في نظام القانون الجنائي في بلادنا، "الجرائم الوظيفية" ليست جريمة واحدة، بل تشير إلى إساءة استخدام السلطة من قبل موظفي المؤسسات الحكومية، والشركات العامة، والهيئات الجماعية، والتي تشمل أفعالاً مثل الفساد والرشوة، والتي تنتهك حقوق المواطنين أو تضر بالمعايير العامة.
مؤخراً، أصبحت الأصول المشفرة تدريجياً أداة جديدة لبعض الأشخاص لتنفيذ الجرائم الوظيفية. ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات ذات الصلة مؤخراً، خصائص الجرائم الوظيفية الجديدة في عصر التشفير.
استعراض حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملة في الآونة الأخيرة
قضية عملات تتعلق بكبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية
مؤخراً، كشفت إعلان عن ارتكاب مدير سابق لإدارة الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية انتهاكات خطيرة. استغل هذا المسؤول سلطته الرقابية لتحقيق مكاسب للآخرين في مجالات خدمات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، واستغل العملات الافتراضية في صفقات بين المال والسلطة.
وفقًا لأحكام القانون الجنائي، قد تكون هذه القضية متعلقة بجريمة الرشوة. يعتبر موظفو الدولة الذين يستفيدون من مناصبهم لطلب أو استلام أموال بشكل غير قانوني أو للحصول على مزايا للآخرين، مرتكبين لجريمة الرشوة. معيار فتح القضية عادة ما يكون أكثر من 30,000 يوان، وتتراوح العقوبة بناءً على مبلغ الرشوة من عقوبة السجن لمدة أقل من 3 سنوات إلى السجن المؤبد.
قضية اختلاس العملات الافتراضية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين
بين عامي 2020 و2021، استخدم موظف في إحدى شركات التكنولوجيا، يُدعى فنغ، سلطاته الوظيفية بالتعاون مع آخرين للاحتيال على الشركة والحصول على مكافآت بقيمة تزيد عن 140 مليون يوان. قاموا بتحويل الأموال إلى عملات افتراضية من خلال عدة منصات تداول خارجية، واستخدموا "خلاط العملات" لإخفاء مصدر الأموال.
بعد وقوع الحادث، قام فنغ بإعادة 92 بيتكوين، وتم استرداد أكثر من 8900万元 من الأموال المسروقة. نظرًا لأن فنغ ليس موظفًا حكوميًا، فإن تصرفاته تشتبه في جريمة انتهاك الواجب. وفقًا للتعليمات الأخيرة، يجب فتح تحقيق إذا كانت المبالغ تتجاوز 30000.
خصائص جديدة للجرائم الوظيفية في عصر التشفير
تكنولوجيا الاستكشاف تحسنت بشكل ملحوظ
على الرغم من أن المجرمين يستخدمون منصات تداول متعددة وأدوات خلط، إلا أن وكالات إنفاذ القانون لا تزال قادرة على السيطرة على الحقائق الجنائية. وهذا يشير إلى أن تقنيات الخلط الحالية قد تزيد فقط من صعوبة التحقيق، ولكن من الصعب تمامًا تجنب التحقيق.
تعتمد استعادة المسروقات على تعاون المشتبه بهم في الجريمة
بالنسبة للأصول التشفيرية، فإن استرداد الأموال المفقودة يعتمد إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم في الجريمة. إذا تم تحويل الأموال إلى عملات مستقرة وتم التحكم فيها بواسطة أشخاص خارج البلاد، حتى لو تم تجميد الحساب، سيكون من الصعب استردادها مباشرة. إذا تم تحويلها إلى بتكوين أو عملات رقمية أخرى وتم تخزينها في محفظة باردة، سيكون من الصعب جدًا استرداد الأموال.
الخاتمة
مع توسع سوق الأصول المشفرة واندماجها مع التمويل التقليدي، قد تصبح وسيلة شائعة للجريمة الوظيفية. وهذا يتطلب من جهات إنفاذ القانون تعزيز فهمها للأصول المشفرة وترقية الوسائل التقنية. في الوقت نفسه، يجب على المعنيين أن يدركوا أن الأصول المشفرة ليست "عصا سحرية" لتجنب القانون، ولا ينبغي أن يتواجد لديهم أمل زائف في تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SerumSquirrel
· منذ 11 س
البيانات الرئيسية تجري داخل السلسلة، مهما غسلتها فلن تجدي نفعًا.
التشفير الأصول أصبحت أداة جديدة للجريمة الوظيفية، وزادت صعوبة استرداد الأموال.
أشكال جديدة للجريمة الوظيفية في عصر التشفير
في نظام القانون الجنائي في بلادنا، "الجرائم الوظيفية" ليست جريمة واحدة، بل تشير إلى إساءة استخدام السلطة من قبل موظفي المؤسسات الحكومية، والشركات العامة، والهيئات الجماعية، والتي تشمل أفعالاً مثل الفساد والرشوة، والتي تنتهك حقوق المواطنين أو تضر بالمعايير العامة.
مؤخراً، أصبحت الأصول المشفرة تدريجياً أداة جديدة لبعض الأشخاص لتنفيذ الجرائم الوظيفية. ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات ذات الصلة مؤخراً، خصائص الجرائم الوظيفية الجديدة في عصر التشفير.
استعراض حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملة في الآونة الأخيرة
قضية عملات تتعلق بكبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية
مؤخراً، كشفت إعلان عن ارتكاب مدير سابق لإدارة الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية انتهاكات خطيرة. استغل هذا المسؤول سلطته الرقابية لتحقيق مكاسب للآخرين في مجالات خدمات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، واستغل العملات الافتراضية في صفقات بين المال والسلطة.
وفقًا لأحكام القانون الجنائي، قد تكون هذه القضية متعلقة بجريمة الرشوة. يعتبر موظفو الدولة الذين يستفيدون من مناصبهم لطلب أو استلام أموال بشكل غير قانوني أو للحصول على مزايا للآخرين، مرتكبين لجريمة الرشوة. معيار فتح القضية عادة ما يكون أكثر من 30,000 يوان، وتتراوح العقوبة بناءً على مبلغ الرشوة من عقوبة السجن لمدة أقل من 3 سنوات إلى السجن المؤبد.
قضية اختلاس العملات الافتراضية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين
بين عامي 2020 و2021، استخدم موظف في إحدى شركات التكنولوجيا، يُدعى فنغ، سلطاته الوظيفية بالتعاون مع آخرين للاحتيال على الشركة والحصول على مكافآت بقيمة تزيد عن 140 مليون يوان. قاموا بتحويل الأموال إلى عملات افتراضية من خلال عدة منصات تداول خارجية، واستخدموا "خلاط العملات" لإخفاء مصدر الأموال.
بعد وقوع الحادث، قام فنغ بإعادة 92 بيتكوين، وتم استرداد أكثر من 8900万元 من الأموال المسروقة. نظرًا لأن فنغ ليس موظفًا حكوميًا، فإن تصرفاته تشتبه في جريمة انتهاك الواجب. وفقًا للتعليمات الأخيرة، يجب فتح تحقيق إذا كانت المبالغ تتجاوز 30000.
خصائص جديدة للجرائم الوظيفية في عصر التشفير
على الرغم من أن المجرمين يستخدمون منصات تداول متعددة وأدوات خلط، إلا أن وكالات إنفاذ القانون لا تزال قادرة على السيطرة على الحقائق الجنائية. وهذا يشير إلى أن تقنيات الخلط الحالية قد تزيد فقط من صعوبة التحقيق، ولكن من الصعب تمامًا تجنب التحقيق.
بالنسبة للأصول التشفيرية، فإن استرداد الأموال المفقودة يعتمد إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم في الجريمة. إذا تم تحويل الأموال إلى عملات مستقرة وتم التحكم فيها بواسطة أشخاص خارج البلاد، حتى لو تم تجميد الحساب، سيكون من الصعب استردادها مباشرة. إذا تم تحويلها إلى بتكوين أو عملات رقمية أخرى وتم تخزينها في محفظة باردة، سيكون من الصعب جدًا استرداد الأموال.
الخاتمة
مع توسع سوق الأصول المشفرة واندماجها مع التمويل التقليدي، قد تصبح وسيلة شائعة للجريمة الوظيفية. وهذا يتطلب من جهات إنفاذ القانون تعزيز فهمها للأصول المشفرة وترقية الوسائل التقنية. في الوقت نفسه، يجب على المعنيين أن يدركوا أن الأصول المشفرة ليست "عصا سحرية" لتجنب القانون، ولا ينبغي أن يتواجد لديهم أمل زائف في تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.