Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah Singapura Terungkap: Rahasia Mengejutkan di Balik 12,8 Miliar Uang Hitam
Bulan lalu, polisi Singapura berhasil membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara itu. Seiring penyelidikan berlangsung, jumlah uang yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan, melesat hingga 12,8 miliar yuan, membuat terkejut.
Otoritas dengan cepat mengambil tindakan, menangkap 10 tersangka utama, sementara 8 lainnya masih buron dan dicari. Perlu dicatat bahwa di antara yang ditangkap terdapat banyak pemegang kewarganegaraan ganda dan orang-orang dari Fujian, bahkan termasuk buronan yang telah dicari oleh China.
Seiring dengan kemajuan penyelidikan, sebuah jaringan kompleks yang melibatkan uang haram, penipuan online, dan perjudian secara bertahap terungkap, dengan skala dan metode yang jauh melampaui imajinasi.
Tindakan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya
Pada 15 Agustus, polisi Singapura segera melancarkan tindakan setelah menerima informasi. Lebih dari 400 petugas penegak hukum dari berbagai departemen terlibat dalam tindakan ini, melakukan penggeledahan secara serentak di beberapa lokasi di seluruh negeri. Fokus tindakan termasuk kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road.
Dalam tindakan ini, polisi menyita 94 properti senilai sekitar 8,15 juta SGD, 50 mobil mewah, dan banyak minuman beralkohol berkualitas tinggi. Selain itu, mereka membekukan 35 rekening bank terkait dengan total lebih dari 1,1 juta SGD. Selain itu, mereka juga menyita 23 juta SGD dalam bentuk tunai, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 270 perhiasan, serta 11 dokumen terkait aset virtual.
Dengan semakin dalamnya penyelidikan, skala kasus yang terlibat terus meluas. Jumlah properti yang disita meningkat menjadi 110, jumlah mobil mewah meningkat menjadi 62, dan jumlah orang yang terlibat juga meningkat dari awalnya 10 orang menjadi 34 orang. Saat ini, dana bank yang telah disita melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai melebihi 380 juta yuan, serta 68 batang emas dan aset virtual senilai 190 juta yuan.
Kebangkitan dan Kejatuhan "Fujian Gang"
Sepuluh tersangka utama yang ditangkap semuanya berasal dari daerah Min Nan, Fujian, China, yang dikenal sebagai "Fujian Bang". Kelompok ini terutama dibagi berdasarkan marga, dengan marga Su, Wang, Hu, dan Chen sebagai cabang utama.
Geng ini telah datang ke Singapura sejak 2017 dan cepat berakar di daerah tersebut. Mereka tidak hanya tinggal di kawasan mewah seperti Sentosa, tetapi juga memiliki beberapa toko di pusat perbelanjaan terkemuka di pusat kota. Metode pencucian uang mereka terutama memanfaatkan toko-toko ini, real estat, dan kasino.
Meskipun sewa toko mereka mencapai puluhan ribu yuan per bulan, pada kenyataannya hampir kosong, hanya menjual sedikit aksesoris kecil. Model bisnis yang tampak merugi ini menjadi kedok bagi mereka untuk memasukkan Pencucian Uang ke Singapura. Selain di sektor ritel, mereka juga terlibat dalam pendidikan, investasi, dan teknologi informasi.
Investasi properti adalah saluran pencucian uang penting lainnya. Meskipun regulasi Singapura mengharuskan broker untuk melaporkan transaksi besar yang mencurigakan, dalam praktiknya sering diabaikan. Menurut polisi, di antara 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang memiliki ratusan hingga ribuan perusahaan atas nama mereka, dan ada yang bahkan menjabat sebagai sekretaris lebih dari 2300 perusahaan selama lebih dari 7 tahun.
Tahun lalu, transaksi yang menghabiskan sekitar 5 miliar RMB untuk membeli 20 unit di Corning River Bay pernah menjadi berita besar, dan kini terlihat bahwa ini juga merupakan karya "Bantuan Fujian". Ironisnya, saat itu media arus utama Singapura bahkan menganggap peristiwa ini sebagai cerminan daya saing negara.
Selain properti, pencucian uang di kasino juga merupakan cara yang umum digunakan. Mereka mempekerjakan banyak orang untuk berpartisipasi dalam perjudian di kasino yang berbeda, dan melalui dana taruhan, mereka menyelesaikan pencucian uang. Selain itu, pengeluaran di klub malam, transaksi tunai, donasi amal, dan tempat penukaran uang juga merupakan saluran pencucian uang mereka.
Menurut sumber yang mengetahui, para tersangka hidup sangat mewah. Mereka sangat dermawan, bahkan kepada supir atau anggota keluarga, mereka akan memberikan amplop berisi ribuan yuan saat ulang tahun. Mereka mengejar kemewahan, sepasang sandal di rumah saja bisa mencapai ribuan yuan, dan saat bepergian pasti menggunakan mobil mewah.
Kegelapan Perjudian Online dan Penipuan
Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, sebuah jaringan perjudian dan penipuan yang besar muncul ke permukaan.
Dari 10 orang yang ditangkap, hanya 3 yang memiliki paspor China, sementara sisanya masuk ke Singapura dengan kewarganegaraan lain, termasuk Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Yang lebih mengejutkan, 5 di antaranya telah dicari oleh polisi China.
Para tersangka kriminal ini berhasil masuk ke Singapura dan mendapatkan izin kerja, mengungkapkan adanya celah serius dalam pemeriksaan latar belakang di Singapura.
Dalam jaringan kejahatan ini, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling mencolok. Wang Shuiming terkenal di bidang perjudian online, dijuluki "Daming Zong". Kerajaan kriminalnya pernah memiliki 7-10 kelompok perjudian online, dengan total karyawan lebih dari 10.000 orang. Diketahui bahwa hanya dua tahun lalu, satu kelompok bisa menerima dana perjudian sebesar 5 miliar RMB per bulan dari para penjudi.
Sebaliknya, Su Haijin lebih mencolok. Dia sangat antusias dengan kegiatan sosial, sering berpartisipasi dalam turnamen golf amal dan kegiatan asosiasi, bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli gelar ketua kehormatan asosiasi. Dia memiliki beberapa paspor dan memiliki properti di berbagai negara dan wilayah.
Proses penangkapan Su Haijin penuh dengan dramatis. Ketika polisi menerobos masuk, dia telah melarikan diri dari ruangan. Akhirnya, dia ditemukan bersembunyi di dalam saluran, dengan tangan dan kaki yang patah, tetapi masih berusaha melarikan diri.
Kasus memiliki dampak yang jauh
Kasus ini memicu reaksi besar di Singapura, tidak hanya mengungkap kekurangan negara tersebut dalam pencucian uang dan pemeriksaan visa, tetapi juga merusak reputasinya sebagai pusat keuangan. Banyak warga setempat yang merasa marah terhadap gaya hidup mewah para penjahat, berpendapat bahwa aliran dana dalam skala besar ini memperburuk inflasi dan merugikan kepentingan masyarakat umum.
Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mencegah Singapura menjadi Pencucian Uang. Namun, ia juga menekankan bahwa tindakan penegakan hukum di Singapura adalah jarang, menunjukkan tekad pemerintah.
Industri perbankan telah mulai mengambil tindakan. Beberapa bank internasional mulai menutup rekening milik warga negara dari negara-negara seperti Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Klien berkewarganegaraan China juga terkena dampaknya, dan proses pembukaan rekening serta pemeriksaan transaksi menjadi semakin ketat.
Permohonan visa juga terpengaruh. Menurut laporan, kesulitan bagi orang Tionghoa dalam mengajukan visa Singapura semakin meningkat, dengan pemeriksaan aset dan pendapatan pemohon yang lebih ketat.
Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, sekali lagi memberikan bayangan pada mata uang virtual. Diharapkan regulasi terhadap mata uang virtual di Singapura akan semakin ketat di masa depan.
Mengenai penanganan aset yang disita, pengacara menyatakan bahwa setelah kasus berakhir, aset-aset ini mungkin akan disita. Namun sebelum itu, jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, terlepas dari kewarganegaraan, mereka dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan Singapura.
Mengenai penanganan para pelanggar, Shamugam menyatakan, setelah divonis bersalah, mereka akan menjalani hukuman di Singapura, dan setelah menjalani hukuman mereka akan dideportasi kembali ke negara asal paspor mereka, atau dikirim ke negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura.
Kasus ini tidak hanya mengungkap kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara, tetapi juga menyoroti pentingnya pengawasan keuangan dan kerja sama penegakan hukum di era globalisasi. Singapura sebagai pusat keuangan internasional, bagaimana menciptakan keseimbangan antara keterbukaan dan pengawasan, akan menjadi tantangan penting yang dihadapi di masa depan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kasus besar pencucian uang 12,8 miliar di Singapura: Fujian Gang mengendalikan real estate dan enkripsi koin
Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah Singapura Terungkap: Rahasia Mengejutkan di Balik 12,8 Miliar Uang Hitam
Bulan lalu, polisi Singapura berhasil membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara itu. Seiring penyelidikan berlangsung, jumlah uang yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan, melesat hingga 12,8 miliar yuan, membuat terkejut.
Otoritas dengan cepat mengambil tindakan, menangkap 10 tersangka utama, sementara 8 lainnya masih buron dan dicari. Perlu dicatat bahwa di antara yang ditangkap terdapat banyak pemegang kewarganegaraan ganda dan orang-orang dari Fujian, bahkan termasuk buronan yang telah dicari oleh China.
Seiring dengan kemajuan penyelidikan, sebuah jaringan kompleks yang melibatkan uang haram, penipuan online, dan perjudian secara bertahap terungkap, dengan skala dan metode yang jauh melampaui imajinasi.
Tindakan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya
Pada 15 Agustus, polisi Singapura segera melancarkan tindakan setelah menerima informasi. Lebih dari 400 petugas penegak hukum dari berbagai departemen terlibat dalam tindakan ini, melakukan penggeledahan secara serentak di beberapa lokasi di seluruh negeri. Fokus tindakan termasuk kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road.
Dalam tindakan ini, polisi menyita 94 properti senilai sekitar 8,15 juta SGD, 50 mobil mewah, dan banyak minuman beralkohol berkualitas tinggi. Selain itu, mereka membekukan 35 rekening bank terkait dengan total lebih dari 1,1 juta SGD. Selain itu, mereka juga menyita 23 juta SGD dalam bentuk tunai, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 270 perhiasan, serta 11 dokumen terkait aset virtual.
Dengan semakin dalamnya penyelidikan, skala kasus yang terlibat terus meluas. Jumlah properti yang disita meningkat menjadi 110, jumlah mobil mewah meningkat menjadi 62, dan jumlah orang yang terlibat juga meningkat dari awalnya 10 orang menjadi 34 orang. Saat ini, dana bank yang telah disita melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai melebihi 380 juta yuan, serta 68 batang emas dan aset virtual senilai 190 juta yuan.
Kebangkitan dan Kejatuhan "Fujian Gang"
Sepuluh tersangka utama yang ditangkap semuanya berasal dari daerah Min Nan, Fujian, China, yang dikenal sebagai "Fujian Bang". Kelompok ini terutama dibagi berdasarkan marga, dengan marga Su, Wang, Hu, dan Chen sebagai cabang utama.
Geng ini telah datang ke Singapura sejak 2017 dan cepat berakar di daerah tersebut. Mereka tidak hanya tinggal di kawasan mewah seperti Sentosa, tetapi juga memiliki beberapa toko di pusat perbelanjaan terkemuka di pusat kota. Metode pencucian uang mereka terutama memanfaatkan toko-toko ini, real estat, dan kasino.
Meskipun sewa toko mereka mencapai puluhan ribu yuan per bulan, pada kenyataannya hampir kosong, hanya menjual sedikit aksesoris kecil. Model bisnis yang tampak merugi ini menjadi kedok bagi mereka untuk memasukkan Pencucian Uang ke Singapura. Selain di sektor ritel, mereka juga terlibat dalam pendidikan, investasi, dan teknologi informasi.
Investasi properti adalah saluran pencucian uang penting lainnya. Meskipun regulasi Singapura mengharuskan broker untuk melaporkan transaksi besar yang mencurigakan, dalam praktiknya sering diabaikan. Menurut polisi, di antara 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang memiliki ratusan hingga ribuan perusahaan atas nama mereka, dan ada yang bahkan menjabat sebagai sekretaris lebih dari 2300 perusahaan selama lebih dari 7 tahun.
Tahun lalu, transaksi yang menghabiskan sekitar 5 miliar RMB untuk membeli 20 unit di Corning River Bay pernah menjadi berita besar, dan kini terlihat bahwa ini juga merupakan karya "Bantuan Fujian". Ironisnya, saat itu media arus utama Singapura bahkan menganggap peristiwa ini sebagai cerminan daya saing negara.
Selain properti, pencucian uang di kasino juga merupakan cara yang umum digunakan. Mereka mempekerjakan banyak orang untuk berpartisipasi dalam perjudian di kasino yang berbeda, dan melalui dana taruhan, mereka menyelesaikan pencucian uang. Selain itu, pengeluaran di klub malam, transaksi tunai, donasi amal, dan tempat penukaran uang juga merupakan saluran pencucian uang mereka.
Menurut sumber yang mengetahui, para tersangka hidup sangat mewah. Mereka sangat dermawan, bahkan kepada supir atau anggota keluarga, mereka akan memberikan amplop berisi ribuan yuan saat ulang tahun. Mereka mengejar kemewahan, sepasang sandal di rumah saja bisa mencapai ribuan yuan, dan saat bepergian pasti menggunakan mobil mewah.
Kegelapan Perjudian Online dan Penipuan
Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, sebuah jaringan perjudian dan penipuan yang besar muncul ke permukaan.
Dari 10 orang yang ditangkap, hanya 3 yang memiliki paspor China, sementara sisanya masuk ke Singapura dengan kewarganegaraan lain, termasuk Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Yang lebih mengejutkan, 5 di antaranya telah dicari oleh polisi China.
Para tersangka kriminal ini berhasil masuk ke Singapura dan mendapatkan izin kerja, mengungkapkan adanya celah serius dalam pemeriksaan latar belakang di Singapura.
Dalam jaringan kejahatan ini, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling mencolok. Wang Shuiming terkenal di bidang perjudian online, dijuluki "Daming Zong". Kerajaan kriminalnya pernah memiliki 7-10 kelompok perjudian online, dengan total karyawan lebih dari 10.000 orang. Diketahui bahwa hanya dua tahun lalu, satu kelompok bisa menerima dana perjudian sebesar 5 miliar RMB per bulan dari para penjudi.
Sebaliknya, Su Haijin lebih mencolok. Dia sangat antusias dengan kegiatan sosial, sering berpartisipasi dalam turnamen golf amal dan kegiatan asosiasi, bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli gelar ketua kehormatan asosiasi. Dia memiliki beberapa paspor dan memiliki properti di berbagai negara dan wilayah.
Proses penangkapan Su Haijin penuh dengan dramatis. Ketika polisi menerobos masuk, dia telah melarikan diri dari ruangan. Akhirnya, dia ditemukan bersembunyi di dalam saluran, dengan tangan dan kaki yang patah, tetapi masih berusaha melarikan diri.
Kasus memiliki dampak yang jauh
Kasus ini memicu reaksi besar di Singapura, tidak hanya mengungkap kekurangan negara tersebut dalam pencucian uang dan pemeriksaan visa, tetapi juga merusak reputasinya sebagai pusat keuangan. Banyak warga setempat yang merasa marah terhadap gaya hidup mewah para penjahat, berpendapat bahwa aliran dana dalam skala besar ini memperburuk inflasi dan merugikan kepentingan masyarakat umum.
Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mencegah Singapura menjadi Pencucian Uang. Namun, ia juga menekankan bahwa tindakan penegakan hukum di Singapura adalah jarang, menunjukkan tekad pemerintah.
Industri perbankan telah mulai mengambil tindakan. Beberapa bank internasional mulai menutup rekening milik warga negara dari negara-negara seperti Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Klien berkewarganegaraan China juga terkena dampaknya, dan proses pembukaan rekening serta pemeriksaan transaksi menjadi semakin ketat.
Permohonan visa juga terpengaruh. Menurut laporan, kesulitan bagi orang Tionghoa dalam mengajukan visa Singapura semakin meningkat, dengan pemeriksaan aset dan pendapatan pemohon yang lebih ketat.
Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, sekali lagi memberikan bayangan pada mata uang virtual. Diharapkan regulasi terhadap mata uang virtual di Singapura akan semakin ketat di masa depan.
Mengenai penanganan aset yang disita, pengacara menyatakan bahwa setelah kasus berakhir, aset-aset ini mungkin akan disita. Namun sebelum itu, jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, terlepas dari kewarganegaraan, mereka dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan Singapura.
Mengenai penanganan para pelanggar, Shamugam menyatakan, setelah divonis bersalah, mereka akan menjalani hukuman di Singapura, dan setelah menjalani hukuman mereka akan dideportasi kembali ke negara asal paspor mereka, atau dikirim ke negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura.
Kasus ini tidak hanya mengungkap kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara, tetapi juga menyoroti pentingnya pengawasan keuangan dan kerja sama penegakan hukum di era globalisasi. Singapura sebagai pusat keuangan internasional, bagaimana menciptakan keseimbangan antara keterbukaan dan pengawasan, akan menjadi tantangan penting yang dihadapi di masa depan.