L'affaire de manipulation des teneurs de marché révèle les zones d'ombre de la régulation du marché des cryptomonnaies et appelle à s'inspirer de l'expérience du TradFi.
Cas de manipulation par des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies qui suscite des réflexions
Récemment, une affaire de manipulation impliquant des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies a suscité une large attention. Ce teneur de marché basé aux Émirats arabes unis a été accusé d'utiliser des transactions de lavage pour créer artificiellement un faux volume de transactions pour un certain actif cryptographique, dans le but d'inciter les investisseurs à acheter. Les régulateurs ont déterminé que ce comportement violait les dispositions anti-fraude et de manipulation de marché dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes.
Une enquête montre que ce teneur de marché utilise plusieurs portefeuilles pour effectuer d'importantes transactions de lavage, créant ainsi 98 % des transactions fictives du volume total de transactions durant la même période. Ces opérations sont pilotées par des algorithmes et des robots, visant à créer une fausse impression d'activité sur le marché. Plus préoccupant encore, cette manipulation de marché est en réalité le fait de "services de marché" engagés par le promoteur du projet, permettant au teneur de marché de réaliser des bénéfices, tandis que le promoteur et les investisseurs subissent des pertes.
Les régulateurs ont immédiatement intenté des poursuites civiles et pénales contre les entreprises impliquées et leurs employés. Après examen, le tribunal a rendu un jugement final, ordonnant à l'entreprise de payer d'énormes amendes et d'appliquer une série de restrictions comportementales et d'exigences de conformité. Cette affaire est considérée comme l'une des actions d'application de la loi emblématiques des régulateurs ces dernières années contre les comportements de manipulation sur le marché des cryptomonnaies.
Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des comportements inappropriés des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies. Il existe encore des pratiques prédatrices telles que le "modèle d'options de prêt", qui profitent de l'opacité du marché et du manque d'expérience des équipes de projet pour réaliser des bénéfices. Ces comportements incluent la vente massive de jetons empruntés pour faire baisser les prix, le remboursement de jetons en utilisant les conditions d'options lors des creux de prix, ainsi que la signature d'accords opaques, entre autres. Ces pratiques ont des effets dévastateurs sur les petits projets, entraînant l'effondrement des prix des jetons, la perte de confiance des communautés et mettant même en péril la survie des projets.
Il convient de noter que les marchés financiers traditionnels ont déjà été confrontés à des problèmes similaires de manipulation de marché, mais grâce à une réglementation solide et à des mécanismes de transparence, les dangers de telles actions ont été considérablement réduits. Ces mesures incluent des réglementations strictes, des exigences de transparence de l'information, une surveillance en temps réel du marché, des normes d'autorégulation de l'industrie et des mécanismes de protection des investisseurs, etc. Ces expériences fournissent une précieuse référence pour le développement sain du marché des cryptomonnaies.
Les participants et les régulateurs du marché des cryptomonnaies doivent être attentifs à ces comportements de manipulation du marché, s'inspirer des pratiques matures des marchés financiers traditionnels et établir un environnement de marché plus transparent et équitable. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra véritablement protéger les intérêts des investisseurs et favoriser le développement sain à long terme de l'industrie.
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CryptoSourGrape
· 08-04 06:18
Si j'avais su que c'était un faux volume, j'aurais aussi entrer dans une position à ce moment-là.
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PessimisticLayer
· 08-04 06:13
Réglementation en vue, Se faire prendre pour des cons a commencé.
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GasGuzzler
· 08-04 06:10
Ça suffit, les pigeons ne dorment jamais.
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BearMarketNoodler
· 08-04 05:55
L'ensemble du comportement est vraiment amateur, 98% de volume de transactions faux, piège soi-même.
L'affaire de manipulation des teneurs de marché révèle les zones d'ombre de la régulation du marché des cryptomonnaies et appelle à s'inspirer de l'expérience du TradFi.
Cas de manipulation par des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies qui suscite des réflexions
Récemment, une affaire de manipulation impliquant des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies a suscité une large attention. Ce teneur de marché basé aux Émirats arabes unis a été accusé d'utiliser des transactions de lavage pour créer artificiellement un faux volume de transactions pour un certain actif cryptographique, dans le but d'inciter les investisseurs à acheter. Les régulateurs ont déterminé que ce comportement violait les dispositions anti-fraude et de manipulation de marché dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes.
Une enquête montre que ce teneur de marché utilise plusieurs portefeuilles pour effectuer d'importantes transactions de lavage, créant ainsi 98 % des transactions fictives du volume total de transactions durant la même période. Ces opérations sont pilotées par des algorithmes et des robots, visant à créer une fausse impression d'activité sur le marché. Plus préoccupant encore, cette manipulation de marché est en réalité le fait de "services de marché" engagés par le promoteur du projet, permettant au teneur de marché de réaliser des bénéfices, tandis que le promoteur et les investisseurs subissent des pertes.
Les régulateurs ont immédiatement intenté des poursuites civiles et pénales contre les entreprises impliquées et leurs employés. Après examen, le tribunal a rendu un jugement final, ordonnant à l'entreprise de payer d'énormes amendes et d'appliquer une série de restrictions comportementales et d'exigences de conformité. Cette affaire est considérée comme l'une des actions d'application de la loi emblématiques des régulateurs ces dernières années contre les comportements de manipulation sur le marché des cryptomonnaies.
Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des comportements inappropriés des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies. Il existe encore des pratiques prédatrices telles que le "modèle d'options de prêt", qui profitent de l'opacité du marché et du manque d'expérience des équipes de projet pour réaliser des bénéfices. Ces comportements incluent la vente massive de jetons empruntés pour faire baisser les prix, le remboursement de jetons en utilisant les conditions d'options lors des creux de prix, ainsi que la signature d'accords opaques, entre autres. Ces pratiques ont des effets dévastateurs sur les petits projets, entraînant l'effondrement des prix des jetons, la perte de confiance des communautés et mettant même en péril la survie des projets.
Il convient de noter que les marchés financiers traditionnels ont déjà été confrontés à des problèmes similaires de manipulation de marché, mais grâce à une réglementation solide et à des mécanismes de transparence, les dangers de telles actions ont été considérablement réduits. Ces mesures incluent des réglementations strictes, des exigences de transparence de l'information, une surveillance en temps réel du marché, des normes d'autorégulation de l'industrie et des mécanismes de protection des investisseurs, etc. Ces expériences fournissent une précieuse référence pour le développement sain du marché des cryptomonnaies.
Les participants et les régulateurs du marché des cryptomonnaies doivent être attentifs à ces comportements de manipulation du marché, s'inspirer des pratiques matures des marchés financiers traditionnels et établir un environnement de marché plus transparent et équitable. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra véritablement protéger les intérêts des investisseurs et favoriser le développement sain à long terme de l'industrie.