Un homme de New York escroque l'IRS avec un chèque de remboursement d'impôt volé de 810 000 $ dans un schéma de fraude bancaire et de vol d'identité - The Daily Hodl
Un homme de Yonkers, New York, a plaidé coupable de charges liées à un stratagème de chèques de remboursement d'impôts frauduleux qui utilisait l'identité volée d'un cadre d'une société d'investissement.
Dans une déclaration, l'Internal Revenue Service (IRS) indique qu'en décembre 2023, Steven Ware a ouvert des comptes bancaires dans une caisse populaire à Tyngsborough, Massachusetts, sous le nom d'une société d'investissement basée dans le Connecticut et de l'un de ses dirigeants.
Ware a assumé l'identité de l'exécutif en soumettant le nom complet de l'homme, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale et des documents connexes. Il a ensuite déposé un chèque émis par le U.S. Department of the Treasury payable à la société d'investissement et à l'exécutif pour 810 337 $.
Le chèque a été encaissé et Ware a utilisé une carte de débit pour retirer les fonds du compte. Il a ensuite utilisé l'argent pour acheter des biens dans divers détaillants à New York, New Hampshire et Massachusetts.
Il a continué à usurper l'identité de l'exécutif et est retourné à la caisse de crédit plusieurs fois au cours des jours et des semaines suivants pour transférer plus de 634 000 $ des fonds volés.
Ware a été arrêté et inculpé en septembre 2024 et mis en accusation en octobre 2024. L'IRS dit qu'il a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude bancaire et de deux chefs d'accusation de vol d'identité aggravé devant un tribunal fédéral de Boston le 24 juillet. Sa condamnation est prévue pour le 8 octobre.
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Un homme de Yonkers, New York, a plaidé coupable de charges liées à un stratagème de chèques de remboursement d'impôts frauduleux qui utilisait l'identité volée d'un cadre d'une société d'investissement.
Dans une déclaration, l'Internal Revenue Service (IRS) indique qu'en décembre 2023, Steven Ware a ouvert des comptes bancaires dans une caisse populaire à Tyngsborough, Massachusetts, sous le nom d'une société d'investissement basée dans le Connecticut et de l'un de ses dirigeants.
Ware a assumé l'identité de l'exécutif en soumettant le nom complet de l'homme, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale et des documents connexes. Il a ensuite déposé un chèque émis par le U.S. Department of the Treasury payable à la société d'investissement et à l'exécutif pour 810 337 $.
Le chèque a été encaissé et Ware a utilisé une carte de débit pour retirer les fonds du compte. Il a ensuite utilisé l'argent pour acheter des biens dans divers détaillants à New York, New Hampshire et Massachusetts.
Il a continué à usurper l'identité de l'exécutif et est retourné à la caisse de crédit plusieurs fois au cours des jours et des semaines suivants pour transférer plus de 634 000 $ des fonds volés.
Ware a été arrêté et inculpé en septembre 2024 et mis en accusation en octobre 2024. L'IRS dit qu'il a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude bancaire et de deux chefs d'accusation de vol d'identité aggravé devant un tribunal fédéral de Boston le 24 juillet. Sa condamnation est prévue pour le 8 octobre.
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