Ekosistem kejahatan siber di Asia Tenggara semakin berkembang, kerjasama global untuk memerangi hal ini sangat mendesak.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) baru-baru ini merilis laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan tersebut menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kejahatan terorganisir internasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan daring sebagai inti, yang menggabungkan jaringan pencucian uang bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang mencapai titik jenuh, kelompok kriminal sedang bertransformasi dengan cepat, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak secara terkonsentrasi di sub-regional Mekong (Myanmar, Laos, Kamboja) dan dengan cepat menyebar ke Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, yang merupakan daerah dengan pengawasan yang lemah, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik yang sangat sistematis, profesional, dan global, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berevolusi, yang telah menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Seiring dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap bertransformasi menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok-kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknis untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penindakan, dan memperoleh tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Tingkat likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang seimbang
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan mobilitas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi aktivitas mereka dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, Segitiga Emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, dan kemudian karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di kawasan tersebut, mereka kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat-tempat lain, membentuk tren siklus "penegakan---pindah---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan tempat-tempat fisik seperti kasino, zona ekonomi perbatasan, dan resor, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah, untuk menghindari penegakan hukum yang terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "terfragmentasi", dengan titik-titik penipuan menyebar ke gedung-gedung hunian, penginapan, bahkan ke dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan restrukturisasi.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi merupakan kelompok yang longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; tengah melaksanakan penipuan melalui cara-cara seperti "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "investasi yang menggiurkan"; hulunya bergantung pada uang gelap, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di Amerika Serikat saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS berasal dari penipuan "pembunuhan babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala pendapatan dari penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kejahatan lintas negara untuk terlibat.
Perdagangan manusia dan pasar buruh gelap
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistemik. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari kalangan pemuda di China, Vietnam, India, dan Afrika, yang seringkali tertipu masuk ke negara tersebut karena lowongan "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor mereka ditahan, mengalami pengendalian kekerasan, bahkan dijual berkali-kali. Pada awal tahun 2025, lebih dari seribu korban asing dikembalikan dalam satu operasi di Kawthoung, Myanmar. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena individual, tetapi telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang melintasi seluruh rantai industri, menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Ekosistem teknologi kriminal dan digitalisasi terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengintaian, dan membangun ekosistem kriminal "kemandirian teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya mengerahkan infrastruktur seperti komunikasi satelit, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "keberlangsungan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end di Telegram), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, pembawa acara virtual), dan skrip phishing otomatis untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknologi dan dukungan data kepada kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada tingkat lokal, tetapi telah berkembang secara global, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk menyediakan dukungan teknis bagi pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa agen kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat sebesar 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal menggunakan stablecoin won Korea (seperti USDT yang dipatok ke KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: Menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban dijebak ke Dubai dan kemudian dijual ke Asia Tenggara.
Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang berkembang ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar-besaran, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada bulan April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman maksimum 11 tahun penjara.
Angola: Pada akhir 2024, Angola melakukan serangan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Grup Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui moneylender bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0% - 6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Pelaku utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, memperdaya pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipu asal China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan untuk menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan alat penipuan, data curian, dan perangkat lunak pemalsuan mendalam berbasis AI untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, perdagangan manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan pergerakan dana yang cepat melalui cryptocurrency, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap di Telegram, sehingga menghadapkan badan penegak hukum global pada tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Telegram pasar gelap
Kegiatan kriminal semakin global di pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki ambang teknis yang lebih tinggi; sementara Telegram, karena aksesibilitasnya yang mudah, desain yang mengutamakan seluler, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, membuat para penjahat di Asia Tenggara lebih mudah melakukan penipuan dan memperbesar skala aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pelanggar yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Bagikan
Komentar
0/400
HypotheticalLiquidator
· 08-03 21:55
Satu lagi putaran Pencucian Uang domino akan segera dipicu.
Lihat AsliBalas0
OPsychology
· 08-03 21:52
Seharian memeriksa ini dan itu ada gunanya? Seharusnya sudah bersama-sama menindak.
Lihat AsliBalas0
HappyToBeDumped
· 08-03 21:47
play people for suckers tidak pernah habis, beras tidak pernah cukup
Lihat AsliBalas0
InscriptionGriller
· 08-03 21:45
Dianggap Bodoh master memasuki Asia Tenggara ya? Inovasi cara main yang mengerikan.
Lihat AsliBalas0
ForkTrooper
· 08-03 21:31
Mendengar satu kalimat dari Anda lebih berharga daripada laporan 80 halaman.
Ekspansi global ekosistem kejahatan siber di Asia Tenggara, UNODC menyerukan kolaborasi lintas negara untuk memerangi.
Ekosistem kejahatan siber di Asia Tenggara semakin berkembang, kerjasama global untuk memerangi hal ini sangat mendesak.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) baru-baru ini merilis laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan tersebut menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kejahatan terorganisir internasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan daring sebagai inti, yang menggabungkan jaringan pencucian uang bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang mencapai titik jenuh, kelompok kriminal sedang bertransformasi dengan cepat, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak secara terkonsentrasi di sub-regional Mekong (Myanmar, Laos, Kamboja) dan dengan cepat menyebar ke Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, yang merupakan daerah dengan pengawasan yang lemah, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik yang sangat sistematis, profesional, dan global, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berevolusi, yang telah menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Seiring dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap bertransformasi menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok-kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknis untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penindakan, dan memperoleh tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Tingkat likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang seimbang
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan mobilitas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi aktivitas mereka dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, Segitiga Emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, dan kemudian karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di kawasan tersebut, mereka kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat-tempat lain, membentuk tren siklus "penegakan---pindah---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan tempat-tempat fisik seperti kasino, zona ekonomi perbatasan, dan resor, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah, untuk menghindari penegakan hukum yang terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "terfragmentasi", dengan titik-titik penipuan menyebar ke gedung-gedung hunian, penginapan, bahkan ke dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan restrukturisasi.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi merupakan kelompok yang longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; tengah melaksanakan penipuan melalui cara-cara seperti "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "investasi yang menggiurkan"; hulunya bergantung pada uang gelap, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di Amerika Serikat saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS berasal dari penipuan "pembunuhan babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala pendapatan dari penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kejahatan lintas negara untuk terlibat.
Perdagangan manusia dan pasar buruh gelap
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistemik. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari kalangan pemuda di China, Vietnam, India, dan Afrika, yang seringkali tertipu masuk ke negara tersebut karena lowongan "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor mereka ditahan, mengalami pengendalian kekerasan, bahkan dijual berkali-kali. Pada awal tahun 2025, lebih dari seribu korban asing dikembalikan dalam satu operasi di Kawthoung, Myanmar. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena individual, tetapi telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang melintasi seluruh rantai industri, menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Ekosistem teknologi kriminal dan digitalisasi terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengintaian, dan membangun ekosistem kriminal "kemandirian teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya mengerahkan infrastruktur seperti komunikasi satelit, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "keberlangsungan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end di Telegram), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, pembawa acara virtual), dan skrip phishing otomatis untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknologi dan dukungan data kepada kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada tingkat lokal, tetapi telah berkembang secara global, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk menyediakan dukungan teknis bagi pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa agen kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat sebesar 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal menggunakan stablecoin won Korea (seperti USDT yang dipatok ke KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: Menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban dijebak ke Dubai dan kemudian dijual ke Asia Tenggara.
Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang berkembang ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar-besaran, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada bulan April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman maksimum 11 tahun penjara.
Angola: Pada akhir 2024, Angola melakukan serangan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Grup Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui moneylender bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0% - 6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Pelaku utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, memperdaya pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipu asal China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan untuk menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan alat penipuan, data curian, dan perangkat lunak pemalsuan mendalam berbasis AI untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, perdagangan manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan pergerakan dana yang cepat melalui cryptocurrency, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap di Telegram, sehingga menghadapkan badan penegak hukum global pada tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Telegram pasar gelap
Kegiatan kriminal semakin global di pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki ambang teknis yang lebih tinggi; sementara Telegram, karena aksesibilitasnya yang mudah, desain yang mengutamakan seluler, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, membuat para penjahat di Asia Tenggara lebih mudah melakukan penipuan dan memperbesar skala aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pelanggar yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut