オンチェーンデータから取引戦略へ：経験豊富なトレーダーの体験共有

取引の道：取引所からオンチェーン戦略へ

ある有名なトレーダーは2017年に暗号通貨の分野に入った。彼は取引所の上場部門で働いており、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに焦点を当てていた。この経験は彼に堅実なデータ分析の基礎と業界の認識を築くことを助けた。

2022年、彼は自主的に起業を始めました。初期はNFTプロジェクトの開発に専念し、その後敏感にMemecoin取引に転向し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンのアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールや取引ロボットを開発しました。

彼の取引戦略は明確な特徴を持っています：物語の評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することによって、取引が主観的な感情の干渉から解放されることを強調しています。

同時に、彼は取引のロジックを常に最適化する必要があると指摘した。最初はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後チームの操縦行動に拡大し、最後に個々のトークンの主要な力を持つアドレスの行動にまで至った。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、取引決定の正確性を向上させている。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。さらに、最近のパフォーマンスが優れたあるトークンが彼の重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。この成功した取引は、彼のデータ駆動型戦略の有効性を証明し、将来の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律：勝利を確実にする鍵

取引プロセスにおいて、このトレーダーは「倍返し、半分でストップロス」という標準化された戦略を強調し、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中は、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 売却シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。
• ロスカットのシナリオ：資産が半分になった後、全て売却し、50%の損失。

以上の仮定に基づくと、勝率が33％に達するか、それを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示すことになります。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定した心の状態を重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています：

トークンのインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には以下が含まれます：

• 主力行動の識別：送金関連や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「団体」または「主力集団」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが資金を集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動とオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主体的な操作の正確な予測を形成します。

###取引シグナルツール

これはチームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間に歴史的な成果を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、このツールはシグナルを発信します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが短期的に上昇する潜在的なスペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全なトレーディングサポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力の吸収程度が高点に達したことを示し、同時にトレーディングシグナルツールが多くのスマートマネーによる集団購入行動を捉えた場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍返し出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉え、行動を起こす

暗号通貨市場において、主力は仕込みと配分を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化する。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にある。例えば、主力が仕込み期間中に特定のオンチェーン行動を示すことがあり、これらの行動は集約されて取引信号に変換される。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠そうとしている行動を特定するために、常に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は、「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレス群が同期して操作することが発見されました。これには集団での資金調達や配分行動が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に追従する際には、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の運用リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が見られた場合、戦略は少額の試行を通じて追随し、早期に自らの行動を露呈することを避けます。

戦略ケース

あるトークンの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期間優れたパフォーマンスを示しているアドレス集群がこのトークンに大規模に流入し、迅速に買い集めを行っていることを監視しました。チームは主要なトレーダーの過去の取引手法に基づき、小額での購入を維持し、徐々に追随しました。

取引プロセスにおいて、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりしながら、市場の売買心理をテストし、同時にコインの集中度が希薄化しないように確保します。これらの主力アドレスの保有割合の変化をリアルタイムで監視することで、主力は毎回の調整後に再びコインを吸収することが分かりました。この現象は、チームのそのトークンに対する強気の信頼を強化しました。

最終、このトークンは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇しました。チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の関心点は異なります：

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどのメインストリーム資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は不足し、取引量は少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移動がありました。Solanaは高いTPSと低いGas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**ミームトラックとナラティブの変化：**より細分化されたトラック、例えばミームトークンでは、資金もローンチパッドの更新やナラティブの変化によって回転します。例えば、ソラナの高頻度PVP市場から、ベースチェーン上の新しいプロジェクトへと、マーケット資金の焦点が絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、トレーダーチームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援します。例えば、最近の資金の流れは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立した判断:**このトレーダーは、取引は市場の感情に合わせるのではなく、検証された戦略を中心に行うべきだと強調しています。彼は、ブルマーケットの感情の変動がトレーダーを"永遠のブルマーケット"のナarrティブに惑わし、過度に楽観的になる可能性があることを指摘しました。

適時に利益確定する: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、部分的な利益確定は長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスク管理は常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存度を下げ、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーも彼の対処法を共有しました。

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は利益があっても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の洗練であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーションの環境を築く:**感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引相手とのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、熱くなった感情が非合理的な決定を引き起こすことがあります。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、強気市場は"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、特に市場に単一の物語しかなく、明確な支援ロジックがないときはリスクに注意する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々と交流することで自らの認知の反復を大幅に加速できると強調しています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他者との交流の影響は潜在的にあります。周囲の成功者の行動や結果は、自分自身の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上昇するソーシャル」を提唱し、より優れた人々との相互作用を通じて、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えてくれました。彼はこの本が伝統教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探るインスピレーションを与えてくれたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：オンチェーンデータ分析に特化した意見リーダーに注目し、彼らは深い市場洞察を提供できます。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほかに、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい領域の発掘において先行を保っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的な最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックのストーリーの切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心の持ち方にも依存します。牛市であれ熊市であれ、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。"常に学び続ける"ことと"サークルをアップグレードする"ことで、自身を常に知識の最前線に置く。