Le principal suspect du vaste hack de Bitfinex devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré à blanchir 45 milliards de dollars d'actifs cryptographiques perdus lors d'une attaque de hacker contre Bitfinex a avoué ses crimes. Les dernières nouvelles indiquent qu'un des accusés est désormais un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès pour blanchiment de capitaux lié aux services de mélange de cryptomonnaies.
Récapitulatif de l'événement
En 2016, un couple a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'un certain échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
En avril 2021, les forces de l'ordre ont arrêté un opérateur principal d'une plateforme utilisée pour le blanchiment de capitaux. La même année, plusieurs plateformes impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, et le fondateur d'une des plateformes a plaidé coupable.
Le 1er février 2022, le portefeuille gouvernemental a reçu un énorme transfert d'environ 94643,3 bitcoins. Par la suite, le couple a été arrêté.
En août 2023, ils ont reconnu leur culpabilité pour vol. Ils ont affirmé avoir utilisé à plusieurs reprises un service de mélange de crypto-monnaies pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs de crypto-monnaies.
De principal à témoin
Lors du dernier procès, ce couple a révélé en tant que témoins qu'ils avaient utilisé un service de mélange de crypto-monnaies environ 10 fois pour du blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres services qu'ils jugeaient meilleurs.
Ils ont déclaré que l'utilisation des services de mélange de pièces n'était qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie des fonds étant déposée dans des comptes d'échange de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le défendeur affirme n'avoir jamais communiqué directement avec l'opérateur de services de mélange poursuivi et ne pas connaître l'autre partie.
Les autorités judiciaires ont accusé ce service de mélange de cryptocurrences en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Le défendeur, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a décidé de collaborer avec les autorités et a révélé les coulisses de l'affaire.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière d'authentification et de blanchiment de capitaux, y compris la collecte et la vérification complètes des informations d'identité des utilisateurs.
Établir un système de surveillance des transactions en temps réel pour analyser les activités suspectes, y compris les montants des transactions, la fréquence, les sources et les destinations.
Mettre en place un mécanisme de signalement, traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour faire face ensemble aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution. Échanges réguliers pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles méthodes de blanchiment de capitaux.
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OnchainUndercover
· 08-06 03:12
Zut, le spectacle commence.
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Ser_This_Is_A_Casino
· 08-03 17:51
C'est tous des pièges, soit vous plaidez coupable pour une réduction de peine.
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RugPullProphet
· 08-03 12:43
45 milliards, c'est tout ? Pas très courageux, hein ?
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GateUser-beba108d
· 08-03 12:37
un traître qui ne voit que l'argent
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ApeDegen
· 08-03 12:37
Hehe, noir et blanc sombre
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ContractTester
· 08-03 12:33
Si tu voles de l'argent, tu finiras quand même par devenir un traître.
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AltcoinHunter
· 08-03 12:31
l'univers de la cryptomonnaie hard-core pigeons depuis 4 ans, l'analyse technique est enseignée par Cut Loss.
Le principal suspect de l'affaire de hacking de Bitfinex se tourne et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux par chiffrement.
Le principal suspect du vaste hack de Bitfinex devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré à blanchir 45 milliards de dollars d'actifs cryptographiques perdus lors d'une attaque de hacker contre Bitfinex a avoué ses crimes. Les dernières nouvelles indiquent qu'un des accusés est désormais un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès pour blanchiment de capitaux lié aux services de mélange de cryptomonnaies.
Récapitulatif de l'événement
En 2016, un couple a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'un certain échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
En avril 2021, les forces de l'ordre ont arrêté un opérateur principal d'une plateforme utilisée pour le blanchiment de capitaux. La même année, plusieurs plateformes impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, et le fondateur d'une des plateformes a plaidé coupable.
Le 1er février 2022, le portefeuille gouvernemental a reçu un énorme transfert d'environ 94643,3 bitcoins. Par la suite, le couple a été arrêté.
En août 2023, ils ont reconnu leur culpabilité pour vol. Ils ont affirmé avoir utilisé à plusieurs reprises un service de mélange de crypto-monnaies pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs de crypto-monnaies.
De principal à témoin
Lors du dernier procès, ce couple a révélé en tant que témoins qu'ils avaient utilisé un service de mélange de crypto-monnaies environ 10 fois pour du blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres services qu'ils jugeaient meilleurs.
Ils ont déclaré que l'utilisation des services de mélange de pièces n'était qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie des fonds étant déposée dans des comptes d'échange de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le défendeur affirme n'avoir jamais communiqué directement avec l'opérateur de services de mélange poursuivi et ne pas connaître l'autre partie.
Les autorités judiciaires ont accusé ce service de mélange de cryptocurrences en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Le défendeur, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a décidé de collaborer avec les autorités et a révélé les coulisses de l'affaire.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière d'authentification et de blanchiment de capitaux, y compris la collecte et la vérification complètes des informations d'identité des utilisateurs.
Établir un système de surveillance des transactions en temps réel pour analyser les activités suspectes, y compris les montants des transactions, la fréquence, les sources et les destinations.
Mettre en place un mécanisme de signalement, traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour faire face ensemble aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution. Échanges réguliers pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles méthodes de blanchiment de capitaux.