データツールを使って大文字と小文字のNEIROの利益アドレスを分析する

本文では、Dune、Nansen、Arkhamの3つのツールを使用し、NEIROというケーススタディを通じて、利益アドレスの復盤手順と「スマートマネー」の分析プロセスを詳しく示します。

大文字のトークンNEIRO(ETH)の利益アドレス分析

Duneのトークン利益確認ダッシュボードを通じて、私たちは大文字トークンNEIROの現在の上位10の利益アドレスと最大利益倍数アドレスを見ることができます。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

結果から見ると:

• 現段階で浮盈している大口の数量は少なく、大多数のアドレスは浮損しています。
• 上位3つのアドレスは、最大の利益を得ると同時に、450-880倍の超高倍率を達成しました。
• 1回の取引でこれほどの誇張倍率に達するアドレスは、基本的に「インサイダー取引」と判断できます。

次に、最初の3つのアドレスを詳細に分析します:

###アドレス1:0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

このアドレスはWintermuteのサブウォレットの疑いがあります。トークンの発行初期にわずか95ドルで約1000万枚のトークンを手に入れ、2つのサブアドレスに転送しました。これらのサブアドレスを追跡することで、私たちは次のことを発見しました:

• そのうちの一つのサブアドレスがWintermuteのマーケットメイキングアドレスに大量のトークンを転送しました。
• Wintermuteは大文字のトークンを継続的に買い増しています

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したがって、私たちはWintermuteが大文字のトークンの背後にある「陰謀団」の一つである可能性が高いと推測しています。

###アドレス2:0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

このアドレスは、トークン発行初期に131ドル相当の大文字トークンを購入し、その後2回に分けて転送されました。この2つの受取アドレスを分析することで、私たちは次のことを発見しました:

• 2つの受信アドレスは、いかなる大文字トークンも販売されていません。
• そのアドレスは、複数の不明なMEMEコインを保有しています。
• このアドレスは、crackoon.ethからの少額の送金も受け取っています。後者は最近、分散型で少量のトークンを購入したようで、大規模な送金テストの疑いがあります。

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###アドレス3:0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

偶然にも、アドレス3とアドレス2のあるサブアドレスのポジションはほぼ完全に同じです。これはアドレス2とアドレス3の背後に同じグループの人々が操作している可能性が高いことを示しています。

記録によれば、アドレス3は一部のトークンを別のアドレスに転送し、取引所で出荷して、直接38万ドルの利益を得ました。

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###概要

分析を通じて、私たちはWintermuteと別の勢力(アドレス2および3の背後にいる同じグループの人々)が大文字のNEIROの「陰謀グループ」のメンバーであることを発見しました。さらに追跡すると、これらのアドレスはすべて同じCoinTool分配器に関連しており、最終的にはBinanceアカウントアドレスに指し示されました。このアドレスは今後重点的に監視する価値があります。

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小文字のトークンNEIRO(CTO)の収益性の高いアドレスの分析

同様にDuneを使用して小文字トークンNEIROの利益アドレスの状況を確認します。私たちは以下のいくつかのアドレスを重点的に分析しました:

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最も収益性の高いアドレス:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• トークンの発行初期にMEV Botを通じて大量に購入する
• 最近トークンの転送を開始し、出荷の疑いがあります。
• その転送されたトークンは最終的にマルチシグアドレスに流れ、そのアドレスは複数のソースからトークンを取得し、大量に出荷しました。

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最大の乗数を持つアドレス: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• トークン発行初期に少額を分割してポジションを構築する
• 後の段階で大量の商品を出荷し、利益で再投資する
• バイナンス上場初日に集中売却する

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バイナンス上場前に最も多く購入されたアドレス: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• バイナンスに上場する前日に取引所から資金を移して5万ドルのトークンを購入
• バイナンス上場当日に全て売却して利益を得る
• 利益資金が複数の未知のアドレスに流れています

このアドレスの操作はインサイダー取引の疑いがあり、事前に上場情報を知っている可能性があります。

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まとめ

大文字と小文字のNEIROの利益アドレスを分析することで、多くの疑わしいインサイダー取引の操作を発見しました。このようなプロジェクトはリスクが非常に高いため、参加する際には特に慎重になり、リスク管理をしっかりと行う必要があります。しかし、NEIROはMEME市場に新しい投機のホットスポットをもたらし、将来的にまだチャンスがあるかもしれませんが、さらなる時間が必要です。

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