Récemment, le bureau de la police de Youxian dans la province du Hunan a réussi à démanteler une affaire de fraude transnationale utilisant des monnaies virtuelles. Cette affaire implique diverses technologies de communication et financières modernes, mettant en évidence la complexité et la dissimulation des crimes en ligne actuels.
Dans la nuit du 24 juillet, la brigade criminelle du bureau de la sécurité publique de Youxian a réussi à démanteler un groupe criminel utilisant l'USDT (une monnaie virtuelle stable) comme moyen de fraude lors d'une opération soigneusement planifiée. Au cours de l'opération, la police a arrêté trois suspects et saisi de nombreux outils de crime, y compris des dizaines de téléphones portables, plusieurs ordinateurs et un grand nombre de cartes SIM étrangères.
Selon une enquête, à partir d'avril 2025, ce groupe criminel a lancé son plan de fraude soigneusement conçu. Ils ont utilisé des plateformes de réseaux sociaux internationales telles que Tinder, Telegram, WhatsApp et Twitter pour créer de faux comptes. Ces comptes étaient conçus pour représenter des femmes riches vivant seules à l'étranger et des investisseurs en monnaie virtuelle, avec pour objectif d'attirer des hommes étrangers de plus de 26 ans.
Les méthodes d'opération des gangs criminels sont assez expérimentées. Ils établissent d'abord un lien émotionnel avec les victimes par le biais de faux comptes, puis incitent les victimes à acheter des USDT et à les déposer dans un portefeuille numérique spécifique. Ensuite, ils utilisent des opportunités d'investissement de qualité comme appât, guidant les victimes à cliquer sur des liens contenant des programmes malveillants. Une fois que la victime clique, les criminels peuvent contrôler à distance son portefeuille numérique et transférer facilement les jetons de l'intérieur.
Cette affaire révèle la nouvelle tendance de la fraude en ligne : les criminels utilisent des plateformes sociales mondialisées et des technologies financières émergentes pour réaliser des arnaques transnationales. Elle nous rappelle également l'importance de rester vigilant dans le monde numérique, en particulier lorsqu'il s'agit de transactions financières et de partage d'informations personnelles.
Avec la popularité des monnaies virtuelles et des plateformes de réseaux sociaux transfrontalières, ce type de crime pourrait devenir plus fréquent. Par conséquent, sensibiliser le public à la cybersécurité, renforcer la coopération internationale en matière d'application de la loi et améliorer les lois et réglementations pertinentes seront essentiels pour lutter contre ce type de crime.
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Récemment, le bureau de la police de Youxian dans la province du Hunan a réussi à démanteler une affaire de fraude transnationale utilisant des monnaies virtuelles. Cette affaire implique diverses technologies de communication et financières modernes, mettant en évidence la complexité et la dissimulation des crimes en ligne actuels.
Dans la nuit du 24 juillet, la brigade criminelle du bureau de la sécurité publique de Youxian a réussi à démanteler un groupe criminel utilisant l'USDT (une monnaie virtuelle stable) comme moyen de fraude lors d'une opération soigneusement planifiée. Au cours de l'opération, la police a arrêté trois suspects et saisi de nombreux outils de crime, y compris des dizaines de téléphones portables, plusieurs ordinateurs et un grand nombre de cartes SIM étrangères.
Selon une enquête, à partir d'avril 2025, ce groupe criminel a lancé son plan de fraude soigneusement conçu. Ils ont utilisé des plateformes de réseaux sociaux internationales telles que Tinder, Telegram, WhatsApp et Twitter pour créer de faux comptes. Ces comptes étaient conçus pour représenter des femmes riches vivant seules à l'étranger et des investisseurs en monnaie virtuelle, avec pour objectif d'attirer des hommes étrangers de plus de 26 ans.
Les méthodes d'opération des gangs criminels sont assez expérimentées. Ils établissent d'abord un lien émotionnel avec les victimes par le biais de faux comptes, puis incitent les victimes à acheter des USDT et à les déposer dans un portefeuille numérique spécifique. Ensuite, ils utilisent des opportunités d'investissement de qualité comme appât, guidant les victimes à cliquer sur des liens contenant des programmes malveillants. Une fois que la victime clique, les criminels peuvent contrôler à distance son portefeuille numérique et transférer facilement les jetons de l'intérieur.
Cette affaire révèle la nouvelle tendance de la fraude en ligne : les criminels utilisent des plateformes sociales mondialisées et des technologies financières émergentes pour réaliser des arnaques transnationales. Elle nous rappelle également l'importance de rester vigilant dans le monde numérique, en particulier lorsqu'il s'agit de transactions financières et de partage d'informations personnelles.
Avec la popularité des monnaies virtuelles et des plateformes de réseaux sociaux transfrontalières, ce type de crime pourrait devenir plus fréquent. Par conséquent, sensibiliser le public à la cybersécurité, renforcer la coopération internationale en matière d'application de la loi et améliorer les lois et réglementations pertinentes seront essentiels pour lutter contre ce type de crime.