O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura revelado: os incríveis segredos por trás de 12,8 bilhões em dinheiro sujo
No mês passado, a polícia de Singapura desmantelou o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do país. À medida que a investigação avançava, o montante envolvido continuava a subir, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuan para impressionantes 12,8 bilhões, deixando todos estupefatos.
As autoridades agiram rapidamente, prendendo 10 dos principais suspeitos, e outros 8 estão foragidos e procurados. É importante notar que entre os detidos há vários portadores de dupla nacionalidade e pessoas da província de Fujian, incluindo até mesmo fugitivos que já foram procurados pela China.
Com o avanço da investigação, uma rede complexa envolvendo dinheiro sujo, fraudes online e jogo começa a emergir, com uma escala e métodos que superam a imaginação.
Ação em larga escala sem precedentes
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura iniciou uma ação imediatamente após receber uma denúncia. Mais de 400 agentes de vários departamentos participaram desta operação, realizando buscas simultâneas em várias localidades do país. Os focos da operação incluíram áreas residenciais de alto padrão, como Bukit Timah e Orchard Road.
Nesta operação, a polícia confiscou 94 propriedades avaliadas em cerca de 8,15 milhões de dólares de Singapura, 50 carros de luxo e uma grande quantidade de vinhos finos. Ao mesmo tempo, foram congeladas 35 contas bancárias relacionadas, totalizando mais de 11 milhões de dólares de Singapura. Além disso, foram apreendidos 23 milhões de dólares de Singapura em dinheiro, mais de 250 malas e relógios de luxo, mais de 270 peças de joalharia, bem como 11 documentos relacionados a ativos virtuais.
À medida que a investigação avança, a escala do caso continua a aumentar. O número de propriedades apreendidas subiu para 110, o número de carros de luxo aumentou para 62, e o número de pessoas envolvidas passou de 10 para 34. Atualmente, os fundos bancários apreendidos superam os 5,5 bilhões de yuan, o dinheiro em espécie ultrapassa os 380 milhões de yuan, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
A Ascensão e Queda do "Grupo Fujian"
Os 10 principais suspeitos detidos são todos da região de Minnan, na província de Fujian, na China, sendo conhecidos como "Banda de Fujian". O grupo é principalmente dividido por sobrenomes, com os sobrenomes Su, Wang, Hu e Chen como principais ramificações.
Este grupo, desde que chegou a Singapura em 2017, rapidamente se estabeleceu localmente. Eles não só residem em áreas de alto padrão como Sentosa, mas também possuem várias lojas em shoppings de luxo no centro da cidade. Seus métodos de lavagem de dinheiro utilizam principalmente essas lojas, imóveis e cassinos.
Embora o aluguel mensal das suas lojas chegue a várias dezenas de milhares de yuan, na realidade estão quase vazias, vendendo apenas uma pequena quantidade de bijuterias. Este modelo de negócios que aparenta prejuízo serve como uma cobertura para transferir dinheiro sujo para Singapura. Além do setor de varejo, eles também estão envolvidos nas áreas de educação, investimento e tecnologia da informação.
O investimento em imóveis é outro canal importante para a lavagem de dinheiro. Embora as regulamentações de Singapura exijam que os corretores relatem transações suspeitas de grandes valores, na prática isso muitas vezes é ignorado. De acordo com a polícia, entre os 34 envolvidos, pelo menos 20 possuem centenas a milhares de empresas em seu nome, e alguns até exerceram funções de secretário em mais de 2300 empresas ao longo de mais de 7 anos.
No ano passado, uma transação de cerca de 500 milhões de renminbi para a compra de 20 unidades na Corning River Bay causou sensação, e agora parece ser uma obra-prima do "grupo de Fujian". Ironicamente, na época, a mídia mainstream de Singapura ainda via isso como uma demonstração da competitividade nacional.
Além do setor imobiliário, a lavagem de dinheiro em cassinos também é uma prática comum. Eles contratam várias pessoas para participar do jogo em diferentes cassinos, completando a lavagem de dinheiro através do retorno do capital apostado. Além disso, as despesas em casas noturnas, transações em dinheiro, doações de caridade e casas de câmbio também são canais de lavagem de dinheiro.
De acordo com fontes informadas, os envolvidos no caso levam uma vida extremamente luxuosa. Eles são generosos, até mesmo com motoristas ou familiares, oferecendo envelopes com mil yuan em aniversários. Eles buscam o luxo, e até mesmo um par de chinelos em casa custa mais de mil yuan, e os transportes são sempre em carros de luxo.
O submundo das apostas online e fraudes
Com o aprofundamento da investigação, uma grande rede de apostas e fraudes online veio à tona.
Entre os 10 detidos, apenas 3 possuem passaporte chinês, os restantes entraram em Singapura com outras nacionalidades, incluindo Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Mais chocante ainda é que 5 deles já estão sendo procurados pela polícia chinesa.
Estes suspeitos de crimes conseguiram entrar com sucesso em Singapura e obter um visto de trabalho, expondo as sérias falhas de Singapura em termos de verificação de antecedentes.
Neste esquema criminoso, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais proeminentes. Wang Shuiming é uma figura conhecida no campo das apostas online, sendo chamado de "Grande Ming". Seu império criminoso possuía de 7 a 10 grupos de apostas online, com um total de mais de 10.000 funcionários. Sabe-se que, apenas há dois anos, um grupo conseguia receber 5 bilhões de yuan em apostas de apostadores a cada mês.
Em comparação, Su Haijin é muito mais ostentoso. Ele é apaixonado por atividades sociais, participa frequentemente de torneios de golfe beneficentes e atividades de clubes, e até gasta uma fortuna para comprar o título de presidente honorário do clube. Ele possui vários passaportes e tem propriedades em vários países e regiões.
O processo de captura de Su Haijin foi cheio de dramatismo. Quando a polícia irrompeu, ele já havia fugido do quarto. Finalmente, ele foi encontrado escondido em um canal, com os braços e pernas quebrados, mas ainda tentando escapar.
O caso tem um impacto profundo
Este caso gerou uma enorme repercussão em Singapura, não apenas expondo as deficiências do país em relação à lavagem de dinheiro e à verificação de vistos, mas também prejudicando a sua reputação como centro financeiro. Muitos cidadãos locais expressaram indignação com o estilo de vida luxuoso dos criminosos, acreditando que este fluxo massivo de dinheiro exacerba a inflação e prejudica os interesses da população em geral.
O Ministro da Justiça e da Segurança Interna de Singapura, K. Shanmugam, afirmou que o governo tomará medidas mais rigorosas para evitar que Singapura se torne um paraíso da Lavagem de dinheiro. No entanto, ele também enfatizou que as ações de aplicação da lei em Singapura são raras, demonstrando a determinação do governo.
O setor bancário já começou a agir. Alguns bancos internacionais começaram a fechar contas de cidadãos de países como Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Clientes de nacionalidade chinesa também foram afetados, com a abertura de contas e a revisão de transações a tornarem-se mais rigorosas.
O pedido de visto também foi afetado. De acordo com relatos, a dificuldade para os chineses solicitarem visto para Cingapura está aumentando, e a verificação de ativos e rendimentos dos requerentes está mais rigorosa.
Para a indústria de criptomoedas, o envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro voltou a lançar uma sombra sobre as moedas virtuais. Espera-se que a regulamentação das criptomoedas em Singapura se torne ainda mais rigorosa no futuro.
Sobre o tratamento dos ativos apreendidos, o advogado afirmou que, após o término do caso, esses ativos poderão ser confiscados. Mas, antes disso, se houver vítimas que consigam provar a propriedade dos ativos, independentemente da nacionalidade, poderão solicitar a devolução ao tribunal de Singapura.
Quanto à disposição dos criminosos, Shamugam afirmou que, uma vez condenados, cumprirão pena em Singapura e, após cumprir a pena, serão deportados para o país do qual possuem passaporte ou enviados para um país com o qual Singapura possui um acordo de extradição.
Este caso não só revela a complexidade das redes de crime transnacional, mas também destaca a importância da supervisão financeira e da cooperação na aplicação da lei na era da globalização. Singapura, como centro financeiro internacional, como equilibrar a abertura e a regulação será um desafio importante a enfrentar no futuro.
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Escândalo de lavagem de dinheiro de 12,8 mil milhões em Singapura: o grupo Fujian manipula o imobiliário e a encriptação
O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura revelado: os incríveis segredos por trás de 12,8 bilhões em dinheiro sujo
No mês passado, a polícia de Singapura desmantelou o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do país. À medida que a investigação avançava, o montante envolvido continuava a subir, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuan para impressionantes 12,8 bilhões, deixando todos estupefatos.
As autoridades agiram rapidamente, prendendo 10 dos principais suspeitos, e outros 8 estão foragidos e procurados. É importante notar que entre os detidos há vários portadores de dupla nacionalidade e pessoas da província de Fujian, incluindo até mesmo fugitivos que já foram procurados pela China.
Com o avanço da investigação, uma rede complexa envolvendo dinheiro sujo, fraudes online e jogo começa a emergir, com uma escala e métodos que superam a imaginação.
Ação em larga escala sem precedentes
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura iniciou uma ação imediatamente após receber uma denúncia. Mais de 400 agentes de vários departamentos participaram desta operação, realizando buscas simultâneas em várias localidades do país. Os focos da operação incluíram áreas residenciais de alto padrão, como Bukit Timah e Orchard Road.
Nesta operação, a polícia confiscou 94 propriedades avaliadas em cerca de 8,15 milhões de dólares de Singapura, 50 carros de luxo e uma grande quantidade de vinhos finos. Ao mesmo tempo, foram congeladas 35 contas bancárias relacionadas, totalizando mais de 11 milhões de dólares de Singapura. Além disso, foram apreendidos 23 milhões de dólares de Singapura em dinheiro, mais de 250 malas e relógios de luxo, mais de 270 peças de joalharia, bem como 11 documentos relacionados a ativos virtuais.
À medida que a investigação avança, a escala do caso continua a aumentar. O número de propriedades apreendidas subiu para 110, o número de carros de luxo aumentou para 62, e o número de pessoas envolvidas passou de 10 para 34. Atualmente, os fundos bancários apreendidos superam os 5,5 bilhões de yuan, o dinheiro em espécie ultrapassa os 380 milhões de yuan, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
A Ascensão e Queda do "Grupo Fujian"
Os 10 principais suspeitos detidos são todos da região de Minnan, na província de Fujian, na China, sendo conhecidos como "Banda de Fujian". O grupo é principalmente dividido por sobrenomes, com os sobrenomes Su, Wang, Hu e Chen como principais ramificações.
Este grupo, desde que chegou a Singapura em 2017, rapidamente se estabeleceu localmente. Eles não só residem em áreas de alto padrão como Sentosa, mas também possuem várias lojas em shoppings de luxo no centro da cidade. Seus métodos de lavagem de dinheiro utilizam principalmente essas lojas, imóveis e cassinos.
Embora o aluguel mensal das suas lojas chegue a várias dezenas de milhares de yuan, na realidade estão quase vazias, vendendo apenas uma pequena quantidade de bijuterias. Este modelo de negócios que aparenta prejuízo serve como uma cobertura para transferir dinheiro sujo para Singapura. Além do setor de varejo, eles também estão envolvidos nas áreas de educação, investimento e tecnologia da informação.
O investimento em imóveis é outro canal importante para a lavagem de dinheiro. Embora as regulamentações de Singapura exijam que os corretores relatem transações suspeitas de grandes valores, na prática isso muitas vezes é ignorado. De acordo com a polícia, entre os 34 envolvidos, pelo menos 20 possuem centenas a milhares de empresas em seu nome, e alguns até exerceram funções de secretário em mais de 2300 empresas ao longo de mais de 7 anos.
No ano passado, uma transação de cerca de 500 milhões de renminbi para a compra de 20 unidades na Corning River Bay causou sensação, e agora parece ser uma obra-prima do "grupo de Fujian". Ironicamente, na época, a mídia mainstream de Singapura ainda via isso como uma demonstração da competitividade nacional.
Além do setor imobiliário, a lavagem de dinheiro em cassinos também é uma prática comum. Eles contratam várias pessoas para participar do jogo em diferentes cassinos, completando a lavagem de dinheiro através do retorno do capital apostado. Além disso, as despesas em casas noturnas, transações em dinheiro, doações de caridade e casas de câmbio também são canais de lavagem de dinheiro.
De acordo com fontes informadas, os envolvidos no caso levam uma vida extremamente luxuosa. Eles são generosos, até mesmo com motoristas ou familiares, oferecendo envelopes com mil yuan em aniversários. Eles buscam o luxo, e até mesmo um par de chinelos em casa custa mais de mil yuan, e os transportes são sempre em carros de luxo.
O submundo das apostas online e fraudes
Com o aprofundamento da investigação, uma grande rede de apostas e fraudes online veio à tona.
Entre os 10 detidos, apenas 3 possuem passaporte chinês, os restantes entraram em Singapura com outras nacionalidades, incluindo Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Mais chocante ainda é que 5 deles já estão sendo procurados pela polícia chinesa.
Estes suspeitos de crimes conseguiram entrar com sucesso em Singapura e obter um visto de trabalho, expondo as sérias falhas de Singapura em termos de verificação de antecedentes.
Neste esquema criminoso, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais proeminentes. Wang Shuiming é uma figura conhecida no campo das apostas online, sendo chamado de "Grande Ming". Seu império criminoso possuía de 7 a 10 grupos de apostas online, com um total de mais de 10.000 funcionários. Sabe-se que, apenas há dois anos, um grupo conseguia receber 5 bilhões de yuan em apostas de apostadores a cada mês.
Em comparação, Su Haijin é muito mais ostentoso. Ele é apaixonado por atividades sociais, participa frequentemente de torneios de golfe beneficentes e atividades de clubes, e até gasta uma fortuna para comprar o título de presidente honorário do clube. Ele possui vários passaportes e tem propriedades em vários países e regiões.
O processo de captura de Su Haijin foi cheio de dramatismo. Quando a polícia irrompeu, ele já havia fugido do quarto. Finalmente, ele foi encontrado escondido em um canal, com os braços e pernas quebrados, mas ainda tentando escapar.
O caso tem um impacto profundo
Este caso gerou uma enorme repercussão em Singapura, não apenas expondo as deficiências do país em relação à lavagem de dinheiro e à verificação de vistos, mas também prejudicando a sua reputação como centro financeiro. Muitos cidadãos locais expressaram indignação com o estilo de vida luxuoso dos criminosos, acreditando que este fluxo massivo de dinheiro exacerba a inflação e prejudica os interesses da população em geral.
O Ministro da Justiça e da Segurança Interna de Singapura, K. Shanmugam, afirmou que o governo tomará medidas mais rigorosas para evitar que Singapura se torne um paraíso da Lavagem de dinheiro. No entanto, ele também enfatizou que as ações de aplicação da lei em Singapura são raras, demonstrando a determinação do governo.
O setor bancário já começou a agir. Alguns bancos internacionais começaram a fechar contas de cidadãos de países como Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Clientes de nacionalidade chinesa também foram afetados, com a abertura de contas e a revisão de transações a tornarem-se mais rigorosas.
O pedido de visto também foi afetado. De acordo com relatos, a dificuldade para os chineses solicitarem visto para Cingapura está aumentando, e a verificação de ativos e rendimentos dos requerentes está mais rigorosa.
Para a indústria de criptomoedas, o envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro voltou a lançar uma sombra sobre as moedas virtuais. Espera-se que a regulamentação das criptomoedas em Singapura se torne ainda mais rigorosa no futuro.
Sobre o tratamento dos ativos apreendidos, o advogado afirmou que, após o término do caso, esses ativos poderão ser confiscados. Mas, antes disso, se houver vítimas que consigam provar a propriedade dos ativos, independentemente da nacionalidade, poderão solicitar a devolução ao tribunal de Singapura.
Quanto à disposição dos criminosos, Shamugam afirmou que, uma vez condenados, cumprirão pena em Singapura e, após cumprir a pena, serão deportados para o país do qual possuem passaporte ou enviados para um país com o qual Singapura possui um acordo de extradição.
Este caso não só revela a complexidade das redes de crime transnacional, mas também destaca a importância da supervisão financeira e da cooperação na aplicação da lei na era da globalização. Singapura, como centro financeiro internacional, como equilibrar a abertura e a regulação será um desafio importante a enfrentar no futuro.