Xin Kangjia投資詐欺が明らかになる:200万人の投資家が180億USDTを失った

2025-08-06 06:39:40

「Xin Kangjia」の謎を解く:新しいタイプの投資詐欺の警告

最近、「鑫慷嘉」が複数のソーシャルプラットフォームや投資グループで話題になっています。2023年から活動を開始したこのプラットフォームは、「ドバイ金取引所中国支部」と主張しており、最初は原油先物投資を名目にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、および「仮想通貨投資」などの分野にシフトして投資家を引き付けています。参加者は、会員になるために1000 USDTの敷居費用を支払う必要があり、プラットフォームは「軍事化」とも言える組織構造を採用しており、異なる階層間にはリベートメカニズムがあります。

今年6月26日、鑫慷嘉プラットフォームは全面的に引き出しルートを閉鎖しました。国内で約200万人の投資者が影響を受けていると言われており、関与した金額は約180億円に達しています。さらに、関与した資金がUSDTの形で混合されて移転されたという噂もあります。

注目すべきは、今年の4月にドバイの公式ゴールドおよび商品取引所（DGCX）が発表した通知であり、DGCXが中国に関連機関やパートナーを設立していないことを明確に示しています。さらに、2024年以降、中国本土の複数の部門が鑫慷嘉に対して警告を発出しています。

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鑫慷嘉モードが関与する可能性のある犯罪

現在のところ、公式機関から鑫慷嘉が犯罪に該当するかどうかの正式な通知はありませんが、既存の情報を分析すると、このプラットフォームの運営モデルは、おそらく組織または指導によるマルチ商法罪や違法集金犯罪（特に集金詐欺罪）に関与している可能性が高いです。

司法実務の観点から見ると、違法集資として定義された場合、約200万人の投資家の資金を統計、連絡、返還するという膨大な作業量に直面することになります。さらに、投資がUSDTであった場合、USDTを返還するのか、それとも仮想通貨を現金化して人民元で返還するのかを考慮する必要があります。

対照的に、もしこれがマルチ商法犯罪と定性されるなら、司法機関は事件に被害者が存在しないと認定する傾向があり、関与した資金はすべて国庫に没収されることになります。この方法は財政を充実させるだけでなく、司法資源の節約にもつながります。

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伝銷犯罪における投資家資金の取り扱い

残念ながら、現在の中国本土の司法実務において、マルチ商法犯罪に関与する資金が投資家に返還される機会はほとんどありません。主な理由は以下の通りです：

関与する資金は多く"違法所得"として処理される 2.法律は、社会の全体的な秩序の保護を優先します
資産流出が深刻で、回収が難しい

しかし、司法実務の中には少数の投資家への返還事例も存在します。例えば、いくつかのマルチ商法事件では、裁判所が一般投資家を事件の被害者と明示し、相応の財物を返還すべきであると指摘しました。しかし、このような判例は新しいマルチ商法犯罪事件の審理基準を完全に代表するものではなく、現在の司法実務は依然として罰金や没収を主としています。

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USDT投資の法的リスク

鑫慷嘉案件の特殊な点は、投資家がすべてUSDTで入金していることです。しかし、現在の中国本土の司法環境では、このような投資行為には多くの法律リスクが存在します：

仮想通貨は法的な支払い能力を持たず、取引は法律の保護を受けない。
仮想通貨の財産属性を認めることは、その取引を支持することとは等しくない
涉案の仮想通貨資産は依然として押収される可能性があります

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仮想通貨の「財務管理」の罠に注意

"鑫慷嘉"事件は再び私たちに警鐘を鳴らしています。"区块链"、"USDT"、"矿机"、"任务平台"などの名の下に行われる仮想通貨投資プロジェクトは、本質的には新しい外見をまとった目薬である可能性があります。これらのプロジェクトは"金融革新"の名のもとに行われていますが、実際には違法な資金集め、マルチ商法、詐欺の複合体である可能性があります。

現在、中国本土は仮想通貨投資の合法的地位を認めておらず、法的保護も提供していません。これは、投資が失敗したり、プラットフォームが逃げたりした場合、投資家は大きな損失を被るだけでなく、「マルチ商法に参加」や「マネーロンダリングを助ける」として法的責任を負う可能性があることを意味します。

仮想通貨と高収益の誘惑に直面して、投資家は警戒を保つべきです：