Bagaimana Pengembang Web3 Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi dan Menghindari Risiko Hukum
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks saat ini, pengembang tidak hanya perlu menguasai kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum. Artikel ini akan membahas bagaimana dari sudut pandang struktur proyek dan fungsi sistem, dengan cepat menilai apakah suatu proyek Web3 memiliki risiko hukum yang serius, membantu pengembang untuk mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi di tahap awal.
Empat Jenis Pola Proyek Web3 Berisiko Tinggi yang Umum
1. Proyek perjudian
Ciri khas: Masuk untuk mengisi ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Titik Penilaian Kunci:
Apakah ada perilaku pengisian mata uang virtual
Apakah merancang permainan ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dan sebagainya
Apakah ada jalur penarikan, seperti token dapat ditukar dengan mata uang utama
Ketika sebuah proyek memiliki ketiga karakteristik di atas, proyek tersebut dengan mudah dianggap sebagai "lingkaran tertutup yang terlibat perjudian". Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas pengembangan beberapa modul, mereka dapat menghadapi risiko hukum karena keterlibatan yang mendalam.
Diperlukan biaya untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi
Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi dapat memperoleh hadiah
Terdapat struktur hierarki, rebate menurun berdasarkan tingkat.
Keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi personel daripada layanan produk yang sebenarnya
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem inti seperti perhitungan komisi, hak tingkat, dan sebagainya, meskipun tidak terlibat langsung dalam promosi, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena memberikan dukungan teknis yang penting.
3. Proyek yang terlibat dalam pengumpulan dana ilegal
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + menjanjikan imbal hasil + tanpa kualifikasi keuangan
Mode risiko tinggi mencakup:
Menerbitkan koin untuk pembiayaan tanpa persetujuan
Janji pengembalian tetap atau hasil tinggi yang dijamin
Platform investasi fiktif, sewa mesin penambangan, dan proyek lainnya
Mendirikan dana, memungkinkan pertukaran token dengan aset yang dapat dicairkan
Pengembang yang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, bahkan jika tidak terlibat dalam operasi, dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Melibatkan proyek yang berkaitan dengan kegiatan ilegal
Ciri khas: Perdagangan mata uang kripto + Pertukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat
Polarisasi perilaku risiko tinggi:
Menyediakan layanan deposit dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa
Menghubungkan pengguna domestik dan luar negeri untuk melakukan pertukaran melalui mata uang virtual
Melakukan transaksi jual beli valuta asing tanpa izin
Meskipun platform tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan, pihak teknis juga dapat dihukum karena mengorganisir dan melaksanakan kegiatan usaha ilegal.
Bagaimana Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi dengan Akurat
Teknisi sulit untuk menghindari tanggung jawab dengan alasan "tidak memahami cara permainan yang spesifik". Dalam praktik hukum, selama mereka mengetahui bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal namun tetap memberikan dukungan teknis, mereka dapat dianggap sebagai rekan penjahat.
Apakah anggota inti proyek seperti CTO, arsitek sistem, dll.
Apakah terlibat dalam pengembangan modul kunci seperti struktur pendanaan, logika token, dll.
Apakah ada keraguan atau saran mengenai kepatuhan proyek
Apakah ada ikatan kepentingan yang dalam dengan platform
Saran Pemeriksaan Diri Pengembang
Sebelum terlibat dalam proyek Web3 mana pun, pengembang harus melakukan tiga langkah pemeriksaan diri berikut:
Tinjau model proyek: Apakah ada empat struktur risiko kriminal frekuensi tinggi?
Memahami logika dana: sumber token, jalur masuk dan keluar dana, mekanisme penukaran, dll.
Catatan Penyimpanan: Menjelaskan bahwa hanya menyediakan layanan teknis, mencatat diskusi tentang kepatuhan.
Kesimpulan
Dalam ekosistem Web3, pengembang yang memahami baik teknologi maupun hukum dapat benar-benar memiliki kemampuan untuk berkembang dalam jangka panjang. Kesadaran hukum dan kepatuhan di luar teknologi adalah kekuatan keras yang sangat diperlukan oleh pengembang masa kini. Kami berharap dapat mendorong perkembangan kepatuhan industri bersama lebih banyak rekan teknis, dan kami menyambut baik diskusi mengenai struktur proyek, kepatuhan sistem, dan topik lainnya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
7
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeSobber
· 07-31 09:48
Kepatuhan? Uangnya tidak bisa didapatkan.
Lihat AsliBalas0
ShitcoinConnoisseur
· 07-31 02:43
Proyek berisiko tinggi apa yang perlu didiskusikan? Sudah selesai, sudah selesai.
Lihat AsliBalas0
DecentralizeMe
· 07-30 00:09
Tidak heran jika ini adalah pencapaian tertinggi dari para suckers.
Lihat AsliBalas0
BearWhisperGod
· 07-28 10:28
Selain perjudian, yang lainnya sepertinya tidak berani untuk disentuh.
Lihat AsliBalas0
StablecoinAnxiety
· 07-28 10:25
Semua orang sedang mengurus Kepatuhan, sementara beberapa orang sebenarnya sedang mencari uang.
Lihat AsliBalas0
ReverseTradingGuru
· 07-28 10:17
Kepatuhan paling penting ya teman-teman
Lihat AsliBalas0
HodlNerd
· 07-28 10:10
bacaan yang menarik... tapi mari kita bicarakan teori permainan dan insentif pengembang sejujurnya
Empat jebakan hukum yang harus diwaspadai pengembang Web3 dalam mengidentifikasi dan menjauhi proyek berisiko tinggi
Bagaimana Pengembang Web3 Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi dan Menghindari Risiko Hukum
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks saat ini, pengembang tidak hanya perlu menguasai kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum. Artikel ini akan membahas bagaimana dari sudut pandang struktur proyek dan fungsi sistem, dengan cepat menilai apakah suatu proyek Web3 memiliki risiko hukum yang serius, membantu pengembang untuk mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi di tahap awal.
Empat Jenis Pola Proyek Web3 Berisiko Tinggi yang Umum
1. Proyek perjudian
Ciri khas: Masuk untuk mengisi ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Titik Penilaian Kunci:
Ketika sebuah proyek memiliki ketiga karakteristik di atas, proyek tersebut dengan mudah dianggap sebagai "lingkaran tertutup yang terlibat perjudian". Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas pengembangan beberapa modul, mereka dapat menghadapi risiko hukum karena keterlibatan yang mendalam.
2. Proyek yang terkait dengan penipuan pemasaran
Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level
Ciri-ciri umum struktur piramida:
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem inti seperti perhitungan komisi, hak tingkat, dan sebagainya, meskipun tidak terlibat langsung dalam promosi, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena memberikan dukungan teknis yang penting.
3. Proyek yang terlibat dalam pengumpulan dana ilegal
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + menjanjikan imbal hasil + tanpa kualifikasi keuangan
Mode risiko tinggi mencakup:
Pengembang yang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, bahkan jika tidak terlibat dalam operasi, dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Melibatkan proyek yang berkaitan dengan kegiatan ilegal
Ciri khas: Perdagangan mata uang kripto + Pertukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat
Polarisasi perilaku risiko tinggi:
Meskipun platform tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan, pihak teknis juga dapat dihukum karena mengorganisir dan melaksanakan kegiatan usaha ilegal.
Bagaimana Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi dengan Akurat
Teknisi sulit untuk menghindari tanggung jawab dengan alasan "tidak memahami cara permainan yang spesifik". Dalam praktik hukum, selama mereka mengetahui bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal namun tetap memberikan dukungan teknis, mereka dapat dianggap sebagai rekan penjahat.
Menilai apakah teknisi "seharusnya mengetahui" poin kunci risiko proyek:
Saran Pemeriksaan Diri Pengembang
Sebelum terlibat dalam proyek Web3 mana pun, pengembang harus melakukan tiga langkah pemeriksaan diri berikut:
Kesimpulan
Dalam ekosistem Web3, pengembang yang memahami baik teknologi maupun hukum dapat benar-benar memiliki kemampuan untuk berkembang dalam jangka panjang. Kesadaran hukum dan kepatuhan di luar teknologi adalah kekuatan keras yang sangat diperlukan oleh pengembang masa kini. Kami berharap dapat mendorong perkembangan kepatuhan industri bersama lebih banyak rekan teknis, dan kami menyambut baik diskusi mengenai struktur proyek, kepatuhan sistem, dan topik lainnya.