Rug Pulleyewash: Aset Kripto dunia dalam pembunuh tersembunyi
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya tren investasi Aset Kripto, berbagai eyewash juga muncul satu demi satu. Di antara mereka, Rug Pull menjadi salah satu metode penipuan yang sangat umum dan berbahaya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kerugian dari penipuan Rug Pull mencapai 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun itu. Dan pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami Rug Pull, mengakibatkan kerugian bagi investor lebih dari 6,2 juta dolar AS, melibatkan 32 proyek.
Jaringan BNB adalah yang paling parah terpengaruh, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar, yang merupakan 73% dari total kerugian. Berikutnya adalah Ethereum dan Arbitrum, yang mengalami kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar dan 182 ribu dolar.
Esensi Rug Pull
Rug Pull adalah tindakan penipuan yang umum terjadi di bidang Aset Kripto. Biasanya ditunjukkan dengan pengembang proyek yang tiba-tiba menarik likuiditas dari pusat perdagangan (DEX), menyebabkan harga koin jatuh; atau memanfaatkan otoritas terpusat dan celah kontrak untuk membawa kabur dana investor tanpa peringatan. Ini adalah metode Rug Pull yang khas di bidang DeFi.
Pada 26 April 2023, proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami kejadian Rug Pull. Menurut data on-chain, setelah tiga hari kegiatan pra-penjualan Merlin dimulai, sekitar 1,82 juta dolar AS dalam Aset Kripto seperti USDC dan ETH dicuri dari protokol, akibat pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Saat ini, kejadian ini masih dalam penyelidikan.
Jenis utama Rug Pull
Rug Pull terutama terdiri dari tiga jenis: pencurian likuiditas, order jual terbatas, dan pembuangan.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Ketika pencipta koin menarik semua dana dari kolam likuiditas, itu mengakibatkan kehilangan semua nilai dari dana yang diinvestasikan oleh investor, dan harga koin menjadi nol. Kolam likuiditas adalah komponen inti dari protokol DeFi, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan Aset Kripto dalam lingkungan terdesentralisasi.
Penyedia likuiditas (LP) mendapatkan token kolam likuiditas dengan menyuntikkan dua Aset Kripto dalam jumlah yang sama ke dalam kolam, yang mewakili bagian mereka dalam kolam. Ketika pencipta proyek menarik dan membawa pergi dana ini, pencurian likuiditas Rug Pull terjadi, yang membuat token yang dimiliki LP menjadi tidak berharga.
batas order jual
Ini adalah metode Rug Pull yang lebih tersembunyi. Pengembang akan melakukan pengkodean khusus pada koin, sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin tersebut. Mereka akan menunggu investor ritel membeli koin baru dengan mata uang pasangan, dan ketika harga naik ke tingkat tertentu, pengembang akan menjual kepemilikan mereka, meninggalkan koin yang tidak bernilai bagi investor lainnya.
membanjiri
Dumping merujuk pada tindakan pengembang yang menjual dalam jumlah besar token yang mereka miliki dalam waktu singkat, menyebabkan harga token jatuh drastis, dan token yang dipegang oleh investor lain menjadi tidak bernilai. Tindakan ini biasanya terjadi setelah promosi besar-besaran di media sosial, di mana proses kenaikan harga dengan cepat diikuti oleh penurunan disebut "pump and dump". Jika dibandingkan dengan skema rug pull DeFi lainnya, dumping berada di area abu-abu secara moral. Kuncinya adalah apakah jumlah dan kecepatan penjualan oleh pengembang tersebut wajar.
Cara Mengidentifikasi dan Menghindari Rug Pull
Berikut 6 tanda yang mungkin menunjukkan risiko Rug Pull pada proyek:
1. Tim pengembang yang tidak diketahui atau anonim
Investor harus menyelidiki apakah anggota tim di belakang proyek memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik di komunitas enkripsi. Tim pengembang yang tidak dikenal atau anonim adalah sinyal bahaya. Meskipun pendiri Bitcoin, Satoshi Nakamoto, masih anonim hingga saat ini, praktik ini tidak lagi diterima secara umum dalam lingkungan saat ini.
2. Kekurangan kunci likuiditas
Memeriksa apakah koin telah mengatur penguncian likuiditas adalah cara sederhana untuk membedakan antara koin penipuan dan proyek yang sah. Jika pasokan koin tidak mengunci likuiditas, itu berarti pihak proyek dapat menarik semua dana kapan saja. Praktik yang aman adalah melindungi likuiditas melalui kontrak pintar yang terkunci waktu, biasanya akan mengunci selama 3-5 tahun. Penguncian koin yang disediakan pihak ketiga mungkin lebih aman.
Investor juga harus memeriksa proporsi kolam likuiditas yang terkunci, yaitu total nilai terkunci (TVL). Proporsi ini harus berada di antara 80%-100%.
3. Batas Penjualan
Pengembang yang buruk mungkin akan menetapkan batasan dalam kontrak token, mencegah investor tertentu untuk menjual token. Pembatasan penjualan seperti ini adalah salah satu tanda proyek eyewash.
Karena batasan ini tersembunyi dalam kode, sulit untuk ditemukan secara langsung. Metode pengujian yang sederhana adalah dengan membeli sejumlah kecil koin dan segera mencoba menjualnya. Jika tidak bisa dijual, kemungkinan besar itu adalah eyewash.
4. Pemegang koin terbatas tetapi harga melonjak
Waspadalah terhadap fluktuasi harga yang tiba-tiba dan besar dari token baru, terutama ketika likuiditas belum terkunci. Biasanya, lonjakan tajam harga token DeFi baru sering kali merupakan "peningkatan" sebelum "penjualan".
Investor harus tetap skeptis terhadap pergerakan harga dan menggunakan penjelajah blockchain untuk memeriksa jumlah pemegang token. Jika hanya sedikit orang yang memegang banyak token, maka harga mudah dimanipulasi. Pada saat yang sama, jumlah pemegang yang sangat sedikit juga bisa berarti bahwa pemegang besar akan segera menjual, yang dapat berdampak serius pada nilai token.
5. Pengembalian tinggi yang mencurigakan
Jika tingkat pengembalian yang dijanjikan oleh suatu proyek terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang tidak dapat dipercaya. Ketika koin menawarkan tingkat pengembalian tahunan tiga digit (APY), meskipun tidak selalu merupakan eyewash, tetapi pengembalian yang tinggi ini biasanya berarti risiko yang sama tingginya.
6. Kurangnya audit pihak ketiga
Di pasar Aset Kripto saat ini, menerima audit kode resmi dari pihak ketiga yang terkenal telah menjadi praktik standar. Untuk mata uang terdesentralisasi dan proyek DeFi, melakukan audit default adalah suatu keharusan.
Namun, investor tidak dapat hanya mempercayai klaim tim pengembang bahwa mereka telah melakukan audit. Audit harus diverifikasi oleh pihak ketiga dan secara jelas menyatakan bahwa tidak ada konten jahat yang ditemukan dalam kode.
Perlu dicatat bahwa tanda-tanda ini sendiri tidak selalu berarti bahwa proyek tersebut adalah Rug Pull, tetapi mereka harus membangkitkan kewaspadaan, mendorong investor untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam sebelum berpartisipasi.
Selain 6 poin di atas, investor juga dapat memeriksa beberapa aspek berikut untuk mengurangi risiko:
Apakah proyek ini memiliki kode kontrak sumber terbuka dan telah diaudit secara ketat
Apakah langkah-langkah keamanan dan rencana darurat yang relevan telah ditetapkan?
Apakah pihak proyek memiliki izin untuk mentransfer dana pengguna dalam kontrak
Apakah izin proyek sangat terpusat, atau menggunakan metode pengelolaan seperti tanda tangan ganda, kunci waktu, dll.
Apakah distribusi koin yang diperkenalkan dalam whitepaper proyek sesuai dengan keadaan penerbitan yang sebenarnya, melacak alamat dan waktu penerbitan koin.
Pentingnya Due Diligence
Melakukan pemeriksaan menyeluruh adalah langkah kunci untuk memastikan keamanan investasi. Selain memperhatikan sinyal risiko yang telah disebutkan sebelumnya, investor juga harus berhati-hati terhadap penggembungan dan psikologi FOMO( takut ketinggalan) di sekitar proyek. Proyek penipuan sering kali menarik investor dengan cepat melalui penciptaan rasa urgensi dan kepopuleran, tetapi tindakan yang bijak adalah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian mendalam sebelum berinvestasi.
Dalam proses due diligence, investor perlu memverifikasi latar belakang dan rekam jejak tim proyek. Selain itu, mereka juga harus mencari transparansi proyek, yang dapat diperoleh dengan membaca whitepaper, situs web, dan materi lainnya.
Investor harus bertanya pada diri sendiri: Apakah tim proyek memiliki reputasi dan pengalaman di komunitas enkripsi? Apakah mereka memiliki contoh proyek yang sukses sebelumnya? Sangat penting untuk memahami kontrak pintar dari proyek tersebut. Investor harus memastikan bahwa kode kontrak pintar telah diaudit oleh pihak ketiga yang memiliki reputasi baik, untuk memastikan tidak ada pintu belakang jahat yang tersembunyi atau celah yang dapat dieksploitasi.
Singkatnya, investor harus menginvestasikan cukup waktu dan energi untuk melakukan due diligence guna mengurangi risiko investasi.
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah serius di dunia Aset Kripto, menyebabkan banyak investor kehilangan dana dalam jumlah besar. Artikel ini menjelaskan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari perilaku penipuan semacam ini. Kami membahas beberapa sinyal peringatan, seperti janji pengembalian tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, yang mungkin menunjukkan risiko penipuan pada proyek.
Sebagai investor, kita harus belajar untuk mengenali dan menghindari proyek-proyek yang mungkin mengalami Rug Pull, melindungi keamanan aset kita. Sebelum berpartisipasi dalam proyek apapun, kita harus melakukan penelitian yang memadai, dan jika perlu, dapat mencari pendapat audit dari tim profesional. Sementara itu, seiring dengan perkembangan industri enkripsi yang terus menerus dan menarik lebih banyak investor, individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum juga perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum kegiatan penipuan, menjaga ketertiban pasar dan kepentingan investor.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
2
Bagikan
Komentar
0/400
OfflineValidator
· 08-03 23:54
Suckers lagi-lagi dipermainkan ya
Lihat AsliBalas0
ProposalManiac
· 08-03 23:53
Desain mekanisme, kali ini siapa yang bertanggung jawab?
Rug Pull eyewash: Pembunuh tak terlihat di dunia enkripsi, tips pencegahan terungkap
Rug Pulleyewash: Aset Kripto dunia dalam pembunuh tersembunyi
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya tren investasi Aset Kripto, berbagai eyewash juga muncul satu demi satu. Di antara mereka, Rug Pull menjadi salah satu metode penipuan yang sangat umum dan berbahaya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kerugian dari penipuan Rug Pull mencapai 2,8 miliar dolar AS, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun itu. Dan pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami Rug Pull, mengakibatkan kerugian bagi investor lebih dari 6,2 juta dolar AS, melibatkan 32 proyek.
Jaringan BNB adalah yang paling parah terpengaruh, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar, yang merupakan 73% dari total kerugian. Berikutnya adalah Ethereum dan Arbitrum, yang mengalami kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar dan 182 ribu dolar.
Esensi Rug Pull
Rug Pull adalah tindakan penipuan yang umum terjadi di bidang Aset Kripto. Biasanya ditunjukkan dengan pengembang proyek yang tiba-tiba menarik likuiditas dari pusat perdagangan (DEX), menyebabkan harga koin jatuh; atau memanfaatkan otoritas terpusat dan celah kontrak untuk membawa kabur dana investor tanpa peringatan. Ini adalah metode Rug Pull yang khas di bidang DeFi.
Pada 26 April 2023, proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami kejadian Rug Pull. Menurut data on-chain, setelah tiga hari kegiatan pra-penjualan Merlin dimulai, sekitar 1,82 juta dolar AS dalam Aset Kripto seperti USDC dan ETH dicuri dari protokol, akibat pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Saat ini, kejadian ini masih dalam penyelidikan.
Jenis utama Rug Pull
Rug Pull terutama terdiri dari tiga jenis: pencurian likuiditas, order jual terbatas, dan pembuangan.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Ketika pencipta koin menarik semua dana dari kolam likuiditas, itu mengakibatkan kehilangan semua nilai dari dana yang diinvestasikan oleh investor, dan harga koin menjadi nol. Kolam likuiditas adalah komponen inti dari protokol DeFi, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan Aset Kripto dalam lingkungan terdesentralisasi.
Penyedia likuiditas (LP) mendapatkan token kolam likuiditas dengan menyuntikkan dua Aset Kripto dalam jumlah yang sama ke dalam kolam, yang mewakili bagian mereka dalam kolam. Ketika pencipta proyek menarik dan membawa pergi dana ini, pencurian likuiditas Rug Pull terjadi, yang membuat token yang dimiliki LP menjadi tidak berharga.
batas order jual
Ini adalah metode Rug Pull yang lebih tersembunyi. Pengembang akan melakukan pengkodean khusus pada koin, sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin tersebut. Mereka akan menunggu investor ritel membeli koin baru dengan mata uang pasangan, dan ketika harga naik ke tingkat tertentu, pengembang akan menjual kepemilikan mereka, meninggalkan koin yang tidak bernilai bagi investor lainnya.
membanjiri
Dumping merujuk pada tindakan pengembang yang menjual dalam jumlah besar token yang mereka miliki dalam waktu singkat, menyebabkan harga token jatuh drastis, dan token yang dipegang oleh investor lain menjadi tidak bernilai. Tindakan ini biasanya terjadi setelah promosi besar-besaran di media sosial, di mana proses kenaikan harga dengan cepat diikuti oleh penurunan disebut "pump and dump". Jika dibandingkan dengan skema rug pull DeFi lainnya, dumping berada di area abu-abu secara moral. Kuncinya adalah apakah jumlah dan kecepatan penjualan oleh pengembang tersebut wajar.
Cara Mengidentifikasi dan Menghindari Rug Pull
Berikut 6 tanda yang mungkin menunjukkan risiko Rug Pull pada proyek:
1. Tim pengembang yang tidak diketahui atau anonim
Investor harus menyelidiki apakah anggota tim di belakang proyek memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik di komunitas enkripsi. Tim pengembang yang tidak dikenal atau anonim adalah sinyal bahaya. Meskipun pendiri Bitcoin, Satoshi Nakamoto, masih anonim hingga saat ini, praktik ini tidak lagi diterima secara umum dalam lingkungan saat ini.
2. Kekurangan kunci likuiditas
Memeriksa apakah koin telah mengatur penguncian likuiditas adalah cara sederhana untuk membedakan antara koin penipuan dan proyek yang sah. Jika pasokan koin tidak mengunci likuiditas, itu berarti pihak proyek dapat menarik semua dana kapan saja. Praktik yang aman adalah melindungi likuiditas melalui kontrak pintar yang terkunci waktu, biasanya akan mengunci selama 3-5 tahun. Penguncian koin yang disediakan pihak ketiga mungkin lebih aman.
Investor juga harus memeriksa proporsi kolam likuiditas yang terkunci, yaitu total nilai terkunci (TVL). Proporsi ini harus berada di antara 80%-100%.
3. Batas Penjualan
Pengembang yang buruk mungkin akan menetapkan batasan dalam kontrak token, mencegah investor tertentu untuk menjual token. Pembatasan penjualan seperti ini adalah salah satu tanda proyek eyewash.
Karena batasan ini tersembunyi dalam kode, sulit untuk ditemukan secara langsung. Metode pengujian yang sederhana adalah dengan membeli sejumlah kecil koin dan segera mencoba menjualnya. Jika tidak bisa dijual, kemungkinan besar itu adalah eyewash.
4. Pemegang koin terbatas tetapi harga melonjak
Waspadalah terhadap fluktuasi harga yang tiba-tiba dan besar dari token baru, terutama ketika likuiditas belum terkunci. Biasanya, lonjakan tajam harga token DeFi baru sering kali merupakan "peningkatan" sebelum "penjualan".
Investor harus tetap skeptis terhadap pergerakan harga dan menggunakan penjelajah blockchain untuk memeriksa jumlah pemegang token. Jika hanya sedikit orang yang memegang banyak token, maka harga mudah dimanipulasi. Pada saat yang sama, jumlah pemegang yang sangat sedikit juga bisa berarti bahwa pemegang besar akan segera menjual, yang dapat berdampak serius pada nilai token.
5. Pengembalian tinggi yang mencurigakan
Jika tingkat pengembalian yang dijanjikan oleh suatu proyek terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang tidak dapat dipercaya. Ketika koin menawarkan tingkat pengembalian tahunan tiga digit (APY), meskipun tidak selalu merupakan eyewash, tetapi pengembalian yang tinggi ini biasanya berarti risiko yang sama tingginya.
6. Kurangnya audit pihak ketiga
Di pasar Aset Kripto saat ini, menerima audit kode resmi dari pihak ketiga yang terkenal telah menjadi praktik standar. Untuk mata uang terdesentralisasi dan proyek DeFi, melakukan audit default adalah suatu keharusan.
Namun, investor tidak dapat hanya mempercayai klaim tim pengembang bahwa mereka telah melakukan audit. Audit harus diverifikasi oleh pihak ketiga dan secara jelas menyatakan bahwa tidak ada konten jahat yang ditemukan dalam kode.
Perlu dicatat bahwa tanda-tanda ini sendiri tidak selalu berarti bahwa proyek tersebut adalah Rug Pull, tetapi mereka harus membangkitkan kewaspadaan, mendorong investor untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam sebelum berpartisipasi.
Selain 6 poin di atas, investor juga dapat memeriksa beberapa aspek berikut untuk mengurangi risiko:
Pentingnya Due Diligence
Melakukan pemeriksaan menyeluruh adalah langkah kunci untuk memastikan keamanan investasi. Selain memperhatikan sinyal risiko yang telah disebutkan sebelumnya, investor juga harus berhati-hati terhadap penggembungan dan psikologi FOMO( takut ketinggalan) di sekitar proyek. Proyek penipuan sering kali menarik investor dengan cepat melalui penciptaan rasa urgensi dan kepopuleran, tetapi tindakan yang bijak adalah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian mendalam sebelum berinvestasi.
Dalam proses due diligence, investor perlu memverifikasi latar belakang dan rekam jejak tim proyek. Selain itu, mereka juga harus mencari transparansi proyek, yang dapat diperoleh dengan membaca whitepaper, situs web, dan materi lainnya.
Investor harus bertanya pada diri sendiri: Apakah tim proyek memiliki reputasi dan pengalaman di komunitas enkripsi? Apakah mereka memiliki contoh proyek yang sukses sebelumnya? Sangat penting untuk memahami kontrak pintar dari proyek tersebut. Investor harus memastikan bahwa kode kontrak pintar telah diaudit oleh pihak ketiga yang memiliki reputasi baik, untuk memastikan tidak ada pintu belakang jahat yang tersembunyi atau celah yang dapat dieksploitasi.
Singkatnya, investor harus menginvestasikan cukup waktu dan energi untuk melakukan due diligence guna mengurangi risiko investasi.
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah serius di dunia Aset Kripto, menyebabkan banyak investor kehilangan dana dalam jumlah besar. Artikel ini menjelaskan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari perilaku penipuan semacam ini. Kami membahas beberapa sinyal peringatan, seperti janji pengembalian tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, yang mungkin menunjukkan risiko penipuan pada proyek.
Sebagai investor, kita harus belajar untuk mengenali dan menghindari proyek-proyek yang mungkin mengalami Rug Pull, melindungi keamanan aset kita. Sebelum berpartisipasi dalam proyek apapun, kita harus melakukan penelitian yang memadai, dan jika perlu, dapat mencari pendapat audit dari tim profesional. Sementara itu, seiring dengan perkembangan industri enkripsi yang terus menerus dan menarik lebih banyak investor, individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum juga perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum kegiatan penipuan, menjaga ketertiban pasar dan kepentingan investor.