暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年トレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境特性により、一般の人々はダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけることがよくあります。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の利用シーンの一つです。

2013年に有名なダークウェブ市場「シルクロード」が閉鎖されたにもかかわらず、ダークウェブの活動は消えていません。むしろ、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に増加しています。データによると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍増しました。

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2020年4月、メディアは53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで販売されていることを報じ、多くの著名な機関のユーザーが関与しているとされました。これらのアカウントの販売価格は非常に低く、1つあたりわずか0.002セントです。調査の結果、これはハッカーが以前に漏洩したアカウントデータを利用してブルートフォース攻撃を行った可能性が高いとされています。この事件は、Zoomのユーザーデータ保護における不足を浮き彫りにしました。

ダークウェブ取引において、暗号資産は欠かせない役割を果たしています。2019年、ビットコインはダークウェブ市場で10億ドル以上の取引高を生み出しました。ビットコイン以外にも、モネロ、ライトコイン、ダイエットコインなどの暗号資産も違法取引に広く利用されています。

近年、ユーザーデータの大規模な漏洩事件が頻発しています。ソーシャルプラットフォームからホテルグループまで、大量の敏感情報がハッカーに盗まれ、ダークウェブで販売されています。これらの取引は多くが暗号資産で支払われており、暗号資産の違法活動における広範な利用が浮き彫りになっています。

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ハッカーは暗号資産の匿名性を利用してマネーロンダリングを行い、通常はデジタル通貨交換サービス、分流および統合などの手段を採用します。これにより、法執行機関にとって大きな課題となっています。

2020年のますます厳しくなる非中央集権的犯罪の傾向に直面して、専門家は規制システムの強化を提案しています：

1. KYT (取引を知る)機能を使って疑わしい取引を特定します。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の協力を強化する。
3. 国際協力を促進し、越境監視メカニズムを構築する。
4. セキュリティ会社は橋渡しの役割を果たし、各方面の情報共有を促進するべきです。

一部のセキュリティ会社は、暗号資産に関する事件を調査するために、法執行機関を支援するマネーロンダリング防止コンプライアンスおよび調査証拠収集システムを開発しました。このようなシステムは、いくつかの暗号通貨犯罪事件の解決において重要な役割を果たしました。

ダークウェブ犯罪については、異なる見解があります。悲観的な人々は技術が犯罪活動に悪用されていると考えていますが、楽観的な人々はそこから経験を得て、技術の正の応用を探求できると考えています。

専門家は、暗号資産犯罪に対して無視する態度を取ることは賢明ではないと指摘しています。我々はその潜在的リスクを真剣に受け止めるべきであり、同時にその応用の展望も認識しなければなりません。未来において、緊密な国際協力と効果的な技術の適用が、暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。我々は暗号資産の健康的な発展を促進しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊要因にならないよう防ぐ必要があります。

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