東南アジアのネット犯罪エコシステムがますます拡大しており、世界的な協力による対策が急務である

国連薬物犯罪事務所（UNODC）は最近、「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネット市場の世界的影響」という報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域で新たに台頭している国際的な組織犯罪の形態を深く分析しており、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

報告によると、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態に近づくにつれ、犯罪組織は急速に転換し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として利用し、オンラインギャンブル、仮想資産サービス提供者、Telegramの地下市場、暗号決済ネットワークを通じて、越境的で高頻度、低コストの闇産業システムを構築している。この傾向は、最初にメコン川下流地域（ミャンマー、ラオス、カンボジア）で集中して発生し、すぐに南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が緩い地域に拡散し、明らかな「グレー輸出」を形成している。

UNODCは、この種の犯罪モデルが高度に体系化され、専門化され、グローバル化された特徴を持ち、新興技術に依存して進化し続けていると警告しており、国際的な安全保障のガバナンスにおいて重要な盲点となっていると述べています。拡大し続ける脅威に直面して、報告書は各国政府に対し、仮想資産と違法金融チャネルに対する規制を直ちに強化し、法執行機関間でのブロックチェーン上の情報共有と国境を越えた協力メカニズムの構築を推進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策ガバナンス体系を確立して、この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するよう呼びかけています。

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東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心になりつつある

東南アジアのネット犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪組織は、この地域の弱いガバナンス、越境協力の容易さ、そして技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化され、産業化された犯罪ネットワークを構築しています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークビルまで、詐欺の中心は規模が巨大であるだけでなく、絶えず進化しており、最新の技術を駆使して取り締まりを逃れ、そして人身売買を通じて安価な労働力を獲得しています。

高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネット犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治状況、地理的条件に応じて迅速に活動拠点を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、多くの詐欺団体がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの戦乱や地域の共同法執行により再度フィリピンやインドネシアなどに移動し、"摘発---移転---回流"の循環的傾向を形成しています。これらの団体はカジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体場所を利用して自らを偽装し、さらにより遠隔で法執行が弱い農村地域や国境地帯に"沈下"し、集中打撃を回避します。加えて、組織構造はますます"細胞化"し、詐欺の拠点は住宅ビルや民宿、さらにはアウトソーシング会社の内部にまで分散し、強力な生存力と再配置能力を示しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩やかな集団ではなく、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリング、資金引き出しまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しています。上流ではTelegramなどのプラットフォームを利用して、世界中の被害者データを取得；中流では「ブタスリ」「偽の法執行」「投資誘導」などの手法で詐欺を実施；下流では地下銀行、OTC店頭取引やステーブルコイン決済（USDTなど）を活用して資金の洗浄と国境を越えた移転を行います。UNODCのデータによると、2023年の暗号通貨詐欺による経済損失は、アメリカだけで560億ドルを超え、そのうち440億ドルは東南アジア地域で最も一般的な「ブタスリ」詐欺に起因すると推定されています。詐欺の収益規模は「産業レベル」に達し、安定した利益の閉じた循環を形成し、ますます多くの国際的な犯罪勢力が関与することを引き付けています。

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人口売買と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、システム的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺団体の人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む50か国以上に広がっています。彼らは「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の募集によって騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に支配され、さらには何度も転売されることがあります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では一度に千人以上の外国人被害者が強制送還されました。この「詐欺経済 + 現代の奴隷制」モデルはもはや個別の現象ではなく、全体の産業チェーンにおける人材支援の方法として浸透しており、深刻な人道危機と外交的課題をもたらしています。

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デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化している

詐欺グループは非常に強力な技術適応能力を持ち、反探査手段を絶えずアップグレードし、"技術独立 + 情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的に衛星通信、私有電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地の通信制御から脱却し、"オフライン生存"を実現しています。もう一方では、大量に暗号通信（例：Telegramのエンドツーエンド暗号化グループ）、AI生成コンテンツ（ディープフェイク、バーチャル配信者）、自動化フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化、サービス化を促進しています。このように進化し続けるテクノロジー駆動のモデルは、従来の法執行手段の有効性を大幅に弱体化させています。

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東南アジア以外のグローバル拡張

東南アジアの犯罪組織はもはや地元に留まらず、世界に拡大し、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を築いています。このような拡大は、法執行の難易度を増すだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際的なものにしています。犯罪組織は、現地の規制の抜け穴、腐敗の問題、そして金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：詐欺技術開発の中心となり、一部の犯罪グループが台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術サポートを提供している。

• 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブとして、国境を越えた資金の流れを助け、一部のカジノ仲介者がマネーロンダリングに関与している（例：サンシティグループ事件）。

• 日本：2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の案件は東南アジアの詐欺センターに関与しています。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増し、犯罪組織がウォンに連動したステーブルコイン（例：KRW-pegged USDT）を利用してマネーロンダリングを行っている。

• インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力供給源となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

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アフリカ

• ナイジェリア：ナイジェリアは、アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕し、暗号通貨詐欺が関与しています。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高11年の禁錮刑が言い渡されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃作戦を行い、数十人の中国国民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘束されました。

###南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法案」を通過させるが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。

• ペルー：台湾の犯罪グループ「レッドドラゴン」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を惹きつけるために0% - 6%の低手数料を徴収している。

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心となる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループがドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込む。

• トルコ：一部の中国の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な指名手配を回避しています。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪集団がカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っています。

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新興違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手法が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに転向しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪組織に詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIディープフェイクソフトウェアなどを提供するだけでなく、暗号通貨、地下両替所、Telegramの闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現し、世界中の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。

Telegramブラックマーケット

東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲は、ますますグローバル化しています。それに対して、ダークウェブは一定の専門知識を必要とし、リアルタイムのインタラクションが欠如しており、技術的なハードルが高いです。一方、Telegramはアクセスが容易で、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、さらにボットを介した自動化操作によって、東南アジアの犯罪者が詐欺を行い、活動を規模化することを容易にしています。

近年、この地域で最も強力で影響力のある犯罪者たち