シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件が明らかに：128億ドルの黒い金の驚くべき内幕

先月、シンガポール警察は全国史上最大規模のマネーロンダリング事件を摘発しました。捜査が進むにつれて、関与した金額は初めの540億元から1280億元へと急増し、驚くべきこととなっています。

当局は迅速に行動を取り、10人の主要な容疑者を逮捕し、さらに8人が逃走中で指名手配されている。注目すべきは、逮捕された者の中には二重国籍を持つ者や福建出身の者が多く、さらには中国で指名手配されている逃犯も含まれている。

調査が進むにつれて、マネーロンダリング、ネット詐欺、ギャンブルに関わる複雑なネットワークが徐々に浮かび上がってきており、その規模と手法は想像を超えています。

前例のない大規模な行動

8月15日、シンガポール警察は情報を受けて直ちに行動を開始しました。400人以上の複数の部門からの法執行官がこの行動に参加し、全国の複数の地点で同時に捜索が行われました。行動の重点はブキ・ティマとオーチャードロードなどの高級住宅地を含みます。

今回の行動で、警察は約8.15億シンガポールドル相当の94件の不動産、50台の高級車、そして大量の高級酒を押収しました。同時に、35の関連銀行口座が凍結され、その合計は1.1億シンガポールドルを超えました。さらに、2300万シンガポールドルの現金、250以上のラグジュアリーブランドのバッグと時計、270以上の宝石、そして11件の仮想資産に関連する文書が押収されました。

調査が進むにつれて、関与した規模が拡大しています。押収された不動産は110件に増加し、豪華車は62台に達し、関与した人数も最初の10人から34人に増加しました。現在押収された銀行資金は550億元を超え、現金は38億元を超え、68本の金の延べ棒と19億元相当の仮想資産があります。

「福建ギャング」の興亡。

逮捕された10人の主要な容疑者はすべて中国の福建省閩南地域出身で、"福建帮"と呼ばれています。このギャングは主に姓の宗族によって分けられ、蘇姓、王姓、胡姓、陳姓が主要な分派です。

このグループは2017年にシンガポールに来て以来、迅速に現地に根付いています。彼らはセントーサなどの高級地区に住んでいるだけでなく、市中心部のトップショッピングモールにも複数の店舗を持っています。彼らのマネーロンダリング手法は、主にこれらの店舗、不動産、カジノなどのルートを利用しています。

彼らの店舗は月額家賃が数万元に達するにもかかわらず、実際にはほとんど空いていて、少量の小物しか販売していません。この表面的な損失の経営モデルは、彼らがブラックマネーをシンガポールに移すためのカバーとなっています。小売業の他にも、教育、投資、情報技術などの分野にも関与しています。

不動産投資はもう一つの重要なマネーロンダリングの手段です。シンガポールの規制では仲介業者に疑わしい大口取引を報告することが求められていますが、実際の運用ではしばしば無視されています。警察によると、34人の関係者のうち、少なくとも20人が数百から千社の会社を持っており、ある者は7年以上にわたり2300社以上の会社の秘書を務めていたこともあります。

昨年、約5億元の人民元を投じてコーニングリバー湾の20ユニットを購入する取引が話題になりましたが、今振り返ると、これも「福建グループ」の傑作です。皮肉なことに、その当時シンガポールの主流メディアはこの件を国家競争力の表れと見なしていました。

不動産以外に、カジノでのマネーロンダリングも一般的な手段です。彼らは多くの人を雇い、異なるカジノでギャンブルに参加させ、賭け金の回収を通じてマネーロンダリングを行います。また、ナイトクラブでの消費、現金取引、慈善寄付、両替所も彼らのマネーロンダリングのルートです。

関係者によると、関与した人々の生活は非常に贅沢です。彼らは気前が良く、たとえ運転手や家族に対しても誕生日には千元の赤い封筒を渡します。彼らは贅沢を追求し、家では一足のスリッパが千元もすることもあり、出かける際は必ず高級車で送迎されます。

ネットギャンブルと詐欺の裏側

調査が進むにつれて、大規模なネットギャンブルと詐欺のネットワークが浮上してきた。

逮捕された10人の中で、中国のパスポートを持っているのは3人だけで、残りはカンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの他の国籍でシンガポールに入国していました。さらに驚くべきことに、その中の5人は中国の警察に指名手配されています。

これらの犯罪者はシンガポールに成功裏に入国し、就労許可証を取得することができたため、シンガポールの背景調査における重大な欠陥が明らかになりました。

この犯罪ネットワークでは、王水明と苏海金が最も注目すべき人物です。王水明はオンラインギャンブルの分野で名声を馳せており、「大明総」と呼ばれています。彼の犯罪帝国は7〜10のオンラインギャンブルグループを持ち、従業員は1万人以上に達しました。報告によれば、わずか2年前には、1つのグループがギャンブラーから毎月50億元の賭け金を受け取っていたとのことです。

それに対して、スーハイジンはより目立っています。彼は社交活動に熱心で、慈善ゴルフ大会や団体活動にしばしば参加し、団体名誉会長の称号を得るために巨額の費用をかけています。彼は複数のパスポートを持っており、複数の国や地域に不動産を所有しています。

蘇海金の逮捕過程はドラマチックでした。警察がドアを破って入った時、彼はすでに部屋から逃げていました。最終的に、彼は溝に隠れているところを発見され、手足はすでに折れていましたが、それでも逃げようとしていました。

事件の影響は深遠です

この事件はシンガポールで大きな反響を呼び、同国のマネーロンダリングおよびビザ審査における不備を暴露しただけでなく、金融センターとしての評判にも悪影響を及ぼしました。多くの地元住民は犯罪者の贅沢な生活に対して怒りを表明し、この大規模な資金の流れがインフレーションを悪化させ、一般市民の利益を損なっていると考えています。

シンガポールの法律および内務大臣である尚穆根は、政府がシンガポールをマネーロンダリングの楽園にしないために、より厳格な措置を講じると述べた。しかし、彼はまた、シンガポールの法執行措置は稀であり、政府の決意を示していると強調した。

銀行業はすでに行動を開始しています。一部の国際銀行は、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの国の市民の口座を閉鎖し始めました。中国国籍の顧客も影響を受けており、口座開設や取引の審査がより厳格になっています。

ビザ申請も影響を受けています。報告によると、中国人がシンガポールのビザを申請する際の難易度が上昇しており、申請者の資産や収入の審査がより厳格になっています。

暗号通貨業界において、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、再び仮想通貨に影が差しています。シンガポールは今後、仮想通貨に対する規制がさらに厳しくなると予想されています。

押収された資産の取り扱いについて、弁護士は、事件が終了した後、これらの資産は押収される可能性があると述べました。しかしその前に、被害者が資産の所有権を証明できれば、国籍に関係なく、シンガポールの裁判所に返還を申請することができます。

犯罪者の処罰について、尚穆根は、一旦有罪判決が下されると、彼らはシンガポールで刑務所に入れられ、刑期が終了した後は、そのパスポートの国に送還されるか、シンガポールと引き渡し協定を結んでいる国に送られると述べました。

この事件は、国際犯罪ネットワークの複雑さを明らかにするだけでなく、グローバル化の時代における金融規制と法執行の協力の重要性を浮き彫りにしています。国際金融センターとしてのシンガポールが、開放と規制の間でどのようにバランスを取るかが、今後の重要な課題となるでしょう。