مخطط بونزي التشفير في تركيا: مليارات الدولارات في القضية واعتقال 127 مشتبهاً بهم

تركيا في عملية推进 حرية العملات المشفرة، بدأت بعض المشاكل في الظهور تدريجياً. الأكثر بروزًا هو الأنشطة غير القانونية لبعض المشاريع التشفيرية المحلية، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.

في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء هام: نفذت السلطات في أنقرة عملية واسعة النطاق ضد مشروع مشبوه في مجال التشفير، حيث تم القبض على 127 مشتبهاً به، وتم حجز كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.

هذا المشروع المثير للجدل يسمى Smart Trade Coin. منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن استيائهم الشديد من نموذج تشغيل هذا المشروع وانتقدوه، حيث يُعتقد على نطاق واسع أنه مشروع تضليل. وفقًا لمحامي يمثل الضحايا، قام هذا المشروع بخداع حوالي 50000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 2 مليار دولار.

تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من بورصات التشفير. وتزعم أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات عدة بورصات تشفير من خلال تطبيق واحد، مما يحقق الوظائف التالية:

1. إدارة جميع البورصات من خلال واجهة موحدة
2. إعداد روبوتات التداول الآلي، للاستفادة من الفروق السعرية بين البورصات لإجراء صفقات التحكيم

ومع ذلك، تشير الأدلة المتعددة إلى أن هذا قد يكون تضليلًا مخططًا بعناية.

في عام 2023، نشر كبير المحللين مقالة بحثية حول المشروع على منصة معينة، مشيرًا عدة مرات إلى أنه قد يكون هذا تضليل عملة مشفرة. كما أبدى العديد من المستخدمين في أسفل المقالة أنهم قد تكبدوا خسائر مالية كبيرة.

في متجر التطبيقات، أفاد حوالي نصف المراجعين أن التطبيق هو تضليل. أبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، وتساءلوا عما إذا كانت تلك الأموال قد تم الاستيلاء عليها من قبل فريق Smart Trade Coin.

من خلال تحليل البلوكشين، اكتشفنا بعض العناوين التي يُحتمل أن تكون احتيالية والتي تُستخدم لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد رمز STC قام بتوزيع الأموال الرئيسية بكميات كبيرة من خلال عناوين محددة. تتعلق هذه المعاملات بخروج أحادي كبير من ETH، حيث تقترب المبالغ من الخسائر المقدرة. تُظهر تدفقات الأموال أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما يتم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات قبل أن يتم تجميعه وتوزيعه ثم دخوله إلى البورصات.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية العشرات من الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد منصة تداول التشفير هذه. في عام 2021، تجمع 50 ضحية أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها.

قال محامي الضحايا إن الشركة خدعت أكثر من 50000 شخص في تركيا. على الرغم من الشكاوى المستمرة، يُقدّر الخسائر بحوالي 2 مليار دولار، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت. وقال بعض الضحايا إنهم تم إغراؤهم للحصول على قروض وبيع منازلهم أو سياراتهم للحصول على ما يُسمى "أرباح شهرية بنسبة 36%". ومع ذلك، لم يحصل معظم العملاء على أرباح ضخمة، بل تكبدوا خسائر فادحة وديونًا متراكمة.

أشار محلل إلى أن الشركة تعاني من مشاكل خطيرة في الدعاية. حتى لو كانت قد طورت حقًا تقنية تحكيم تدر أرباحًا مستمرة، فلن تقوم بالترويج لها للمستثمرين الأفراد. تشير سلوكيات الشركة غير الشفافة، والتسويق الزائف، ونقص المعلومات إلى أن هذا من المحتمل أن يكون تضليلًا مصممًا بعناية.

أدت هذه الحادثة إلى وعي مختلف فئات المجتمع التركي بأنه لا يكفي السعي فقط نحو حرية التشفير، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة التشفير أن تكسب حقًا ثقة الجمهور وتبنيها.

لذلك، في طريق تنظيم العملات المشفرة في تركيا، يحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون الوثيق، والسعي لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، ودعم التطوير الابتكاري. فقط على أساس الالتزام بالتشغيل وفقًا للقوانين، يمكن للعملات المشفرة أن تصبح أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية، وتجنب المخاطر، وزيادة القيمة.