Évolution des outils d'enquête off-chain : améliorer la sécurité Blockchain et l'efficacité de l'analyse des données
Dans le contexte du développement continu de la technologie Blockchain, des outils d'enquête on-chain précis et efficaces deviennent de plus en plus importants pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Cet article présentera 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multichaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des bénéfices et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse des données on-chain de niveau professionnel, contribuant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.
1. Cielo : Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM
Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain compatibles avec EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les mouvements de fonds, tout en fournissant une liste recommandée de Smart Wallet pour aider les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.
Cas d'application :
Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des gros investisseurs
Identifier les adresses suspectes, prévenir les fraudes en cryptomonnaie
2. TRM Labs : Plateforme de renseignement en Blockchain pour lutter contre la criminalité financière
TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre l'ensemble des flux de fonds grâce à la visualisation graphique des adresses et des données de transaction. Elle couvre un large éventail, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un support de données pour les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les départements gouvernementaux, et se distingue particulièrement dans la détection et l'enquête sur les crimes financiers liés à la cryptographie.
Cas d'utilisation :
Aider les organismes d'application de la loi, les bourses, les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
Surveiller les transactions liées à l'OFAC (liste de sanctions du département du Trésor américain)
3. MetaSuites : Navigateur d'augmentation de données Blockchain
MetaSuites (anciennement MetaDock) est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.
Cas d'utilisation :
Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, faciliter la vérification des comportements d'adresse
4. MetaSleuth : un outil de traçage off-chain convivial pour les utilisateurs de détail
MetaSleuth, en tant que plateforme de traçage off-chain destinée aux utilisateurs de détail, a été optimisée pour l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse inter-chaînes, capable de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Il couvre actuellement 13 blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, et offre des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.
Cas d'utilisation :
Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
Analyser les chemins d'attaque des hackers, identifier les transactions anormales
5. Arkham Intelligence : Suivi des fonds sur la blockchain et visualisation des données
Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose non seulement d'une base de données d'adresses et d'entités puissante, mais elle prend également en charge le filtrage des transactions et des opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données de Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.
Cas d'application :
Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler des relations cachées
Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel
6. Etherscan / Solscan : le meilleur Blockchain explorateur
Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles avec EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les vérifications de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requêtes de données du réseau Solana. Ce sont des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.
Cas d'utilisation :
Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions on-chain.
Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs
7. Blockchair : moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin
Blockchair est un navigateur spécialisé dans la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres requêtes de données de Blockchain, et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données de blocs.
Cas d'application :
Étudier les flux de fonds sur la chaîne Bitcoin
Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC
8. Portée : Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes
Range propose une solution de surveillance dédiée aux transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement pour suivre le flux d'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.
Cas d'utilisation :
Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs Blockchains.
Analyser le comportement des transactions inter-chaînes pour améliorer l'efficacité du capital
9. Pulsy : Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes
Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant des données de transfert d'actifs entre chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions entre chaînes, particulièrement adaptée à la gestion d'actifs dans un environnement multi-chaînes.
Cas d'utilisation :
Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
Surveiller les flux de fonds DeFi
10. Socketscan : Surveillance des ponts compatibles EVM
Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des hashes de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes, y compris Ethereum, Optimism et Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.
Cas d'application :
Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l'écosystème EVM
Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux
11. Dune : plateforme d'analyse de données Blockchain ouverte
Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes du moment. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain en utilisant des instructions SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données sur mesure. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover constamment, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration approfondie des données et l'analyse des tendances off-chain.
Cas d'utilisation :
Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
Analyser les tendances du marché des NFT
12. CryptoTaxCalculator : Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et des pertes
CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaies, en aidant les utilisateurs à compléter leur déclaration fiscale et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes (PNL). Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, elle propose également une analyse détaillée des gains et pertes, aidant ainsi les utilisateurs à réaliser leur conformité fiscale et leur gestion d'actifs.
Cas d'application :
Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes
Conclusion
Les 12 outils mentionnés couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour des équipes de sécurité financière au niveau institutionnel ou des chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent offrir une analyse efficace et précise des données off-chain et un soutien à la gestion des risques. En tenant compte des scénarios d'affaires réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
21 J'aime
Récompense
21
8
Partager
Commentaire
0/400
SatoshiChallenger
· Il y a 11h
Une autre bande qui veut surveiller le chemin de mon argent ?
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWizard
· Il y a 14h
C'est juste ça, j'ai déjà été largué depuis longtemps.
Voir l'originalRépondre0
ShibaSunglasses
· 08-05 14:18
Tout est dans le système du papa A!
Voir l'originalRépondre0
ChainMaskedRider
· 08-03 18:00
Surveille-moi, je te surveille, l'univers de la cryptomonnaie est en train de tout observer.
Voir l'originalRépondre0
MevHunter
· 08-03 17:54
Lutte contre les hackers
Voir l'originalRépondre0
HashRatePhilosopher
· 08-03 17:51
Technologie chiffrement Erzi zi zi
Voir l'originalRépondre0
RegenRestorer
· 08-03 17:44
Je pensais que c'était pour traquer les hackers, mais je ne m'attendais pas à ce que la régulation soit également impliquée.
Voir l'originalRépondre0
AirdropHustler
· 08-03 17:43
Laissez le Rug Pull être finalement attrapé par le poing de fer.
12 outils d'analyse Blockchain : améliorer l'efficacité des enquêtes et de l'analyse des données off-chain
Évolution des outils d'enquête off-chain : améliorer la sécurité Blockchain et l'efficacité de l'analyse des données
Dans le contexte du développement continu de la technologie Blockchain, des outils d'enquête on-chain précis et efficaces deviennent de plus en plus importants pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Cet article présentera 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multichaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des bénéfices et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse des données on-chain de niveau professionnel, contribuant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.
1. Cielo : Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM
Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain compatibles avec EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les mouvements de fonds, tout en fournissant une liste recommandée de Smart Wallet pour aider les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.
Cas d'application :
2. TRM Labs : Plateforme de renseignement en Blockchain pour lutter contre la criminalité financière
TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre l'ensemble des flux de fonds grâce à la visualisation graphique des adresses et des données de transaction. Elle couvre un large éventail, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un support de données pour les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les départements gouvernementaux, et se distingue particulièrement dans la détection et l'enquête sur les crimes financiers liés à la cryptographie.
Cas d'utilisation :
3. MetaSuites : Navigateur d'augmentation de données Blockchain
MetaSuites (anciennement MetaDock) est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.
Cas d'utilisation :
4. MetaSleuth : un outil de traçage off-chain convivial pour les utilisateurs de détail
MetaSleuth, en tant que plateforme de traçage off-chain destinée aux utilisateurs de détail, a été optimisée pour l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse inter-chaînes, capable de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Il couvre actuellement 13 blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, et offre des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.
Cas d'utilisation :
5. Arkham Intelligence : Suivi des fonds sur la blockchain et visualisation des données
Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose non seulement d'une base de données d'adresses et d'entités puissante, mais elle prend également en charge le filtrage des transactions et des opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données de Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.
Cas d'application :
6. Etherscan / Solscan : le meilleur Blockchain explorateur
Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles avec EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les vérifications de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requêtes de données du réseau Solana. Ce sont des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.
Cas d'utilisation :
7. Blockchair : moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin
Blockchair est un navigateur spécialisé dans la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres requêtes de données de Blockchain, et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données de blocs.
Cas d'application :
8. Portée : Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes
Range propose une solution de surveillance dédiée aux transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement pour suivre le flux d'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.
Cas d'utilisation :
9. Pulsy : Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes
Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant des données de transfert d'actifs entre chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions entre chaînes, particulièrement adaptée à la gestion d'actifs dans un environnement multi-chaînes.
Cas d'utilisation :
10. Socketscan : Surveillance des ponts compatibles EVM
Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des hashes de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes, y compris Ethereum, Optimism et Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.
Cas d'application :
11. Dune : plateforme d'analyse de données Blockchain ouverte
Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes du moment. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain en utilisant des instructions SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données sur mesure. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover constamment, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration approfondie des données et l'analyse des tendances off-chain.
Cas d'utilisation :
12. CryptoTaxCalculator : Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et des pertes
CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaies, en aidant les utilisateurs à compléter leur déclaration fiscale et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes (PNL). Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, elle propose également une analyse détaillée des gains et pertes, aidant ainsi les utilisateurs à réaliser leur conformité fiscale et leur gestion d'actifs.
Cas d'application :
Conclusion
Les 12 outils mentionnés couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour des équipes de sécurité financière au niveau institutionnel ou des chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent offrir une analyse efficace et précise des données off-chain et un soutien à la gestion des risques. En tenant compte des scénarios d'affaires réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.