تم تغريم باكسوس بمبلغ 26.5 مليون دولار بسبب عيوب الامتثال، وتتعلق بـ 1.6 مليار دولار من تدفقات الأموال غير القانونية.

【链文】7 أغسطس ، وفقًا لإعلان على الموقع الرسمي لهيئة خدمات مالية نيويورك (DFS) ، تم تغريم باكسوس بمبلغ 26.5 مليون دولار بسبب عدم قدرتها على إجراء العناية الواجبة الكافية تجاه منصة تداول سابقة للشراكة ، بالإضافة إلى وجود عيوب كبيرة في نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ، ويجب عليها استثمار 22 مليون دولار إضافية لإصلاح نظام الامتثال. وأظهرت التحقيقات أن باكسوس لم تتمكن من مراقبة المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنصة ، مما أدى إلى تدفق حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال المتعلقة بأنشطة غير قانونية إلى ومن المنصة بين عامي 2017 و2022. بالإضافة إلى ذلك ، كانت إجراءات العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات في باكسوس غير مكتملة لفترة طويلة ، ولم تتمكن من التعرف على الحسابات والسلوكيات عالية المخاطر ومعالجتها في الوقت المناسب.