أنظمة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تتزايد بسرعة، والتعاون العالمي لمكافحة ذلك أمر عاجل لا يحتمل التأخير
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أصدر مؤخرًا تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، ومكاتب الصرافة غير المشروعة، والأسواق الشبكية غير القانونية". يتناول التقرير بشكل متعمق أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي ناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تشكل جوهر هذه الجريمة، والتي تدمج شبكات غسل الأموال من مكاتب الصرافة غير المشروعة ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية لتكوين بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن المنظمات الإجرامية تتحول بسرعة لتستخدم الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، وبناء نظام للأنشطة الإجرامية عبر الحدود وعالية التردد ومنخفضة التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وأسواق تيليجرام السوداء وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية في منطقة نهر الميكونغ الفرعية (ميانمار، لاوس، كمبوديا) وسرعان ما انتشرت إلى مناطق ذات رقابة ضعيفة مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما أدى إلى تشكيل "صادرات رمادية" واضحة.
تحذر الأمم المتحدة من أن أنماط الجرائم هذه أصبحت تتميز بخصائص عالية من النظام والتخصص والعالمية، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما جعلها نقطة عمياء مهمة في حوكمة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، تدعو التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، ودفع بناء آليات تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، من أجل كبح هذه المخاطر الأمنية العالمية المتطورة بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً مركز النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتطور المنطقة تدريجياً لتصبح محوراً رئيسياً في النظام الإيكولوجي للجريمة العالمية. تستغل العصابات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة وسهولة التعاون عبر الحدود والثغرات التقنية، لتأسيس شبكات إجرامية منظمة وعالية التصنيع. من مياوادي في ميانمار إلى مدينة سihanoukville في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على كونها كبيرة الحجم، بل تتطور باستمرار، حيث تستخدم أحدث التقنيات لتجنب الملاحقة، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على عمالة رخيصة.
سيولة عالية وتكيف متزامنين
تظهر مجموعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية ومرونة قوية، مما يمكنها من تعديل مواقع نشاطها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن فرضت كمبوديا حظراً على القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى بسبب النزاع في ميانمار وعمليات إنفاذ القانون الإقليمية إلى الفلبين وإندونيسيا، مما شكل اتجاهاً دائرياً من "الضرب - الانتقال - العودة". تستغل هذه العصابات الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة والمنتجعات كغطاء لها، بينما "تنزل" إلى المناطق الريفية النائية والأطراف الحدودية التي تعاني من ضعف إنفاذ القانون، لتفادي الضغوط المركزة. بالإضافة إلى ذلك، يصبح هيكلها التنظيمي أكثر "خلوية"، حيث تتوزع نقاط الاحتيال إلى المباني السكنية، والنزل، وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر قدرة كبيرة على البقاء وإعادة التخطيط.
التطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات غير مرتبة، بل أصبحت قد أسست "سلسلة صناعية متكاملة من الجرائم" تمتد من جمع البيانات إلى تنفيذ الاحتيال وغسل الأموال. تعتمد المراحل العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا في جميع أنحاء العالم؛ بينما يتم تنفيذ الاحتيال في المرحلة الوسطى من خلال "خطط الاحتيال" و"التطبيقات الوهمية" و"الاستثمار المضلل"؛ وتستند المرحلة السفلى إلى محلات الصرافة السرية والمعاملات خارج البورصة (OTC) والدفع بالعملات المستقرة (مثل USDT) لإنهاء غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، فإن احتيالات العملات المشفرة تسببت في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُسمى "خطط الاحتيال" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "حجم صناعي"، مما أدى إلى تشكيل حلقة ربح مستقرة، مما جذب المزيد والمزيد من قوى الجريمة عبر الوطنية للمشاركة.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسيع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل القسري على نطاق واسع. يتوزع أفراد "حدائق الاحتيال" عبر أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب القادمين من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالباً ما يتم خداعهم للدخول إلى البلاد من خلال إعلانات توظيف مزيفة لوظائف "خدمة العملاء ذات الرواتب العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف، وأحياناً يتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، أعادت ولاية كرين في ميانمار أكثر من ألف ضحية أجنبية في عملية واحدة. لم يعد هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح طريقة دعم بشري تتخلل سلسلة الصناعة بأكملها، مما يسبب أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر لتقنية التشفير والجرائم الرقمية
تتمتع مجموعات الاحتيال بقدرة تقنية قوية على التكيف، حيث تقوم باستمرار بترقية أساليبها المضادة للاستقصاء، وبناء "استقلال تقني + صندوق أسود للمعلومات" كنظام إجرامي. من جهة، يقومون عمومًا بنشر بنية تحتية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشبكة الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، مما يتيح لهم الانفصال عن السيطرة المحلية على الاتصالات، وتحقيق "الوجود خارج الخط"؛ ومن جهة أخرى، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram ذات التشفير من طرف إلى طرف)، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، والمذيعين الافتراضيين)، وسكربتات الصيد الآلي، مما يعزز من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" ( Scam-as-a-Service )، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لمجموعات أخرى، مما يعزز من إنتاجية واحترافية الأنشطة الإجرامية. هذه النموذج المحرك بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزاً لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض العصابات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتوفير الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ وماكاو: مركز لصرافة العملات تحت الأرض، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وبعض الوسطاء في الكازينوهات يشاركون في غسيل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن ترتفع خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع تورط بعض الحالات في مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل عصابات الجريمة عملات مستقرة مربوطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون).
الهند: تم الاتجار بالمواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، حيث أنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدراً لعمالة الاحتيال، حيث يتم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) إفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتوسع شبكة الاحتيال الآسيوية إلى إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 مواطناً فلبينياً، حيث كانت هناك عمليات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف مجموعة احتيالية، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 زعيماً صينياً تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 سنة سجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في مشاركتهم في المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، ولكن لا تزال العصابات الإجرامية تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: تم تفكيك عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً من ماليزيا.
المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال عبر مكاتب الصرافة السرية في آسيا، وتتقاضى عمولة منخفضة تتراوح بين 0% و 6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلاً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لتحويل الأموال. قامت عصابة الاحتيال بإنشاء "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض قادة الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين المطاردة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغيرة" في مدينة باتومي، حيث تستخدم الجماعات الإجرامية الكازينوهات والأندية الرياضية لغسل الأموال.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أدوات جريمة، ويجب على الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسيل الأموال. تتكامل هذه المنصات الناشئة عمومًا مع خدمات العملات المشفرة وأدوات الدفع المجهولة وأنظمة البنوك تحت الأرض، مما يوفر للأطراف الإجرامية مثل المحتالين وتجار البشر وتجار المخدرات أدوات احتيالية وبيانات مسروقة وبرامج تزوير عميقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما تسمح بتدفق الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة والبنوك تحت الأرض وسوق تيليجرام، مما يضع وكالات إنفاذ القانون العالمية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
) تيليجرام السوق السوداء
تتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها العصابات الإجرامية على العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مستوى عالمي. بالمقارنة، يتطلب الويب المظلم معرفة فنية معينة، ويفتقر إلى التفاعل الفوري، ويكون له عتبة تقنية أعلى؛ بينما يجعل تيليجرام، بفضل سهولة الوصول، وتصميمه الموجه نحو الهواتف المحمولة، وميزاته القوية في التشفير، وقدراته على التواصل الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي تُنفذ من خلال الروبوتات، من السهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة ، كانت بعض أقوى وأكبر المجرمين تأثيرًا في المنطقة
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
مشاركة
تعليق
0/400
HypotheticalLiquidator
· 08-03 21:55
ستتم触ير دورة جديدة من غسيل الأموال دومينو.
شاهد النسخة الأصليةرد0
OPsychology
· 08-03 21:52
طوال اليوم أبحث هنا وهناك، ما الفائدة؟ كان ينبغي أن نضرب معًا منذ فترة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HappyToBeDumped
· 08-03 21:47
خداع الناس لتحقيق الربح حمقى 收不完的米
شاهد النسخة الأصليةرد0
InscriptionGriller
· 08-03 21:45
يُستغل بغباء.大师进军东南亚 هو كذلك؟ ابتكار أسلوب جديد للخداع لتحقيق الربح.
توسع الإيكولوجيا الإجرامية الإلكترونية في جنوب شرق آسيا على مستوى العالم: UNODC تدعو إلى التعاون عبر الحدود لمكافحة الجريمة
أنظمة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تتزايد بسرعة، والتعاون العالمي لمكافحة ذلك أمر عاجل لا يحتمل التأخير
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أصدر مؤخرًا تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، ومكاتب الصرافة غير المشروعة، والأسواق الشبكية غير القانونية". يتناول التقرير بشكل متعمق أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي ناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تشكل جوهر هذه الجريمة، والتي تدمج شبكات غسل الأموال من مكاتب الصرافة غير المشروعة ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية لتكوين بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن المنظمات الإجرامية تتحول بسرعة لتستخدم الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، وبناء نظام للأنشطة الإجرامية عبر الحدود وعالية التردد ومنخفضة التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وأسواق تيليجرام السوداء وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية في منطقة نهر الميكونغ الفرعية (ميانمار، لاوس، كمبوديا) وسرعان ما انتشرت إلى مناطق ذات رقابة ضعيفة مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما أدى إلى تشكيل "صادرات رمادية" واضحة.
تحذر الأمم المتحدة من أن أنماط الجرائم هذه أصبحت تتميز بخصائص عالية من النظام والتخصص والعالمية، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما جعلها نقطة عمياء مهمة في حوكمة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، تدعو التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، ودفع بناء آليات تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، من أجل كبح هذه المخاطر الأمنية العالمية المتطورة بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً مركز النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتطور المنطقة تدريجياً لتصبح محوراً رئيسياً في النظام الإيكولوجي للجريمة العالمية. تستغل العصابات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة وسهولة التعاون عبر الحدود والثغرات التقنية، لتأسيس شبكات إجرامية منظمة وعالية التصنيع. من مياوادي في ميانمار إلى مدينة سihanoukville في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على كونها كبيرة الحجم، بل تتطور باستمرار، حيث تستخدم أحدث التقنيات لتجنب الملاحقة، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على عمالة رخيصة.
سيولة عالية وتكيف متزامنين
تظهر مجموعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية ومرونة قوية، مما يمكنها من تعديل مواقع نشاطها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن فرضت كمبوديا حظراً على القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى بسبب النزاع في ميانمار وعمليات إنفاذ القانون الإقليمية إلى الفلبين وإندونيسيا، مما شكل اتجاهاً دائرياً من "الضرب - الانتقال - العودة". تستغل هذه العصابات الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة والمنتجعات كغطاء لها، بينما "تنزل" إلى المناطق الريفية النائية والأطراف الحدودية التي تعاني من ضعف إنفاذ القانون، لتفادي الضغوط المركزة. بالإضافة إلى ذلك، يصبح هيكلها التنظيمي أكثر "خلوية"، حيث تتوزع نقاط الاحتيال إلى المباني السكنية، والنزل، وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر قدرة كبيرة على البقاء وإعادة التخطيط.
التطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات غير مرتبة، بل أصبحت قد أسست "سلسلة صناعية متكاملة من الجرائم" تمتد من جمع البيانات إلى تنفيذ الاحتيال وغسل الأموال. تعتمد المراحل العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا في جميع أنحاء العالم؛ بينما يتم تنفيذ الاحتيال في المرحلة الوسطى من خلال "خطط الاحتيال" و"التطبيقات الوهمية" و"الاستثمار المضلل"؛ وتستند المرحلة السفلى إلى محلات الصرافة السرية والمعاملات خارج البورصة (OTC) والدفع بالعملات المستقرة (مثل USDT) لإنهاء غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، فإن احتيالات العملات المشفرة تسببت في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُسمى "خطط الاحتيال" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "حجم صناعي"، مما أدى إلى تشكيل حلقة ربح مستقرة، مما جذب المزيد والمزيد من قوى الجريمة عبر الوطنية للمشاركة.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسيع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل القسري على نطاق واسع. يتوزع أفراد "حدائق الاحتيال" عبر أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب القادمين من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالباً ما يتم خداعهم للدخول إلى البلاد من خلال إعلانات توظيف مزيفة لوظائف "خدمة العملاء ذات الرواتب العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف، وأحياناً يتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، أعادت ولاية كرين في ميانمار أكثر من ألف ضحية أجنبية في عملية واحدة. لم يعد هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح طريقة دعم بشري تتخلل سلسلة الصناعة بأكملها، مما يسبب أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر لتقنية التشفير والجرائم الرقمية
تتمتع مجموعات الاحتيال بقدرة تقنية قوية على التكيف، حيث تقوم باستمرار بترقية أساليبها المضادة للاستقصاء، وبناء "استقلال تقني + صندوق أسود للمعلومات" كنظام إجرامي. من جهة، يقومون عمومًا بنشر بنية تحتية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشبكة الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، مما يتيح لهم الانفصال عن السيطرة المحلية على الاتصالات، وتحقيق "الوجود خارج الخط"؛ ومن جهة أخرى، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram ذات التشفير من طرف إلى طرف)، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، والمذيعين الافتراضيين)، وسكربتات الصيد الآلي، مما يعزز من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" ( Scam-as-a-Service )، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لمجموعات أخرى، مما يعزز من إنتاجية واحترافية الأنشطة الإجرامية. هذه النموذج المحرك بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزاً لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض العصابات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتوفير الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ وماكاو: مركز لصرافة العملات تحت الأرض، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وبعض الوسطاء في الكازينوهات يشاركون في غسيل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن ترتفع خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع تورط بعض الحالات في مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل عصابات الجريمة عملات مستقرة مربوطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون).
الهند: تم الاتجار بالمواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، حيث أنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدراً لعمالة الاحتيال، حيث يتم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) إفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتوسع شبكة الاحتيال الآسيوية إلى إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 مواطناً فلبينياً، حيث كانت هناك عمليات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف مجموعة احتيالية، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 زعيماً صينياً تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 سنة سجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في مشاركتهم في المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، ولكن لا تزال العصابات الإجرامية تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: تم تفكيك عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً من ماليزيا.
المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال عبر مكاتب الصرافة السرية في آسيا، وتتقاضى عمولة منخفضة تتراوح بين 0% و 6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلاً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لتحويل الأموال. قامت عصابة الاحتيال بإنشاء "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض قادة الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين المطاردة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغيرة" في مدينة باتومي، حيث تستخدم الجماعات الإجرامية الكازينوهات والأندية الرياضية لغسل الأموال.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أدوات جريمة، ويجب على الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسيل الأموال. تتكامل هذه المنصات الناشئة عمومًا مع خدمات العملات المشفرة وأدوات الدفع المجهولة وأنظمة البنوك تحت الأرض، مما يوفر للأطراف الإجرامية مثل المحتالين وتجار البشر وتجار المخدرات أدوات احتيالية وبيانات مسروقة وبرامج تزوير عميقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما تسمح بتدفق الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة والبنوك تحت الأرض وسوق تيليجرام، مما يضع وكالات إنفاذ القانون العالمية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
) تيليجرام السوق السوداء
تتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها العصابات الإجرامية على العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية المعتمدة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مستوى عالمي. بالمقارنة، يتطلب الويب المظلم معرفة فنية معينة، ويفتقر إلى التفاعل الفوري، ويكون له عتبة تقنية أعلى؛ بينما يجعل تيليجرام، بفضل سهولة الوصول، وتصميمه الموجه نحو الهواتف المحمولة، وميزاته القوية في التشفير، وقدراته على التواصل الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي تُنفذ من خلال الروبوتات، من السهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة ، كانت بعض أقوى وأكبر المجرمين تأثيرًا في المنطقة