Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan
Kepolisian Singapura baru-baru ini berhasil mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kasus ini awalnya melibatkan jumlah sekitar 5,4 miliar yuan, dan seiring dengan berjalannya penyelidikan, jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 12,8 miliar.
Pada tanggal 15 Agustus, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 petugas penegak hukum untuk melakukan operasi penggerebekan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 10 tersangka utama, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari. Di antara para tersangka yang ditangkap, banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan sebagian besar memiliki hubungan dengan Fujian Bang. Yang lebih mengejutkan adalah, beberapa di antara mereka sudah menjadi buronan di China.
Dengan terungkapnya kasus ini, sebuah jaringan kriminal besar yang melibatkan pencucian uang, penipuan daring, dan perjudian muncul ke permukaan. Tindakan para penjahat ini bahkan lebih berlebihan dibandingkan dengan yang digambarkan dalam film "Gambling on the Edge."
Dalam operasi pencarian, polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, banyak minuman beralkohol, tas dan jam tangan barang mewah, perhiasan, serta dokumen terkait aset virtual. Dana di rekening bank yang dibekukan melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai lebih dari 380 juta yuan, dan juga menyita 68 batang emas.
Kelompok kriminal ini telah memasuki Singapura sejak 2017, dan sebagian besar tinggal di daerah mewah seperti Sentosa. Mereka melakukan Pencucian Uang melalui pembukaan toko, investasi properti, dan memanfaatkan kasino. Meskipun biaya sewa toko sangat tinggi, kondisi operasionalnya sebenarnya buruk, menjadi kedok untuk menarik uang kotor.
Selain toko, investasi properti juga merupakan salah satu cara pencucian uang yang sering mereka gunakan. Mereka memanfaatkan celah di agen dan pengacara, dengan membeli rumah mewah dan menjualnya untuk mengubah uang hitam menjadi pendapatan yang sah. Transaksi rumah mewah senilai 500 juta yang menggemparkan Singapura tahun lalu, dilakukan oleh kelompok ini.
Sumber dana para penjahat ini sebagian besar berasal dari perjudian online dan aktivitas penipuan. Yang paling mencolok adalah Wang Shuiming yang dikenal sebagai "Daming Zong" dan Su Haijin yang mencolok. Wang Shuiming terkenal di dunia perjudian online, pernah mengendalikan beberapa grup perjudian dengan pendapatan bulanan mencapai ratusan juta yuan. Su Haijin ahli dalam bersosialisasi, sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan popularitas.
Kasus ini mengungkapkan kelemahan Singapura dalam pemeriksaan visa dan pencucian uang, yang berdampak pada statusnya sebagai pusat keuangan. Oleh karena itu, pemerintah Singapura dan industri perbankan telah mulai mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pemeriksaan akun untuk warga negara tertentu dan meningkatkan standar persetujuan visa.
Untuk industri cryptocurrency, penggunaan USDT oleh penjahat untuk Pencucian Uang dapat menyebabkan Singapura memperketat kebijakan terkait.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan setelah terdakwa dihukum, mereka akan menjalani hukuman di Singapura dan mungkin menghadapi sanksi yang berat. Kasus ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Singapura, tetapi juga memicu pemikiran tentang regulasi keuangan dan kejahatan lintas negara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GraphGuru
· 08-07 01:26
Metode ini benar-benar lebih kejam daripada film, saya keluar dari suasana.
Lihat AsliBalas0
WenAirdrop
· 08-06 22:50
Ini lebih gila daripada bertaruh segalanya?
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 08-04 06:58
Lagi-lagi melihat momen terkenal dari Fujian Bang...
Lihat AsliBalas0
SchrodingersFOMO
· 08-04 06:58
Wow, mempertaruhkan segalanya bahkan tidak sebanding dengan...
Lihat AsliBalas0
MetaMaximalist
· 08-04 06:43
menarik... regulasi terpusat akhirnya mengejar arbitrase web3. tapi mereka melewatkan gambaran yang lebih besar tentang inovasi tingkat protokol sejujurnya
Lihat AsliBalas0
liquiditea_sipper
· 08-04 06:40
Alur baru ini lebih mendebarkan daripada bertaruh habis-habisan.
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 08-04 06:36
Sudah diperkirakan bahwa situasi di Singapura tidak stabil.
Lihat AsliBalas0
SerumSquirrel
· 08-04 06:30
Sekarang, bertaruh semuanya telah menjadi film dokumenter.
Singapura membongkar kasus pencucian uang besar senilai 12,8 triliun yang melibatkan aset enkripsi dalam penipuan dan perjudian online.
Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan
Kepolisian Singapura baru-baru ini berhasil mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kasus ini awalnya melibatkan jumlah sekitar 5,4 miliar yuan, dan seiring dengan berjalannya penyelidikan, jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 12,8 miliar.
Pada tanggal 15 Agustus, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 petugas penegak hukum untuk melakukan operasi penggerebekan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 10 tersangka utama, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari. Di antara para tersangka yang ditangkap, banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan sebagian besar memiliki hubungan dengan Fujian Bang. Yang lebih mengejutkan adalah, beberapa di antara mereka sudah menjadi buronan di China.
Dengan terungkapnya kasus ini, sebuah jaringan kriminal besar yang melibatkan pencucian uang, penipuan daring, dan perjudian muncul ke permukaan. Tindakan para penjahat ini bahkan lebih berlebihan dibandingkan dengan yang digambarkan dalam film "Gambling on the Edge."
Dalam operasi pencarian, polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, banyak minuman beralkohol, tas dan jam tangan barang mewah, perhiasan, serta dokumen terkait aset virtual. Dana di rekening bank yang dibekukan melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai lebih dari 380 juta yuan, dan juga menyita 68 batang emas.
Kelompok kriminal ini telah memasuki Singapura sejak 2017, dan sebagian besar tinggal di daerah mewah seperti Sentosa. Mereka melakukan Pencucian Uang melalui pembukaan toko, investasi properti, dan memanfaatkan kasino. Meskipun biaya sewa toko sangat tinggi, kondisi operasionalnya sebenarnya buruk, menjadi kedok untuk menarik uang kotor.
Selain toko, investasi properti juga merupakan salah satu cara pencucian uang yang sering mereka gunakan. Mereka memanfaatkan celah di agen dan pengacara, dengan membeli rumah mewah dan menjualnya untuk mengubah uang hitam menjadi pendapatan yang sah. Transaksi rumah mewah senilai 500 juta yang menggemparkan Singapura tahun lalu, dilakukan oleh kelompok ini.
Sumber dana para penjahat ini sebagian besar berasal dari perjudian online dan aktivitas penipuan. Yang paling mencolok adalah Wang Shuiming yang dikenal sebagai "Daming Zong" dan Su Haijin yang mencolok. Wang Shuiming terkenal di dunia perjudian online, pernah mengendalikan beberapa grup perjudian dengan pendapatan bulanan mencapai ratusan juta yuan. Su Haijin ahli dalam bersosialisasi, sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan popularitas.
Kasus ini mengungkapkan kelemahan Singapura dalam pemeriksaan visa dan pencucian uang, yang berdampak pada statusnya sebagai pusat keuangan. Oleh karena itu, pemerintah Singapura dan industri perbankan telah mulai mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pemeriksaan akun untuk warga negara tertentu dan meningkatkan standar persetujuan visa.
Untuk industri cryptocurrency, penggunaan USDT oleh penjahat untuk Pencucian Uang dapat menyebabkan Singapura memperketat kebijakan terkait.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan setelah terdakwa dihukum, mereka akan menjalani hukuman di Singapura dan mungkin menghadapi sanksi yang berat. Kasus ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Singapura, tetapi juga memicu pemikiran tentang regulasi keuangan dan kejahatan lintas negara.