Dari data on-chain ke strategi perdagangan: berbagi pengalaman seorang trader senior

Jalan Perdagangan: Transformasi dari Pertukaran ke Strategi On-Chain

Sa Biko, yang memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing di sebuah bursa di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman industri yang mendalam dan dasar analisis data yang kuat.

Pada tahun 2022, dia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, kemudian dengan cepat mengamati munculnya perdagangan Memecoin, dia segera mengubah arah, memusatkan strateginya pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan yang digunakan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Ciri khas strategi perdagangan Sabi Ge adalah tidak fokus pada valuasi naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan, dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Dia menunjukkan bahwa logika transaksi perlu terus dioptimalkan. Dari perhatian terhadap perilaku transaksi uang cerdas yang on-chain, hingga perilaku pengelolaan tim, kemudian ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, meningkatkan akurasi keputusan transaksi secara terus-menerus.

Saat ini, posisi utama Sabi Gege mencakup BTC, ETH, dan SOL. Baru-baru ini, Moodeng yang tampil menonjol menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Bagi Sabi Gege, nilai sejati Moodeng terletak pada verifikasi efektivitas strateginya yang berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama Moodeng, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama".

Menggunakan data dan disiplin untuk memastikan kemenangan dalam perdagangan

Satoshi menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian setengah", ini adalah inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematis.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:

• Skenario pengambilan keuntungan: menjual semua aset setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terjun bebas, mengalami kerugian 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika rasio kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi Satoshi berfokus pada probabilitas, dengan penekanan pada stabilitas mental, untuk menghindari pergeseran keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, tim Satoshi mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pelaku utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat ( seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengaduk koin ) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar sekelompok alamat dengan kinerja sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar, menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan kepada pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang cerdas, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dengan stop loss setengah.

Menangkap arah utama melalui data dan mengambil tindakan

Di pasar cryptocurrency, pemain utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pelaku utama. Sa Bi Ge percaya bahwa ini adalah pertarungan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strategi Sa Biko dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi ini mengikuti dengan sedikit percobaan untuk menghindari mengekspos perilaku mereka terlalu cepat.

Proses perdagangan Moodeng

Transaksi sukses Moodeng adalah tonggak penting bagi tim Sabi Gege. Pada bulan September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke Moodeng secara besar-besaran, dan segera mulai mengakumulasi. Tim, berdasarkan metode trading sebelumnya dari para pemain utama, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, para pemain utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji sentimen beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Sa Bi Ge melalui pemantauan real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa para pemain utama selalu membeli kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap Moodeng.

Akhirnya, Moodeng dari kapitalisasi pasar kecil awalnya terus naik hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama".

Menangkap Peluang Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian terhadap dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain langka, volume perdagangan kecil.

Jaringan Publik yang Muncul dan Peralihan Tren: Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.

Perubahan Lintasan Meme dan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berpindah karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di jaringan Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim撒幣哥 secara real-time memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru ( seperti AI Agent, Virtuals) telah menjadi sorotan, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah pergerakan dana.

Ketentraman dan disiplin menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam trading

Bull market memberikan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Di pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Satoshi Nakamoto menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada memverifikasi strategi, bukan menyesuaikan diri dengan emosi pasar. Ia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi selama pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market yang abadi", yang mengarah pada optimisme berlebih.

Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Namun, di pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut melewatkan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, Sa Bi Ge juga membagikan cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Terfokus: Perdagangan yang melebihi kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama dalam pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Sa Biji mengatakan, pasar bull tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita juga perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar tanpa adanya logika dukungan yang jelas.

Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Satoshi percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lapisan, dan berinteraksi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain, mencari titik terobosan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain terasa halus. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya, Bapak Miskin" adalah buku yang berdampak besar pada pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. on-chain analisis KOL

• Ai Ibu: dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Pak Mai: Menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang analisis perilaku pasar dan sifat manusia.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, Sa Bi Ge percaya bahwa: kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat diterapkan di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi lintasan, perlu untuk tetap peka dan beradaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Perdagangan yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Kognisi dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan", jadikan diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.