新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡警方近期破獲了該國有史以來最大規模的洗錢案。這起案件最初涉案金額約54億元人民幣，隨着調查的深入，金額不斷攀升，最終達到驚人的128億元。

8月15日，新加坡警方出動超過400名執法人員，在全國多個地點展開突擊行動。行動中，警方逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通緝。被捕人員中，不少持有雙重國籍，且多數與福建幫有關聯。更令人喫驚的是，其中一些人已是中國的通緝犯。

隨着案情的揭露，一個涉及黑錢、網路詐騙和賭博的龐大犯罪網路浮出水面。這些犯罪分子的行爲比電影《孤注一擲》中描述的還要誇張。

在搜查行動中，警方查封了110處房產、62輛豪車、大量名酒、奢侈品包和手表、珠寶首飾，以及虛擬資產相關文件。被凍結的銀行帳戶資金超過55億元，現金超過3.8億元，還繳獲了68根金條。

這個犯罪團夥自2017年進入新加坡，主要居住在聖淘沙等豪華地段。他們通過開設店鋪、投資房地產和利用賭場等方式進行洗錢。這些店鋪雖然月租高昂，但實際經營狀況差，成爲抽調黑錢的幌子。

除了店鋪，房產投資也是他們常用的洗錢手段。他們利用經紀和律師的漏洞，通過購買豪宅並轉手獲利來將黑錢轉爲合法收入。去年轟動新加坡的一宗5億元豪宅交易，就是由這個團夥操作的。

這些犯罪分子的資金主要來自網路賭博和詐騙活動。其中最引人注目的是被稱爲"大明總"的王水明和高調的蘇海金。王水明在網路賭博界聲名顯赫，曾控制多個賭博集團，每月收入高達數十億元。蘇海金則擅長社交，經常參與慈善活動以提高知名度。

這起案件暴露了新加坡在籤證審查和反洗錢方面的漏洞，對其金融中心地位造成了一定影響。爲此，新加坡政府和銀行業已開始採取措施，加強對特定國家公民的帳戶審查，並提高籤證審批標準。

對於加密貨幣行業，由於犯罪分子使用USDT進行洗錢，可能會導致新加坡進一步收緊相關政策。

案件仍在進一步調查中，被告一旦定罪，將在新加坡服刑並可能面臨嚴厲的處罰。這起案件不僅震驚了新加坡社會，也引發了人們對金融監管和跨國犯罪的深思。