Menggunakan alat data untuk menganalisis alamat keuntungan NEIRO dalam huruf besar dan kecil

Artikel ini akan menggunakan tiga alat, Dune, Nansen, dan Arkham, dengan kasus huruf besar dan kecil NEIRO, untuk secara rinci menunjukkan langkah-langkah dalam meninjau alamat yang menguntungkan, serta menganalisis proses "uang pintar".

Analisis Alamat Keuntungan Token Besar NEIRO(ETH)

Melalui dasbor pencarian keuntungan token Dune, kita dapat melihat sepuluh alamat dengan keuntungan terbesar untuk token besar NEIRO dan alamat dengan kelipatan keuntungan tertinggi.

Dari hasilnya dapat dilihat:

• Jumlah pemegang token besar yang sedang mengalami keuntungan saat ini relatif sedikit, sebagian besar alamat mengalami kerugian.
• Tiga alamat teratas tidak hanya mendapatkan keuntungan maksimum, tetapi juga mencetak rasio super tinggi antara 450-880 kali.
• Hanya satu transaksi yang mencapai kelipatan yang begitu mencolok pada alamat, dapat dianggap sebagai "perdagangan dalam"

Selanjutnya, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap tiga alamat pertama:

Alamat1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Alamat ini diduga merupakan dompet anak dari Wintermute. Pada awal penerbitan token, hanya menghabiskan 95 dolar untuk mendapatkan hampir 10 juta token, dan mentransfernya ke dua alamat anak. Dengan melacak alamat-alamat anak ini, kami menemukan:

• Salah satu sub-alamat telah mentransfer sejumlah besar token ke alamat pembuatan pasar Wintermute
• Wintermute terus menambah posisi pada token kapitalisasi besar

Oleh karena itu, kami menduga bahwa Wintermute kemungkinan besar adalah salah satu "grup konspirasi" di balik token kapital.

Alamat2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Alamat ini membeli 131 dolar AS dari token besar pada awal penerbitan token, kemudian mentransfernya dalam dua transaksi. Dengan menganalisis kedua alamat penerima ini, kami menemukan:

• Kedua alamat penerima tidak ada yang menjual token kapital.
• Salah satu Alamat masih memegang beberapa koin MEME yang tidak dikenal
• Alamat ini juga menerima transfer kecil dari crackoon.eth, yang baru-baru ini membeli sejumlah kecil token secara terdesentralisasi, diduga untuk pengujian transfer besar.

Alamat3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Kebetulan, posisi sub-alamat dari alamat 3 dan alamat 2 hampir sama persis. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar orang yang mengoperasikan alamat 2 dan alamat 3 adalah kelompok yang sama.

Menurut catatan, Alamat 3 telah mentransfer sebagian token ke alamat lain dan menjualnya di bursa, langsung mendapatkan keuntungan sebesar 380.000 dolar.

Ringkasan

Melalui analisis, kami menemukan bahwa Wintermute dan pihak lain yang berpengaruh ( alamat 2 dan 3 berada di belakang sekelompok orang yang sama ) yang merupakan anggota "grup konspirasi" NEIRO. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa alamat-alamat ini semua terkait dengan satu CoinTool pemisah koin, yang akhirnya mengarah ke alamat akun Binance. Alamat ini layak untuk dipantau lebih lanjut.

Analisis alamat keuntungan token kecil NEIRO( CTO)

Sama-sama menggunakan Dune untuk melihat kondisi alamat profit token kecil NEIRO. Kami menganalisis beberapa alamat berikut:

Alamat dengan penghasilan tertinggi: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Membeli dalam jumlah besar melalui MEV Bot pada tahap awal penerbitan token
• Baru-baru ini mulai secara bertahap mengeluarkan token, diduga pengiriman.
• Token yang dialihkan akhirnya mengalir ke alamat multisig, alamat tersebut menerima token dari berbagai sumber dan mengirimkannya dalam jumlah besar.

Alamat dengan pengembalian tertinggi: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Membangun posisi secara bertahap dengan jumlah kecil pada awal penerbitan token
• Pengiriman besar-besaran di kemudian hari, dan menggunakan keuntungan untuk reinvestasi
• Menjual secara terpusat pada hari peluncuran di Binance

Alamat yang paling banyak dibeli sebelum peluncuran Binance: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Menyetor dana dari bursa untuk membeli token senilai 50.000 dolar AS sehari sebelum diluncurkannya di Binance
• Semua dijual untuk mendapatkan keuntungan pada hari peluncuran Binance
• Aliran dana keuntungan menuju beberapa alamat yang tidak diketahui

Alamat tersebut diduga melakukan perdagangan orang dalam, mungkin telah mengetahui informasi peluncuran lebih awal.

Ringkasan

Dengan menganalisis alamat profit NEIRO dalam huruf besar dan kecil, kami menemukan banyak operasi yang diduga sebagai perdagangan orang dalam. Proyek semacam ini memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga perlu sangat berhati-hati saat berpartisipasi dan melakukan manajemen risiko yang baik. Namun, NEIRO telah membawa titik panas baru untuk spekulasi di pasar MEME, dan mungkin masih ada kesempatan di masa depan, tetapi masih perlu waktu lebih untuk mengujinya.