ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認、投資家の回収の道は依然として長い

近日、ブルースカイグレイの違法な一般預金の吸収事件の主要な容疑者がロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は多くの被害者を含み、広範な関心を引き起こしています。

主犯の背景と事件の経緯

2014年3月、主犯は他の人と共に天津で電子科技会社を設立し、高齢者に「元本保証の高利回り」とされる短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は6～30ヶ月で、年利回りは100％～300％に達すると約束されていました。マルチ商法のような手法を通じて、この会社は全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。

主犯は清華大学の博士号を持っていると主張していますが、調査の結果、それが事実でない可能性があります。彼はアメリカに留学していたという情報があり、金融に精通しており、交通事故のため車椅子で移動しているとされています。2016年、その会社は北京で紹介会を開催し、主犯は車椅子に乗って出席し、会議で「三年時間で三世の富貴を得る」といったスローガンを叫びました。

投資家をうまく騙すだけでなく、主犯は暗号通貨分野の初期参加者でもあります。2013年には、規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供しました。その後、彼は会社に集めた資金を特定のプラットフォームでビットコインに換えるよう要求し、後の転送やマネーロンダリングの準備をしました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安当局はこの会社に対して捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局は50人の犯罪容疑者が逮捕されたことを発表しました。2021年2月、会社の法人代表とその助手が審理を受け、裁判所は2人がそれぞれ402億元以上と176億元以上の不法に公衆の預金を吸収したことを明らかにしました。同年9月、2人はそれぞれ10年と5年の実刑判決を受けました。

主犯は事件後に偽名を使ってイギリスに入国し、大量の不法資金を含むビットコインのコールドウォレットを持参していました。監査によれば、この会社は合計で402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使われました。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利、価値の変換などの多くの困難に直面しています。

英国王立検察庁は、資産の凍結に関して民事請求手続きを開始しました。他に権利を主張する者がいなければ、資産は英国警察と内務省によって分配され、犯罪収益の処理とさらなる犯罪の防止に使用されます。

投資家回復の見通し

国内の投資家にとって、損失を回収することは簡単ではありません。英国側は、裁判の判決後に登記された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスはかなり長くなる可能性があり、他の有名な暗号通貨事件の処理プロセスに似ています。

この事件は再び投資家に高いリターンの約束に警戒するよう警告し、欲に駆られて詐欺に陥らないようにすることを思い出させます。どんな投資判断を行う際も、理性的かつ慎重な態度を保ち、関連するリスクを十分に理解するべきです。