Ativos de criptografia e crime no dark web: análise de tendências de 2020

Ativos de criptografia, desde o seu surgimento, têm sido frequentemente associados pelo público ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos, devido à sua alta privacidade e características transfronteiriças. De fato, o dark web é um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.

Embora o famoso mercado do dark web "Silk Road" tenha sido fechado em 2013, as atividades no dark web não desapareceram. Em vez disso, o tamanho e o número dos mercados no dark web cresceram em contraciclo. Os dados mostram que as atividades do mercado no dark web em 2020 aumentaram para o dobro em relação a 2019.

Em abril de 2020, a mídia divulgou que 530.000 senhas de contas Zoom estavam à venda no dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. O preço dessas contas era extremamente baixo, apenas 0,002 cêntimos cada. Após investigação, é muito provável que hackers tenham utilizado dados de contas vazados anteriormente para realizar um ataque de força bruta. Este evento expôs as deficiências da Zoom na proteção de dados dos usuários.

No comércio no dark web, os Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável. Em 2019, apenas o Bitcoin gerou mais de 1 bilhão de dólares em volume de negócios no mercado dark web. Além do Bitcoin, outras moedas como Monero, Litecoin e Dash também são amplamente utilizadas em transações ilegais.

Nos últimos anos, ocorreram frequentes vazamentos de dados de usuários em grande escala. Desde plataformas sociais até grupos hoteleiros, uma grande quantidade de informações sensíveis foi roubada por hackers e vendida na dark web. Essas transações são frequentemente pagas com ativos de criptografia, destacando a ampla aplicação da encriptação em atividades ilegais.

Hackers utilizam a anonimidade dos Ativos de criptografia para lavar dinheiro, geralmente empregando serviços de troca de moedas digitais, desvio e integração, entre outros métodos. Isso representa um enorme desafio para as autoridades de aplicação da lei.

Perante a crescente tendência de crime descentralizado em 2020, os especialistas recomendam o fortalecimento do sistema de regulamentação:

1. Utilize a funcionalidade KYT ( Know Your Transaction ) para identificar transações suspeitas.
2. Reforçar a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, departamentos de aplicação da lei e bolsas.
3. Promover a cooperação internacional e estabelecer mecanismos de supervisão transfronteiriços.
4. As empresas de segurança devem desempenhar um papel de ponte, promovendo o compartilhamento de informações entre todas as partes.

Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação para a prevenção da lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades a investigarem casos envolvendo Ativos de criptografia. Esses sistemas desempenharam um papel fundamental na desarticulação de vários casos de crimes relacionados com moeda.

Para crimes na dark web, existem diferentes pontos de vista. Os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada em atividades criminosas, enquanto os otimistas acreditam que podemos aprender com isso e explorar as aplicações positivas da tecnologia.

Especialistas apontam que adotar uma atitude de indiferença em relação ao crime relacionado com ativos de criptografia não é sábio. Devemos encarar os seus riscos potenciais, ao mesmo tempo que reconhecemos as suas perspectivas de aplicação. No futuro, a cooperação internacional estreita e a aplicação eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulamentação saudável dos ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos ativos de criptografia ao mesmo tempo que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um fator de desestabilização da ordem financeira.