Tersangka utama kasus Blue Sky Grei di Inggris membantah tuduhan pencucian uang, jalan untuk pemulihan investor masih panjang.
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan deposito publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan banyak korban dan telah menarik perhatian yang luas.
Latar Belakang Tersangka Utama dan Proses Kasus
Pada bulan Maret 2014, pelaku utama bersama orang lain mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, menjual produk investasi jangka pendek yang disebut "produk investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada orang tua. Produk-produk ini menjanjikan masa investasi antara 6-30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%. Melalui penyebaran yang mirip dengan skema ponzi, perusahaan ini mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.
Tersangka utama mengklaim memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, kemungkinan itu bukan fakta. Ada kabar bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat, mahir dalam bidang keuangan, dan karena kecelakaan harus menggunakan kursi roda untuk bergerak. Pada tahun 2016, perusahaan tersebut pernah mengadakan acara promosi di Beijing, tersangka utama hadir dengan kursi roda dan meneriakkan slogan "tiga tahun waktu untuk bertukar tiga generasi kemakmuran".
Selain mahir dalam membujuk investor, pelaku utama juga merupakan peserta awal di bidang cryptocurrency. Pada tahun 2013, ia membuka "pertambangan" yang cukup besar, menyediakan layanan pengelolaan mesin pertambangan. Kemudian, ia meminta perusahaan untuk menukarkan dana yang dihimpun melalui beberapa platform menjadi Bitcoin, sebagai persiapan untuk pemindahan dan Pencucian Uang selanjutnya.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin melaporkan telah menangkap 50 orang tersangka kriminal. Pada Februari 2021, wakil hukum perusahaan dan asistennya diadili, dan pengadilan menemukan bahwa keduanya terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal masing-masing sebesar lebih dari 40,2 miliar yuan dan 17,6 miliar yuan. Pada bulan September tahun yang sama, keduanya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 5 tahun.
Tersangka utama masuk Inggris dengan nama samaran setelah kejadian, membawa serta dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana ilegal. Menurut audit, perusahaan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Saat ini, 128.000 investor Cina sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Kantor Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak, aset tersebut akan dibagi rata oleh polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Prospek Penuntutan Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah perkara yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu putusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan keadaan pendaftaran hak utang. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus cryptocurrency terkenal lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk waspada terhadap janji hasil tinggi, jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam membuat keputusan investasi apapun, harus tetap rasional dan berhati-hati, serta memahami risiko yang terkait.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Bagikan
Komentar
0/400
LuckyHashValue
· 07-31 18:12
Masuk penjara pasti sangat menyenangkan, kan?
Lihat AsliBalas0
OldLeekMaster
· 07-28 18:43
suckers di dalam menara suckers saja
Lihat AsliBalas0
BearMarketNoodler
· 07-28 18:35
Hutang yang tinggi hasilnya, dibayar dengan hasil yang rendah.
Lihat AsliBalas0
WalletsWatcher
· 07-28 18:19
Setelah menjebak orang, langsung kabur, sudah jadi rutinitas.
Lihat AsliBalas0
HodlNerd
· 07-28 18:16
kegagalan teori permainan klasik - keserakahan mengeksploitasi kepercayaan lagi-lagi sejujurnya
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui dituntut di Inggris atas Pencucian Uang, 100.000 investor menghadapi jalan panjang untuk mendapatkan ganti rugi.
Tersangka utama kasus Blue Sky Grei di Inggris membantah tuduhan pencucian uang, jalan untuk pemulihan investor masih panjang.
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan deposito publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan banyak korban dan telah menarik perhatian yang luas.
Latar Belakang Tersangka Utama dan Proses Kasus
Pada bulan Maret 2014, pelaku utama bersama orang lain mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, menjual produk investasi jangka pendek yang disebut "produk investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada orang tua. Produk-produk ini menjanjikan masa investasi antara 6-30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%. Melalui penyebaran yang mirip dengan skema ponzi, perusahaan ini mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.
Tersangka utama mengklaim memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, kemungkinan itu bukan fakta. Ada kabar bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat, mahir dalam bidang keuangan, dan karena kecelakaan harus menggunakan kursi roda untuk bergerak. Pada tahun 2016, perusahaan tersebut pernah mengadakan acara promosi di Beijing, tersangka utama hadir dengan kursi roda dan meneriakkan slogan "tiga tahun waktu untuk bertukar tiga generasi kemakmuran".
Selain mahir dalam membujuk investor, pelaku utama juga merupakan peserta awal di bidang cryptocurrency. Pada tahun 2013, ia membuka "pertambangan" yang cukup besar, menyediakan layanan pengelolaan mesin pertambangan. Kemudian, ia meminta perusahaan untuk menukarkan dana yang dihimpun melalui beberapa platform menjadi Bitcoin, sebagai persiapan untuk pemindahan dan Pencucian Uang selanjutnya.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin melaporkan telah menangkap 50 orang tersangka kriminal. Pada Februari 2021, wakil hukum perusahaan dan asistennya diadili, dan pengadilan menemukan bahwa keduanya terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal masing-masing sebesar lebih dari 40,2 miliar yuan dan 17,6 miliar yuan. Pada bulan September tahun yang sama, keduanya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 5 tahun.
Tersangka utama masuk Inggris dengan nama samaran setelah kejadian, membawa serta dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana ilegal. Menurut audit, perusahaan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Saat ini, 128.000 investor Cina sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Kantor Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak, aset tersebut akan dibagi rata oleh polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Prospek Penuntutan Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah perkara yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu putusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan keadaan pendaftaran hak utang. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus cryptocurrency terkenal lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk waspada terhadap janji hasil tinggi, jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam membuat keputusan investasi apapun, harus tetap rasional dan berhati-hati, serta memahami risiko yang terkait.