endereço está em prejuízo flutuante.
• Os três endereços principais obtiveram o maior lucro, ao mesmo tempo que estabeleceram um múltiplo extremamente alto de 450 a 880 vezes.
• Com apenas uma transação a atingir tal exagerado múltiplo, pode-se basicamente concluir que é "negociação privilegiada".

A seguir, analisaremos em profundidade os três primeiros Endereços:

Endereço1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

O endereço parece ser uma subcarteira da Wintermute. No início da emissão de tokens, ele trocou apenas 95 dólares por quase 10 milhões de tokens, que foram transferidos para dois endereços secundários. Ao rastrear esses endereços secundários, descobrimos:

• Um dos subendereço transferiu uma grande quantidade de tokens para o endereço de market making da Wintermute.
• Wintermute continua a aumentar a posição em tokens de grande capitalização

Portanto, suspeitamos que a Wintermute seja provavelmente um dos "grupos conspiratórios" por trás dos tokens em maiúsculas.

Endereço2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Este Endereço comprou tokens no valor de 131 dólares no início da emissão do token, e depois transferiu em duas transações. Ao analisar esses dois Endereços de recepção, descobrimos:

• Nenhum dos dois endereços de recepção vendeu qualquer token de capitalização.
• Um dos Endereços ainda possui várias moedas MEME desconhecidas.
• Este Endereço também recebeu uma pequena transferência de crackoon.eth, que recentemente comprou uma quantidade limitada de tokens de forma distribuída, suspeitando-se de um teste de transferência em grande escala.

Endereço3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Coincidentemente, a posição de um sub-endereço de Endereço 3 é quase completamente idêntica à de Endereço 2. Isso sugere que Endereço 2 e Endereço 3 são provavelmente operados pelo mesmo grupo de pessoas.

De acordo com os registros, Endereço 3 transferiu uma parte dos tokens para outro endereço e vendeu na exchange, obtendo um lucro direto de 380 mil dólares.

Resumo

Através da análise, descobrimos que a Wintermute e outra força ( Endereço 2 e 3 têm as mesmas pessoas por trás ) que são membros do "grupo conspiratório" da NEIRO. Uma investigação adicional revelou que esses endereços estão todos relacionados a um mesmo CoinTool divisor de moedas, que acaba por apontar para um endereço de conta da Binance. Este endereço merece ser monitorizado com atenção.

Análise do endereço de lucro do token minúsculo NEIRO(CTO)

Da mesma forma, use o Dune para verificar a situação dos endereços de lucro dos tokens de baixa capitalização NEIRO. Analisamos em detalhe os seguintes endereços:

Endereço com maior rendimento: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Comprar em grande quantidade através do MEV Bot no início da emissão do token
• Recentemente, começaram a ser transferidos tokens, suspeita-se de que estão a ser vendidos.
• Os tokens transferidos acabaram por ser enviados para um endereço multi-assinatura, que obteve tokens de várias fontes e fez grandes remessas.

Endereço com o maior múltiplo de rendimento: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Na fase inicial de emissão de tokens, realizar compras em pequenas quantidades por etapas.
• Grande quantidade de entregas na fase posterior, e reinvestimento dos lucros.
• Vender em massa no dia do lançamento na Binance

Endereço com a maior compra antes do lançamento na Binance: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Transferir fundos da bolsa para comprar 50.000 dólares em tokens um dia antes de serem lançados na Binance
• Vender tudo no dia do lançamento da Binance e obter lucro
• Fluxo de capital de lucro para múltiplos Endereços desconhecidos

Este Endereço está suspeito de negociação privilegiada, podendo ter conhecimento prévio das informações de lançamento.

Resumo

Através da análise dos endereços de lucro NEIRO em maiúsculas e minúsculas, encontramos uma grande quantidade de operações suspeitas de negociação com informação privilegiada. Este tipo de projeto apresenta um risco extremamente alto, sendo necessário ter uma cautela redobrada ao participar e realizar uma boa gestão de riscos. No entanto, o NEIRO trouxe um novo ponto de especulação para o mercado de MEME, e no futuro pode ainda haver oportunidades, mas será necessário mais tempo para validar.