La nouvelle forme de la criminalité en col blanc à l'ère du chiffrement
Dans notre système pénal, le "crime de fonction" n'est pas un délit unique, mais désigne l'ensemble des crimes commis par les agents des organes de l'État, des entreprises et établissements publics ainsi que des travailleurs des organisations, qui abusent de leur pouvoir pour commettre des actes de détournement de fonds, de corruption, etc., portant atteinte aux droits des citoyens ou violant les normes de service public.
Récemment, les actifs de chiffrement deviennent progressivement un nouvel outil pour certaines personnes commettant des crimes liés à leur fonction. Cet article explorera les nouvelles caractéristiques des crimes liés à la fonction à l'ère du chiffrement en analysant des cas récents.
Retour sur les affaires criminelles liées aux monnaies récemment
Un haut fonctionnaire de la commission des valeurs mobilières impliqué dans une affaire de chiffrement.
Il y a peu de temps, une annonce a révélé qu'un ancien directeur du département de la supervision technologique de la Commission des valeurs mobilières avait gravement enfreint la loi. Cet officiel a abusé de son pouvoir de régulation pour faire profiter autrui dans des domaines tels que les services de systèmes d'information, et a utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir et d'argent.
Selon les dispositions du code pénal, cette affaire pourrait être soupçonnée de corruption. Les fonctionnaires de l'État qui profitent de leur position pour demander ou recevoir illégalement des biens, ou pour faire des profits au profit d'autrui, commettent le délit de corruption. Le seuil de mise en examen est généralement fixé à plus de 30 000 yuans, et la peine est déterminée en fonction du montant de la corruption, allant de l'emprisonnement de moins de 3 ans à la réclusion à perpétuité.
affaire de détournement de 140 millions de yuans en monnaie virtuelle à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans de primes de l'entreprise. Ils ont converti les fonds en cryptomonnaies via plusieurs plateformes de trading offshore et ont utilisé un "mélangeur" pour dissimuler l'origine des fonds.
Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant ainsi plus de 89 millions de yuan en biens mal acquis. Étant donné que Feng n'est pas un fonctionnaire d'État, son comportement est suspecté d'infraction de détournement de fonds. Selon les dernières réglementations, un montant supérieur à 30 000 yuan doit entraîner l'ouverture d'une enquête.
Chiffrement ère des caractéristiques nouvelles de la criminalité professionnelle
La technologie de détection a considérablement progressé
Bien que les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des mélangeurs, les autorités judiciaires peuvent toujours saisir les faits criminels. Cela indique que les technologies de mélange existantes ne font peut-être qu'augmenter la difficulté d'enquête, mais qu'elles sont difficiles à éviter complètement.
La récupération des biens volés dépend toujours de la coopération du suspect.
Pour les actifs de chiffrement, la récupération des fonds perdus nécessite dans une large mesure la coopération du suspect. Si les fonds sont convertis en stablecoins et contrôlés par des personnes à l'étranger, même si le compte peut être gelé, il est difficile de récupérer directement les fonds. S'ils sont convertis en Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies et stockés dans un portefeuille froid, la récupération des fonds devient encore plus difficile.
Conclusion
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés et son intégration avec la finance traditionnelle, ceux-ci pourraient devenir un moyen courant de criminalité en col blanc. Cela exige que les autorités judiciaires renforcent leur compréhension des actifs chiffrés et mettent à niveau leurs moyens techniques. En même temps, les personnes concernées doivent également réaliser que les actifs chiffrés ne sont pas un "remède miracle" pour échapper à la loi, et elles ne doivent pas avoir l'illusion de pouvoir enfreindre la loi.
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SerumSquirrel
· Il y a 23h
Les données clés sont en off-chain, peu importe comment on les lave, cela ne sert à rien.
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just_here_for_vibes
· Il y a 23h
Zut si vous l’attrapez !
Voir l'originalRépondre0
NftDeepBreather
· Il y a 23h
Sous le prétexte de la répression, on cache secrètement des Coin Hoarding.
Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité professionnelle, rendant la récupération des fonds plus difficile.
La nouvelle forme de la criminalité en col blanc à l'ère du chiffrement
Dans notre système pénal, le "crime de fonction" n'est pas un délit unique, mais désigne l'ensemble des crimes commis par les agents des organes de l'État, des entreprises et établissements publics ainsi que des travailleurs des organisations, qui abusent de leur pouvoir pour commettre des actes de détournement de fonds, de corruption, etc., portant atteinte aux droits des citoyens ou violant les normes de service public.
Récemment, les actifs de chiffrement deviennent progressivement un nouvel outil pour certaines personnes commettant des crimes liés à leur fonction. Cet article explorera les nouvelles caractéristiques des crimes liés à la fonction à l'ère du chiffrement en analysant des cas récents.
Retour sur les affaires criminelles liées aux monnaies récemment
Un haut fonctionnaire de la commission des valeurs mobilières impliqué dans une affaire de chiffrement.
Il y a peu de temps, une annonce a révélé qu'un ancien directeur du département de la supervision technologique de la Commission des valeurs mobilières avait gravement enfreint la loi. Cet officiel a abusé de son pouvoir de régulation pour faire profiter autrui dans des domaines tels que les services de systèmes d'information, et a utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir et d'argent.
Selon les dispositions du code pénal, cette affaire pourrait être soupçonnée de corruption. Les fonctionnaires de l'État qui profitent de leur position pour demander ou recevoir illégalement des biens, ou pour faire des profits au profit d'autrui, commettent le délit de corruption. Le seuil de mise en examen est généralement fixé à plus de 30 000 yuans, et la peine est déterminée en fonction du montant de la corruption, allant de l'emprisonnement de moins de 3 ans à la réclusion à perpétuité.
affaire de détournement de 140 millions de yuans en monnaie virtuelle à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans de primes de l'entreprise. Ils ont converti les fonds en cryptomonnaies via plusieurs plateformes de trading offshore et ont utilisé un "mélangeur" pour dissimuler l'origine des fonds.
Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant ainsi plus de 89 millions de yuan en biens mal acquis. Étant donné que Feng n'est pas un fonctionnaire d'État, son comportement est suspecté d'infraction de détournement de fonds. Selon les dernières réglementations, un montant supérieur à 30 000 yuan doit entraîner l'ouverture d'une enquête.
Chiffrement ère des caractéristiques nouvelles de la criminalité professionnelle
Bien que les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des mélangeurs, les autorités judiciaires peuvent toujours saisir les faits criminels. Cela indique que les technologies de mélange existantes ne font peut-être qu'augmenter la difficulté d'enquête, mais qu'elles sont difficiles à éviter complètement.
Pour les actifs de chiffrement, la récupération des fonds perdus nécessite dans une large mesure la coopération du suspect. Si les fonds sont convertis en stablecoins et contrôlés par des personnes à l'étranger, même si le compte peut être gelé, il est difficile de récupérer directement les fonds. S'ils sont convertis en Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies et stockés dans un portefeuille froid, la récupération des fonds devient encore plus difficile.
Conclusion
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés et son intégration avec la finance traditionnelle, ceux-ci pourraient devenir un moyen courant de criminalité en col blanc. Cela exige que les autorités judiciaires renforcent leur compréhension des actifs chiffrés et mettent à niveau leurs moyens techniques. En même temps, les personnes concernées doivent également réaliser que les actifs chiffrés ne sont pas un "remède miracle" pour échapper à la loi, et elles ne doivent pas avoir l'illusion de pouvoir enfreindre la loi.