Como os desenvolvedores Web3 podem identificar projetos de alto risco e evitar riscos legais

No complexo ecossistema Web3 de hoje, os desenvolvedores não apenas precisam dominar habilidades técnicas, mas também devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais. Este artigo irá explorar como, a partir da estrutura do projeto e das funcionalidades do sistema, julgar rapidamente se um projeto Web3 apresenta riscos legais graves, ajudando os desenvolvedores a identificar e evitar tipos de projetos de alto risco nas fases iniciais.

Quatro tipos comuns de modelos de projetos Web3 de alto risco

1. Projetos relacionados ao jogo

Características típicas: Entrada para recarga + Jogo aleatório + Caminho para retirada

Ponto de julgamento chave:

• Existe alguma atividade de recarga de moeda virtual?
• Está planeado desenhar jogos de azar, apostas e outras atividades de incerteza?
• Se há um caminho para retirada, como se os tokens podem ser trocados por moedas mainstream.

Quando um projeto possui simultaneamente as três características mencionadas, é facilmente visto como um "circuito fechado de jogos de azar". Mesmo que o desenvolvedor seja responsável apenas pelo desenvolvimento de alguns módulos, ele pode enfrentar riscos legais devido à sua profunda participação.

2. Projetos relacionados com pirâmide

Características típicas: pagamento dos usuários + comissão por convite + cadeia de reembolso de múltiplos níveis

Características comuns de estruturas piramidais:

• É necessário pagar para obter a qualificação para participar.
• Convidar outras pessoas a se registrarem ou investirem pode trazer recompensas
• Existe uma estrutura hierárquica, e o reembolso diminui por níveis.
• Os lucros do projeto dependem principalmente da expansão da equipe em vez de serviços de produtos reais.

Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas centrais como cálculo de comissões e permissões de níveis, mesmo que não participem diretamente na promoção, podem ser considerados cúmplices por fornecerem suporte técnico crucial.

3. Projetos relacionados com captação de recursos ilegais

Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira

O modo de alto risco inclui:

• Emissão de moeda não autorizada para financiamento
• Promessa de capital garantido com alta rentabilidade ou retorno fixo
• Plataformas de investimento fictícias, aluguer de máquinas de mineração e outros projetos
• Estabelecer um fundo de capital, permitindo a troca de tokens por ativos retiráveis

Se os desenvolvedores participarem profundamente do design de módulos centrais, como a emissão de tokens e a troca de pontos, mesmo que não participem da operação, eles podem ser responsabilizados por fornecer suporte técnico essencial.

4. Projetos de operação ilegal

Características típicas: negociação de moeda para moeda + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária

Padrões de comportamento de alto risco:

• Fornecer serviços de depósito e levantamento entre criptomoedas e moeda fiduciária
• Estabelecer módulo de negociação OTC fora da bolsa
• Conectar usuários nacionais e internacionais através de criptomoedas para realizar trocas.
• Realizar operações de câmbio sem autorização

Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, apenas a construção de um sistema de mediação pode levar a que a parte técnica seja condenada por organizar e implementar atividades comerciais ilegais.

Como identificar com precisão projetos de alto risco

Os técnicos têm dificuldade em escapar à responsabilidade com a justificativa de "não entender as regras específicas". Na prática judicial, basta que saibam que o projeto apresenta riscos legais e ainda assim forneçam apoio técnico, podendo ser considerados cúmplices.

Determinar se os técnicos "devem saber" os pontos-chave dos riscos do projeto:

• Se é um membro central do projeto, como CTO, arquiteto de sistemas, etc.
• Se participa no desenvolvimento de módulos chave como a estrutura de capital e a lógica do token.
• Já levantou dúvidas ou sugestões sobre a conformidade do projeto?
• Existe uma ligação de interesses profundos com a plataforma?

Sugestões de autoavaliação para desenvolvedores

Antes de participar em qualquer projeto Web3, os desenvolvedores devem realizar os seguintes três passos de autoavaliação:

1. Analisar o modelo do projeto: existem estruturas de risco criminal de alta frequência?
2. Compreender a lógica de fundos: origem dos tokens, caminhos de entrada e saída de fundos, mecanismos de resgate, etc.
3. Registo de retenção: Esclarecer que apenas se prestam serviços técnicos, registando discussões sobre conformidade.

Conclusão

No ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que compreendem tanto a tecnologia quanto a legislação podem realmente ter a capacidade de desenvolvimento a longo prazo. A consciência de conformidade legal, além da tecnologia, é uma força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar. Esperamos colaborar com mais colegas técnicos para impulsionar o desenvolvimento da conformidade na indústria, e convidamos a discutir tópicos como estrutura de projetos e conformidade de sistemas.