Paxos a été condamné à une amende de 26,5 millions de dollars en raison de défauts de conformité, impliquant 1,6 milliard de dollars de flux de fonds illégaux.
【链文】Le 7 août, selon l'annonce sur le site officiel du Département des services financiers de New York (DFS), Paxos a été condamné à une amende de 26,5 millions de dollars pour ne pas avoir effectué une diligence raisonnable suffisante sur un ancien partenaire de plateforme de trading, ainsi que pour des défauts majeurs dans son système de conformité AML. L'enquête a révélé que Paxos n'a pas efficacement surveillé les transactions suspectes liées à la plateforme de trading, entraînant un flux de fonds d'environ 1,6 milliard de dollars liés à des activités illégales entrant et sortant de cette plateforme entre 2017 et 2022. De plus, les procédures de due diligence des clients et de surveillance des transactions de Paxos ont longtemps été incomplètes, n'ayant pas réussi à identifier et à traiter en temps voulu les comptes et les comportements à haut risque.
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WagmiOrRekt
· Il y a 13h
Tied Up gagne toujours
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MonkeySeeMonkeyDo
· Il y a 13h
Il mérite d'être lourdement puni
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MoonRocketman
· Il y a 13h
Les billets en orbite autour de Mars ont tous dévié, et les ravitaillements en carburant ne peuvent pas revenir.
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BearMarketSunriser
· Il y a 13h
Une autre entreprise sanctionnée ~ bien fait pour elle
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WhaleSurfer
· Il y a 13h
Cette amende est légère.
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RooftopReserver
· Il y a 13h
Qui est le premier à faire la queue pour monter sur le toit?
Paxos a été condamné à une amende de 26,5 millions de dollars en raison de défauts de conformité, impliquant 1,6 milliard de dollars de flux de fonds illégaux.
【链文】Le 7 août, selon l'annonce sur le site officiel du Département des services financiers de New York (DFS), Paxos a été condamné à une amende de 26,5 millions de dollars pour ne pas avoir effectué une diligence raisonnable suffisante sur un ancien partenaire de plateforme de trading, ainsi que pour des défauts majeurs dans son système de conformité AML. L'enquête a révélé que Paxos n'a pas efficacement surveillé les transactions suspectes liées à la plateforme de trading, entraînant un flux de fonds d'environ 1,6 milliard de dollars liés à des activités illégales entrant et sortant de cette plateforme entre 2017 et 2022. De plus, les procédures de due diligence des clients et de surveillance des transactions de Paxos ont longtemps été incomplètes, n'ayant pas réussi à identifier et à traiter en temps voulu les comptes et les comportements à haut risque.