Dari data on-chain ke strategi perdagangan: Pengalaman seorang trader berpengalaman

Jalan Perdagangan: Dari Bursa ke Strategi On-Chain

Seorang trader terkenal memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya dasar yang kuat dalam analisis data dan pemahaman industri.

Pada tahun 2022, ia mulai berwirausaha secara mandiri. Pada awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, kemudian dengan cepat beralih ke perdagangan Memecoin, dengan strategi yang berfokus pada on-chain trading dan keputusan investasi yang berbasis data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi tradingnya memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop loss yang jelas, trading dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa logika transaksi perlu terus dioptimalkan. Awalnya berfokus pada perilaku transaksi uang pintar di链上, kemudian meluas ke perilaku tim penggerak, hingga perilaku alamat kekuatan utama token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas链上 ini, terus meningkatkan akurasi keputusan transaksi.

Saat ini, posisi utama beliau mencakup BTC, ETH, dan SOL. Selain itu, suatu token yang baru-baru ini menunjukkan performa yang mencolok menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia berhasil mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Transaksi sukses ini memvalidasi efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya, memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci untuk Menang dengan Pasti

Dalam proses perdagangan, trader tersebut menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai ekspektasi positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi Stop Loss: Menjual semua setelah aset menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual seluruh aset setelah nilai turun setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, maka hasil jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berbasis data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

analisis latar belakang token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku pelaku: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, dan mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah kekuatan utama sedang mengakumulasi.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

alat sinyal perdagangan

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang terakumulasi oleh tim. Ketika dalam waktu singkat pasar muncul sekelompok alamat yang memiliki rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap hot spot pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan pengguna dengan sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh pihak utama untuk token tertentu mencapai puncaknya, sementara alat sinyal perdagangan menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat ini, bersama dengan strategi pengembalian investasi ganda dan stop-loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Menangkap Arah Utama dan Mengambil Tindakan

Di pasar cryptocurrency, pihak utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain tentunya akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pihak utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pihak utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan sendiri, serta melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kelompok alamat yang memiliki kinerja unggul.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk akumulasi kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti kekuatan utama, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan kekuatan utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respon sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan mulai secara kolektif memasuki suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari eksposur perilaku mereka terlalu cepat.

contoh strategi

Keberhasilan transaksi token tertentu adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk secara besar-besaran ke token ini, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim, berdasarkan metode trading sebelumnya dari para pelaku utama, tetap melakukan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses perdagangan, pelaku utama melakukan beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdegradasi. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat pelaku utama secara real-time, ditemukan bahwa pelaku utama selalu kembali mengumpulkan aset setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap token tersebut.

Akhirnya, token ini naik dari nilai pasar kecil yang awalnya hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama".

Menangkap Peluang Rotasi Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terpusat pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain Publik yang Muncul dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur dan Narasi Meme: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi dan aliran dana on-chain untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergeseran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan atau Kegagalan Perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan seharusnya berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada penyesuaian terhadap emosi pasar. Ia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi dalam pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga menyebabkan optimisme berlebihan.

Ambil Keuntungan Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar dalam pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, membuat perdagangan menjadi lebih santai.

Namun, di pasar bull, trader sering kali menghadapi kecemasan, yang termasuk: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap berhasil. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan untuk Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional dan tetap berkomunikasi dengan mitra dagang yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", tetapi merupakan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan yang menjadi miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh berinteraksi dengan orang lain secara perlahan-lahan. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari perspektif "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan, buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis KOL on-chain: Ikuti beberapa pemimpin opini yang fokus pada analisis data on-chain, mereka dapat memberikan wawasan pasar yang mendalam.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi bersama anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Driven by Data and Continuous Optimization: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi tren on-chain maupun perubahan narasi lintasan, perlu mempertahankan sensitivitas dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Kognisi dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "peningkatan jaringan", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.