Système de Ponzi en chiffrement en Turquie : des fonds de milliards de dollars impliqués, 127 suspects arrêtés
La Turquie, dans le processus de libéralisation des cryptomonnaies, fait face à certains problèmes qui émergent progressivement. Le plus frappant est le comportement illégal de certains projets de cryptomonnaie locaux, qui a causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une action majeure : les autorités ont lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté d'être un Système de Ponzi, arrêtant 127 suspects et saisissant d'importants actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur forte insatisfaction à l'égard du modèle opérationnel de ce projet et le condamnent, estimant qu'il s'agit d'un projet d'escroquerie. Selon un avocat représentant les victimes, ce projet a trompé environ 50000 utilisateurs, entraînant des pertes s'élevant à 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs échanges de chiffrement. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges de chiffrement via une seule application, réalisant les fonctionnalités suivantes :
Opérer tous les échanges via une interface unifiée
Configurer un robot de trading automatique pour réaliser des opérations d'arbitrage en tirant parti des différences de prix entre les échanges.
Cependant, de nombreuses preuves indiquent qu'il s'agit très probablement d'un eyeyash soigneusement planifié.
En 2023, un analyste en chef a publié un article de recherche sur ce projet sur une certaine plateforme, soulignant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'un chiffrement eyeglass. De nombreux utilisateurs ont également indiqué en dessous de l'article qu'ils avaient subi des pertes financières importantes.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'eyewash. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et s'interrogent sur le fait que ces fonds auraient été détournés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons découvert certaines adresses suspectées d'être utilisées par des escrocs pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jetons STC a massivement distribué des fonds principaux par le biais d'adresses spécifiques. Ces transactions impliquent d'énormes sorties unidirectionnelles d'ETH, dont le montant est proche des pertes estimées. La circulation des fonds montre qu'une partie des fonds entre directement dans divers échanges, tandis qu'une autre partie passe par plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion avant d'entrer finalement dans les échanges.
Les médias locaux ont rapporté plusieurs poursuites pénales contre la plateforme d'échange de chiffrement. En 2021, 50 victimes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe.
L'avocat des victimes a déclaré que l'entreprise avait trompé plus de 50 000 personnes en Turquie. Malgré les plaintes continues et des pertes estimées à 2 milliards de dollars, aucune action n'a été entreprise à l'époque. Certains victimes affirment qu'elles ont été incitées à emprunter et à vendre leurs maisons ou voitures pour obtenir ce que l'on appelle des "profits mensuels de 36 %". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas réalisé de profits énormes, mais ont également subi de lourdes pertes et se sont retrouvés endettés.
Un analyste a souligné que la promotion de l'entreprise présente de graves problèmes. Même si elle a vraiment développé une technologie d'arbitrage générant des bénéfices durables, elle ne la proposerait pas aux investisseurs particuliers. Le comportement commercial non transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il s'agit très probablement d'un système de Ponzi soigneusement conçu.
Cet incident a permis à la société turque de prendre conscience que la seule recherche de la liberté en matière de chiffrement n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie du chiffrement pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptomonnaies en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement innovant. Ce n'est que sur la base d'une opération conforme que les cryptomonnaies peuvent réellement devenir des outils efficaces pour promouvoir la liberté économique, éviter les risques et accroître la valeur.
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ponzi_poet
· 08-05 21:11
La fraude n'a pas changé depuis 10 ans, ce secret ne fera que devenir plus doux.
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
Encore des pigeons se sont fait avoir.
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FloorSweeper
· 08-04 01:40
pigeons partout ont fleuri
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BearMarketMonk
· 08-04 01:36
Encore cinquante mille pigeons dans le piège
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ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
Rug Pull et emporter ses affaires
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Hash_Bandit
· 08-04 01:28
même vieille arnaque, hashrate différent... exploiter les imbéciles depuis 2021 smh
Scandale de chiffrement en Turquie : 127 personnes arrêtées, 20 milliards de dollars impliqués, 50 000 victimes.
Système de Ponzi en chiffrement en Turquie : des fonds de milliards de dollars impliqués, 127 suspects arrêtés
La Turquie, dans le processus de libéralisation des cryptomonnaies, fait face à certains problèmes qui émergent progressivement. Le plus frappant est le comportement illégal de certains projets de cryptomonnaie locaux, qui a causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une action majeure : les autorités ont lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté d'être un Système de Ponzi, arrêtant 127 suspects et saisissant d'importants actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment leur forte insatisfaction à l'égard du modèle opérationnel de ce projet et le condamnent, estimant qu'il s'agit d'un projet d'escroquerie. Selon un avocat représentant les victimes, ce projet a trompé environ 50000 utilisateurs, entraînant des pertes s'élevant à 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs échanges de chiffrement. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges de chiffrement via une seule application, réalisant les fonctionnalités suivantes :
Cependant, de nombreuses preuves indiquent qu'il s'agit très probablement d'un eyeyash soigneusement planifié.
En 2023, un analyste en chef a publié un article de recherche sur ce projet sur une certaine plateforme, soulignant à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'un chiffrement eyeglass. De nombreux utilisateurs ont également indiqué en dessous de l'article qu'ils avaient subi des pertes financières importantes.
Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'eyewash. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et s'interrogent sur le fait que ces fonds auraient été détournés par l'équipe de Smart Trade Coin.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons découvert certaines adresses suspectées d'être utilisées par des escrocs pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jetons STC a massivement distribué des fonds principaux par le biais d'adresses spécifiques. Ces transactions impliquent d'énormes sorties unidirectionnelles d'ETH, dont le montant est proche des pertes estimées. La circulation des fonds montre qu'une partie des fonds entre directement dans divers échanges, tandis qu'une autre partie passe par plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion avant d'entrer finalement dans les échanges.
Les médias locaux ont rapporté plusieurs poursuites pénales contre la plateforme d'échange de chiffrement. En 2021, 50 victimes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe.
L'avocat des victimes a déclaré que l'entreprise avait trompé plus de 50 000 personnes en Turquie. Malgré les plaintes continues et des pertes estimées à 2 milliards de dollars, aucune action n'a été entreprise à l'époque. Certains victimes affirment qu'elles ont été incitées à emprunter et à vendre leurs maisons ou voitures pour obtenir ce que l'on appelle des "profits mensuels de 36 %". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas réalisé de profits énormes, mais ont également subi de lourdes pertes et se sont retrouvés endettés.
Un analyste a souligné que la promotion de l'entreprise présente de graves problèmes. Même si elle a vraiment développé une technologie d'arbitrage générant des bénéfices durables, elle ne la proposerait pas aux investisseurs particuliers. Le comportement commercial non transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il s'agit très probablement d'un système de Ponzi soigneusement conçu.
Cet incident a permis à la société turque de prendre conscience que la seule recherche de la liberté en matière de chiffrement n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie du chiffrement pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptomonnaies en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement innovant. Ce n'est que sur la base d'une opération conforme que les cryptomonnaies peuvent réellement devenir des outils efficaces pour promouvoir la liberté économique, éviter les risques et accroître la valeur.