Evolusi Alat Investigasi on-chain: Meningkatkan Keamanan Blockchain dan Efisiensi Analisis Data

Di era perkembangan teknologi Blockchain yang terus menerus, alat penyelidikan on-chain yang akurat dan efisien menjadi semakin penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini akan memperkenalkan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak laba-rugi, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional kepada peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu mengatasi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo: Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel EVM

Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lain-lain. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Dompet Cerdas, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko potensial atau perilaku abnormal.

Skenario aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun besar
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs: Platform intel on-chain untuk anti kejahatan finansial

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi secara grafis, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Cakupan platform ini luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, serta menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, banyak digunakan oleh institusi keuangan, perusahaan kripto, dan lembaga pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC (Daftar Sanksi Departemen Keuangan AS)

3. MetaSuites: Blockchain Data Enhancer Browser

MetaSuites (sebelumnya bernama MetaDock) adalah alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan visualisasi data yang intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Kasus penggunaan:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi Blockchain explorer, memudahkan peninjauan perilaku alamat

4. MetaSleuth: Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna untuk ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, telah melakukan optimasi yang ditargetkan pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 blok, memberikan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaborasi untuk investor individu dan institusi kecil dan menengah.

Aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence: Pelacakan dana seluruh Blockchain dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-chain, label entitas, pembuatan grafik, dan fungsi alarm waktu nyata. Ini tidak hanya memiliki database alamat dan entitas yang kuat, tetapi juga mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data blockchain. Fitur komprehensif Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi:

• Menggali lebih dalam jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan: Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penelusur blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo serta data rinci lainnya, mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data dari ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, menjadi alat yang tak tergantikan bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi:

• Mempelajari kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair: Mesin pencari data di Blockchain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya dan menyediakan antarmuka API, yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi:

• Mempelajari aliran dana Bitcoin on-chain
• Analisis mendalam tentang perilaku kolam BTC

8. Rentang：Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan eksklusif untuk transaksi jembatan CCTP (Cross-Chain Transfer Protocol), yang terutama melacak USDC yang bergerak di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan real-time dan umpan data yang transparan membantu pengguna memahami dengan lebih baik situasi perpindahan aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Konteks aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy: Pengumpul Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang mengintegrasikan data transfer aset lintas blok, membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal. Dengan analisis data waktu nyata dan data historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset dalam lingkungan multi-blok.

Skenario Aplikasi:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan: Pemantauan Jembatan Rantai EVM yang Kompatibel

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu untuk pengguna untuk memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Skenario aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memperingatkan aliran dana yang tidak normal

11. Dune: Platform analisis data on-chain terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menelusuri data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data dengan kustomisasi. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator: Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan secara otomatis menghitung keuntungan dan kerugian perdagangan (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan pengelolaan aset.

Skenario aplikasi:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang patuh

Kata Penutup

Dua belas alat yang disebutkan di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak di berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata di bidang keamanan Blockchain saat ini. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan dukungan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta pencegahan risiko. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang nyata, memilih alat yang sesuai akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.