Web3開発者が高リスクプロジェクトを識別し、法的リスクを回避する方法

今日の複雑なWeb3エコシステムでは、開発者は技術的能力だけでなく、基本的な法的リスク認識能力も身につける必要があります。本記事では、プロジェクト構造とシステム機能の観点から、Web3プロジェクトに重大な法的リスクが存在するかどうかを迅速に判断する方法について探ります。これにより、開発者は初期段階で高リスクプロジェクトの種類を特定し回避する手助けをします。

4つの一般的な高リスクWeb3プロジェクトのモデル

1. ギャンブル関連プロジェクト

典型的な特徴：入金入口 + ランダムゲーム + 引き出しルート

主な判断ポイント:

• 仮想通貨のチャージ行為は存在しますか
• 抽選やクイズなどの不確実なゲームを設計していますか？
• 出金経路はありますか？例えば、トークンはメインストリームの通貨に交換可能ですか？

プロジェクトが上記の3つの特徴を同時に備えている場合、"ギャンブルのクローズドループ"と見なされることが非常に容易です。たとえ開発者が一部のモジュール開発のみを担当していたとしても、深く関与しているため法的リスクに直面する可能性があります。

2. マルチ商法関連プロジェクト

典型的な特徴: ユーザーの支払い + 招待による報酬 + 多層的なリベートチェーン

MLMスタイルの構造の一般的な特徴:

• 参加資格を得るためには料金を支払う必要があります
• 他人を招待して登録または投資すると報酬が得られます。
• 上下の階層構造が存在し、リベートは階層に応じて減少します
• プロジェクトの利益は、実際の商品やサービスではなく、主に人員の拡大に依存しています。

開発者がリベート計算、階級権限などのコアシステムの構築を担当している場合、直接的にプロモーションに参加していなくても、重要な技術支援を提供したため共犯と見なされる可能性があります。

3. 非法集資に関するプロジェクト

典型的な特徴:一般の人々から資金を集める + 利益を約束する + 金融資格なし

ハイリスクモードには次が含まれます:

• 未承認のまま通貨を発行して資金調達を行うこと
• 元本保証の高収益または固定リターン
• 架空の資産運用プラットフォーム、マイニング機器のレンタルなどのプロジェクト
• 資金プールを設立し、トークンを引き出し可能な資産に交換できるようにする

開発者がトークン発行やポイント交換などのコアモジュール設計に深く関与した場合、運営に参加していなくても、重要な技術サポートを提供したために責任を問われる可能性があります。

4. 違法営業に関するプロジェクト

典型的な特徴:暗号通貨のマッチング + 店頭取引 + 法定通貨の入出金チャネル

高リスク行動パターン:

• 仮想通貨と法定通貨の間の入出金サービスを提供します
• OTC取引モジュールの設立
• 仮想通貨を通じて国内外のユーザーとの為替を完了する
• 許可なく外国為替取引業務を行う行為

たとえプラットフォームが顧客の資金を直接保有していなくても、マッチングシステムを構築した場合、技術者は違法営業の実施により有罪になる可能性があります。

高リスクプロジェクトを正確に識別する方法

技術者は「具体的なプレイを理解していない」という理由で責任を回避することは難しい。司法の実務において、プロジェクトに違法リスクがあることを知りながら技術支援を提供すれば、共犯と見なされる可能性がある。

技術者がプロジェクトリスクを「知るべき」かどうかの重要なポイント:

• プロジェクトのコアメンバー（CTO、システムアーキテクトなど）であるかどうか
• 資金構造、トークンロジックなどの重要なモジュールの開発に参加しますか？
• プロジェクトのコンプライアンスについて疑問や提案をしたことはありますか
• プラットフォームとの深い利益関係は存在しますか

開発者自己チェックの提案

Web3プロジェクトに参加する前に、開発者は以下の3つの自己チェックを行うべきです:

1. プロジェクトモデルの検討：四つの高頻度の刑事リスク構造が存在するか
2. 資金のロジックを理解する: トークンの出所、資金の出入りの経路、償還メカニズムなど
3. 保存記録: 明確に技術サービスのみを提供し、コンプライアンスに関する議論を記録する

まとめ

Web3エコシステムでは、技術と法律の両方を理解している開発者のみが、真に長期的な成長能力を持つことができます。技術以外の法律遵守意識は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルです。私たちは、より多くの技術者と共に業界の遵法発展を推進したいと考えており、プロジェクト構造やシステムの遵法などの話題について交流を歓迎します。