Skema Ponzi enkripsi Turki: Dana senilai ratusan juta dolar terlibat, 127 tersangka ditangkap
Turki sedang memajukan liberalisasi enkripsi, beberapa masalah mulai muncul. Yang paling mencolok adalah perilaku ilegal dari beberapa proyek enkripsi lokal, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan operasi skala besar terhadap sebuah proyek enkripsi yang diduga melakukan penipuan di Ankara, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah aset serta beberapa senjata.
Proyek yang sangat kontroversial ini bernama Smart Trade Coin. Sejak tahun 2021, para investor Turki telah menunjukkan ketidakpuasan yang kuat dan mengutuk model operasi proyek ini, umumnya menganggapnya sebagai proyek penipuan. Menurut pengacara yang mewakili para korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa enkripsi melalui satu aplikasi, dengan kemampuan sebagai berikut:
Mengoperasikan semua bursa melalui antarmuka yang seragam
Atur robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase dengan memanfaatkan perbedaan harga antar bursa.
Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa ini mungkin adalah sebuah skema yang direncanakan dengan baik.
Pada tahun 2023, seorang kepala analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di suatu platform, berkali-kali menekankan bahwa ini mungkin merupakan sebuah enkripsi eyewash. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari komentator menyebut aplikasi ini sebagai eyewash. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% tabungan mereka dan mempertanyakan apakah dana tersebut telah disikat oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan oleh pihak penipuan untuk menyimpan dan mengalihkan dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sebagian besar dana melalui alamat tertentu dalam jumlah besar. Transaksi ini melibatkan aliran besar ETH satu arah, dengan jumlah yang mendekati perkiraan kerugian. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung masuk ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Media lokal melaporkan puluhan tuntutan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan enkripsi tersebut. Pada tahun 2021, 50 korban pernah berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya.
Pengacara korban menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menipu lebih dari 50000 orang di Turki. Meskipun keluhan terus berdatangan, diperkirakan kerugian mencapai 2 miliar dolar, namun tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu. Beberapa korban mengatakan bahwa mereka telah diarahkan untuk meminjam dan menjual rumah atau mobil mereka untuk mendapatkan "keuntungan sebesar 36% setiap bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi malah mengalami kerugian besar dan terjerat utang.
Seorang analis menunjukkan bahwa promosi perusahaan tersebut memiliki masalah serius. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, mereka tidak akan mempromosikannya kepada investor ritel. Praktik bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, dan kurangnya informasi semuanya menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah enkripsi yang dirancang dengan cermat.
Kejadian ini membuat berbagai kalangan di masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, dan harus dibangun kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Oleh karena itu, dalam jalan regulasi cryptocurrency di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang mematuhi peraturan, cryptocurrency dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi, menghindari risiko, dan meningkatkan nilai.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Bagikan
Komentar
0/400
ponzi_poet
· 08-05 21:11
Penipuan tidak berubah selama 10 tahun, rahasia ini hanya akan semakin manis.
Lihat AsliBalas0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
Sekali lagi, ada suckers yang terkena tipu.
Lihat AsliBalas0
FloorSweeper
· 08-04 01:40
suckers di mana-mana sudah bermekaran
Lihat AsliBalas0
BearMarketMonk
· 08-04 01:36
Sekali lagi lima ribu suckers masuk jebakan
Lihat AsliBalas0
ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
Rug Pull dan menggulung tikar
Lihat AsliBalas0
Hash_Bandit
· 08-04 01:28
penipuan lama, hashrate berbeda... menambang orang bodoh sejak 2021 smh
Penipuan enkripsi Turki terungkap, 127 orang ditangkap, dengan 50.000 korban yang terlibat senilai 2 miliar dolar.
Skema Ponzi enkripsi Turki: Dana senilai ratusan juta dolar terlibat, 127 tersangka ditangkap
Turki sedang memajukan liberalisasi enkripsi, beberapa masalah mulai muncul. Yang paling mencolok adalah perilaku ilegal dari beberapa proyek enkripsi lokal, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan operasi skala besar terhadap sebuah proyek enkripsi yang diduga melakukan penipuan di Ankara, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah aset serta beberapa senjata.
Proyek yang sangat kontroversial ini bernama Smart Trade Coin. Sejak tahun 2021, para investor Turki telah menunjukkan ketidakpuasan yang kuat dan mengutuk model operasi proyek ini, umumnya menganggapnya sebagai proyek penipuan. Menurut pengacara yang mewakili para korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa enkripsi melalui satu aplikasi, dengan kemampuan sebagai berikut:
Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa ini mungkin adalah sebuah skema yang direncanakan dengan baik.
Pada tahun 2023, seorang kepala analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di suatu platform, berkali-kali menekankan bahwa ini mungkin merupakan sebuah enkripsi eyewash. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari komentator menyebut aplikasi ini sebagai eyewash. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% tabungan mereka dan mempertanyakan apakah dana tersebut telah disikat oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan oleh pihak penipuan untuk menyimpan dan mengalihkan dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sebagian besar dana melalui alamat tertentu dalam jumlah besar. Transaksi ini melibatkan aliran besar ETH satu arah, dengan jumlah yang mendekati perkiraan kerugian. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung masuk ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Media lokal melaporkan puluhan tuntutan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan enkripsi tersebut. Pada tahun 2021, 50 korban pernah berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya.
Pengacara korban menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menipu lebih dari 50000 orang di Turki. Meskipun keluhan terus berdatangan, diperkirakan kerugian mencapai 2 miliar dolar, namun tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu. Beberapa korban mengatakan bahwa mereka telah diarahkan untuk meminjam dan menjual rumah atau mobil mereka untuk mendapatkan "keuntungan sebesar 36% setiap bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi malah mengalami kerugian besar dan terjerat utang.
Seorang analis menunjukkan bahwa promosi perusahaan tersebut memiliki masalah serius. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, mereka tidak akan mempromosikannya kepada investor ritel. Praktik bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, dan kurangnya informasi semuanya menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah enkripsi yang dirancang dengan cermat.
Kejadian ini membuat berbagai kalangan di masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, dan harus dibangun kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Oleh karena itu, dalam jalan regulasi cryptocurrency di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang mematuhi peraturan, cryptocurrency dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi, menghindari risiko, dan meningkatkan nilai.