Comment les développeurs Web3 peuvent identifier les projets à haut risque et éviter les risques juridiques

Dans l'écosystème complexe de Web3 d'aujourd'hui, les développeurs doivent non seulement maîtriser des compétences techniques, mais aussi posséder une capacité fondamentale à identifier les risques juridiques. Cet article explorera comment, d'un point de vue de la structure du projet et des fonctionnalités du système, juger rapidement si un projet Web3 présente des risques juridiques graves, aidant ainsi les développeurs à identifier et à éviter les types de projets à haut risque dès les premières étapes.

Quatre types de modèles de projets Web3 à haut risque courants

1. Projets liés aux jeux d'argent

Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait

Point clé de jugement :

• Existe-t-il un comportement de recharge de cryptomonnaie
• Est-ce que des jeux d'incertitude comme des tirages au sort ou des paris sont conçus ?
• Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple si le jeton peut être échangé contre des devises majeures

Lorsqu'un projet présente simultanément ces trois caractéristiques, il est facilement perçu comme un "cercle fermé lié aux jeux d'argent". Même si les développeurs ne sont responsables que d'une partie du développement des modules, ils peuvent également faire face à des risques juridiques en raison de leur participation profonde.

2. Projets liés à la vente pyramidale

Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remboursement multi-niveaux

Caractéristiques structurelles typiques des systèmes de vente pyramidale :

• Un paiement est nécessaire pour obtenir le droit de participation
• Invitez d'autres à s'inscrire ou à investir pour obtenir des récompenses
• Il existe une structure hiérarchique, les remises diminuent par niveau.
• Le profit du projet dépend principalement de l'expansion du personnel plutôt que des produits ou services réels.

Si le développeur est responsable de la construction des systèmes clés tels que le calcul des commissions de retour et les niveaux d'autorisation, même s'il n'a pas participé directement à la promotion, il peut être considéré comme complice en raison de son soutien technique clé.

3. Projets liés à la collecte illégale de fonds

Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + absence de qualification financière

Le mode à haut risque inclut :

• Émettre des devises et lever des fonds sans autorisation
• Promesse de capital garanti avec des rendements élevés ou des retours fixes
• Plateformes de gestion de patrimoine fictives, location de machines de minage, etc.
• Établir un fonds, permettant l'échange de jetons contre des actifs retirables

Si les développeurs s'engagent profondément dans la conception de modules clés tels que l'émission de jetons et l'échange de points, ils peuvent être tenus responsables en raison de leur soutien technique essentiel, même s'ils n'ont pas participé à l'exploitation.

4. Projets liés à l'exploitation illégale

Caractéristiques typiques : Correspondance de cryptomonnaie à cryptomonnaie + Échange hors cote + Canal d'entrée et de sortie de monnaie fiduciaire

Modèle de comportement à risque élevé:

• Fournir des services de dépôt et de retrait entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires
• Établir un module de trading OTC hors cote
• Connecter les utilisateurs nationaux et étrangers via des monnaies virtuelles pour effectuer des échanges.
• Effectuer des opérations de change sans autorisation

Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'elle a mis en place un système de mise en relation, les personnes techniques peuvent également être condamnées pour avoir organisé et mis en œuvre une exploitation illégale.

Comment identifier avec précision les projets à haut risque

Il est difficile pour les techniciens de se dérober à leurs responsabilités en invoquant le "manque de compréhension des règles spécifiques". Dans la pratique judiciaire, tant qu'ils sont conscients des risques illégaux du projet et fournissent un soutien technique, ils peuvent être considérés comme complices.

Déterminer si les techniciens "devraient savoir" les points clés des risques du projet :

• Est-ce un membre clé du projet comme CTO, architecte système, etc.
• Participez-vous au développement de modules clés tels que la structure de financement et la logique des tokens ?
• Avez-vous déjà soulevé des doutes ou des suggestions concernant la conformité du projet ?
• Existe-t-il un lien d'intérêts profond avec la plateforme

Suggestions d'auto-évaluation pour les développeurs

Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent effectuer les trois étapes d'auto-vérification suivantes :

1. Examiner le modèle de projet : existe-t-il une structure de risque criminel à haute fréquence en quatre points ?
2. Comprendre la logique des fonds : sources de tokens, chemin d'entrée et de sortie des fonds, mécanisme de règlement, etc.
3. Enregistrement des documents : préciser que seuls des services techniques sont fournis, enregistrer les discussions concernant la conformité.

Conclusion

Dans l'écosystème Web3, seuls les développeurs qui comprennent à la fois la technologie et le droit peuvent réellement avoir la capacité de se développer à long terme. La conscience de la conformité légale, en plus de la technologie, est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains. Nous espérons collaborer avec d'autres professionnels techniques pour promouvoir le développement conforme de l'industrie et vous invitons à échanger sur des sujets tels que la structure des projets et la conformité des systèmes.