تطور أدوات التحقيق داخل السلسلة: تعزيز أمان البلوكتشين وكفاءة تحليل البيانات
في ظل التطور المستمر لتقنية البلوكتشين، أصبحت أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة أكثر أهمية لرصد الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. ستقدم هذه المقالة 12 أداة شائعة لتحليل البلوكتشين، تغطي مراقبة بيانات متعددة السلاسل، والجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفق الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات داخل السلسلة على مستوى احترافي للباحثين في الأمن، والهيئات التنفيذية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.
1. Cielo: محفظة متوافقة مع EVM للتتبع والمراقبة
Cielo تركز على تتبع المحافظ، وتدعم العديد من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، بيتكوين، سولانا، وترون. هذه الأداة قادرة على مراقبة نشاط المحافظ وحركة الأموال في الوقت الحقيقي، كما توفر قائمة توصيات للمحافظ الذكية، لمساعدة المستخدمين في التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.
سيناريوهات التطبيق:
مراقبة التحويلات المالية الكبيرة، تحليل سلوك حسابات كبار العملاء
التعرف على العناوين المشبوهة، والوقاية من احتيال العملات المشفرة
2. TRM Labs: منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل بياني، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقاً واسعاً، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتغطي 30 شبكة بلوكتشين، كما تقدم دعماً للبيانات لعقود NFT و DeFi، وتستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وخاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
مجالات التطبيق:
مساعدة هيئات إنفاذ القانون، والبورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
مراقبة المعاملات المتعلقة بـ OFAC (قائمة العقوبات المالية لوزارة الخزانة الأمريكية)
3. MetaSuites: متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
MetaSuites (الاسم السابق MetaDock) هي أداة معززة لمتصفح البلوكتشين قائمة على امتداد Chrome. توفر هذه الأداة عرض بيانات بصري مثل مخطط تدفق الأموال، علامات العناوين، وغيرها، وتدمج أكثر من 30 أداة Web3 و AI، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.
حالات الاستخدام:
دراسة بروتوكولات DeFi ، وتحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
4. MetaSleuth: أداة تتبع داخل السلسلة صديقة للمستخدمين من القطاع التجزئة
تعتبر MetaSleuth منصة تتبع داخل السلسلة موجهة لمستخدمي التجزئة، حيث قامت بتحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. تدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال والتعرف على العناوين عالية المخاطر. تغطي حالياً 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثريوم، سولانا، وتوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميزات التحليل الذكي ومشاركة التعاون.
سيناريوهات التطبيق:
المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
تحليل مسار هجوم القراصنة، تحديد المعاملات غير العادية
5. Arkham Intelligence: تتبع الأموال داخل السلسلة والرؤية البيانية للبيانات
آركهام هي منصة ذكاء شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، علامات كيان، إنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات الحية. لا تتمتع فقط بقاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، بل تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات المرئية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 بلوكتشين بشكل عميق. تجعل الميزات الشاملة لآركهام منها أداة تحقيق داخل السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.
مشاهد التطبيق:
التنقيب العميق في مسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات الخفية
دمج الذكاء الاصطناعي للتعرف على عناوين المخاطر المحتملة
6. Etherscan / Solscan: أقوى متصفح بلوكتشين
Etherscan و Solscan هما مستعرضات البلوكتشين المخصصة لسلاسل EVM المتوافقة وسولانا على التوالي. توفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية واستعلامات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات في النظام البيئي للإيثريوم وشبكة سولانا، وهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
مجالات التطبيق:
دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة
تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، تقييم أمان الأصول
7. Blockchair: محرك بحث بيانات البلوكتشين لبيتكوين
Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات داخل السلسلة لبيتكوين، يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل والمعاملات والعناوين. هذه الأداة لا تدعم بيتكوين فقط، بل تتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات سلاسل الكتل الأخرى، وتوفر واجهة API، مما يجعلها مناسبة لتحليل معاملات بيتكوين والبحث في بيانات الكتل.
سيناريوهات التطبيق:
دراسة تدفق الأموال داخل السلسلة لبيتكوين
تحليل عميق لسلوك تجمعات تعدين BTC
8. النطاق: تتبع تدفق الأموال عبر السلسلة لـ USDC
تقدم Range حلاً مخصصًا لمراقبة معاملات جسر CCTP (بروتوكول النقل عبر السلاسل) ، يركز بشكل أساسي على تتبع تدفق USDC بين أنظمة الإيكولوجيا مثل إيثريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي والتغذية الراجعة للبيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل ، وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.
مجالات الاستخدام:
تحديد مسارات التحكيم ل USDC عبر سلاسل متعددة
تحليل سلوك التداول عبر السلاسل، وزيادة كفاءة رأس المال
9. Pulsy: مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل
Pulsy هو مجمع متصفح يربط الجسور، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار لنقل الأصول عبر دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل. من خلال تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للتداولات عبر السلاسل، وهي مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.
حالات الاستخدام:
دراسة فرص التحكيم عبر الكتل
مراقبة تدفق الأموال في DeFi
10. Socketscan: مراقبة جسر متوافق مع EVM
تركز Socketscan على مراقبة معاملات جسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من استعلام حالة المعاملات المفصلة باستخدام تجزئة المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع المعاملات عبر عدة سلاسل مثل إيثيريوم وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة فورية لتحويل الأصول عبر السلاسل.
سيناريوهات التطبيق:
مراقبة تدفق الأموال عبر السلاسل داخل نظام EVM
تتبع معاملات الجسر، التحذير من تدفقات الأموال غير العادية
11. Dune: منصة تحليل البيانات المفتوحة داخل السلسلة
Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيراً حالياً. يمكن للمستخدمين استخدام عبارات SQL لاستعلام كميات كبيرة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب التخصيص. تشجع منصتها المفتوحة مجتمع مبتكري البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.
مجالات التطبيق:
مراقبة مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
تحليل اتجاهات سوق NFT
12. CryptoTaxCalculator: حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر
تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال تقديم الضرائب ومراجعة الاستثمارات من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) تلقائيًا. لا يدعم هذا النظام الأساسي توليد تقارير الضرائب تلقائيًا فحسب، بل يقدم أيضًا تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين في تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
سيناريوهات التطبيق:
إنشاء نموذج ضريبة تلقائيًا، وتقليل وقت الحساب اليدوي
تتبع عائدات الأصول، وتحقيق استثمار متوافق
خاتمة
تغطي الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه عدة أبعاد مثل تتبع المحفظة، ورصد تدفق الأموال، وجسور التحويل بين الشبكات، والتصور البياني للبيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في شفافية البيانات، ورصد التحويلات بين الشبكات، وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق الأمان المالية على مستوى المؤسسات أو الباحثين الذين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، فإن هذه الأدوات قادرة على تقديم دعم فعال ودقيق لتحليل البيانات داخل السلسلة وإدارة المخاطر. من خلال دمج سيناريوهات العمل الفعلية، سيؤدي اختيار الأدوات المناسبة إلى تعزيز القدرة على الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات بشكل ملحوظ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
8
مشاركة
تعليق
0/400
SatoshiChallenger
· منذ 11 س
مجموعة أخرى تريد مراقبة مسار الأموال الخاصة بي؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWizard
· منذ 14 س
فقط تحقق من ذلك، لقد تم التخلي عني منذ زمن بعيد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShibaSunglasses
· 08-05 14:18
كل شيء موجود في نظام الطرف الأول!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainMaskedRider
· 08-03 18:00
راقبني أراقبك عالم العملات الرقمية كله يراقب في السر
شاهد النسخة الأصليةرد0
MevHunter
· 08-03 17:54
反هاكر了属于是
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashRatePhilosopher
· 08-03 17:51
تكنولوجيا التشفير إيرزيرزير
شاهد النسخة الأصليةرد0
RegenRestorer
· 08-03 17:44
كنت أعتقد أنه تتبع هاكر، لكن لم أتوقع أن يتم تنظيم الأمر أيضًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHustler
· 08-03 17:43
سيتم القبض على الذين يقومون بـ Rug Pull في النهاية وسيتم التعامل معهم بقوة.
12 أداة لتحليل البلوكتشين: تعزيز كفاءة التحقيق داخل السلسلة وتحليل البيانات
تطور أدوات التحقيق داخل السلسلة: تعزيز أمان البلوكتشين وكفاءة تحليل البيانات
في ظل التطور المستمر لتقنية البلوكتشين، أصبحت أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة أكثر أهمية لرصد الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. ستقدم هذه المقالة 12 أداة شائعة لتحليل البلوكتشين، تغطي مراقبة بيانات متعددة السلاسل، والجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفق الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات داخل السلسلة على مستوى احترافي للباحثين في الأمن، والهيئات التنفيذية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.
1. Cielo: محفظة متوافقة مع EVM للتتبع والمراقبة
Cielo تركز على تتبع المحافظ، وتدعم العديد من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، بيتكوين، سولانا، وترون. هذه الأداة قادرة على مراقبة نشاط المحافظ وحركة الأموال في الوقت الحقيقي، كما توفر قائمة توصيات للمحافظ الذكية، لمساعدة المستخدمين في التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.
سيناريوهات التطبيق:
2. TRM Labs: منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل بياني، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقاً واسعاً، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتغطي 30 شبكة بلوكتشين، كما تقدم دعماً للبيانات لعقود NFT و DeFi، وتستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وخاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
مجالات التطبيق:
3. MetaSuites: متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
MetaSuites (الاسم السابق MetaDock) هي أداة معززة لمتصفح البلوكتشين قائمة على امتداد Chrome. توفر هذه الأداة عرض بيانات بصري مثل مخطط تدفق الأموال، علامات العناوين، وغيرها، وتدمج أكثر من 30 أداة Web3 و AI، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.
حالات الاستخدام:
4. MetaSleuth: أداة تتبع داخل السلسلة صديقة للمستخدمين من القطاع التجزئة
تعتبر MetaSleuth منصة تتبع داخل السلسلة موجهة لمستخدمي التجزئة، حيث قامت بتحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. تدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال والتعرف على العناوين عالية المخاطر. تغطي حالياً 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثريوم، سولانا، وتوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميزات التحليل الذكي ومشاركة التعاون.
سيناريوهات التطبيق:
5. Arkham Intelligence: تتبع الأموال داخل السلسلة والرؤية البيانية للبيانات
آركهام هي منصة ذكاء شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، علامات كيان، إنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات الحية. لا تتمتع فقط بقاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، بل تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات المرئية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 بلوكتشين بشكل عميق. تجعل الميزات الشاملة لآركهام منها أداة تحقيق داخل السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.
مشاهد التطبيق:
6. Etherscan / Solscan: أقوى متصفح بلوكتشين
Etherscan و Solscan هما مستعرضات البلوكتشين المخصصة لسلاسل EVM المتوافقة وسولانا على التوالي. توفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية واستعلامات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات في النظام البيئي للإيثريوم وشبكة سولانا، وهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
مجالات التطبيق:
7. Blockchair: محرك بحث بيانات البلوكتشين لبيتكوين
Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات داخل السلسلة لبيتكوين، يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل والمعاملات والعناوين. هذه الأداة لا تدعم بيتكوين فقط، بل تتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات سلاسل الكتل الأخرى، وتوفر واجهة API، مما يجعلها مناسبة لتحليل معاملات بيتكوين والبحث في بيانات الكتل.
سيناريوهات التطبيق:
8. النطاق: تتبع تدفق الأموال عبر السلسلة لـ USDC
تقدم Range حلاً مخصصًا لمراقبة معاملات جسر CCTP (بروتوكول النقل عبر السلاسل) ، يركز بشكل أساسي على تتبع تدفق USDC بين أنظمة الإيكولوجيا مثل إيثريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي والتغذية الراجعة للبيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل ، وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.
مجالات الاستخدام:
9. Pulsy: مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل
Pulsy هو مجمع متصفح يربط الجسور، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار لنقل الأصول عبر دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل. من خلال تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للتداولات عبر السلاسل، وهي مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.
حالات الاستخدام:
10. Socketscan: مراقبة جسر متوافق مع EVM
تركز Socketscan على مراقبة معاملات جسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من استعلام حالة المعاملات المفصلة باستخدام تجزئة المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع المعاملات عبر عدة سلاسل مثل إيثيريوم وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة فورية لتحويل الأصول عبر السلاسل.
سيناريوهات التطبيق:
11. Dune: منصة تحليل البيانات المفتوحة داخل السلسلة
Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيراً حالياً. يمكن للمستخدمين استخدام عبارات SQL لاستعلام كميات كبيرة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب التخصيص. تشجع منصتها المفتوحة مجتمع مبتكري البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.
مجالات التطبيق:
12. CryptoTaxCalculator: حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر
تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال تقديم الضرائب ومراجعة الاستثمارات من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) تلقائيًا. لا يدعم هذا النظام الأساسي توليد تقارير الضرائب تلقائيًا فحسب، بل يقدم أيضًا تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين في تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
سيناريوهات التطبيق:
خاتمة
تغطي الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه عدة أبعاد مثل تتبع المحفظة، ورصد تدفق الأموال، وجسور التحويل بين الشبكات، والتصور البياني للبيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في شفافية البيانات، ورصد التحويلات بين الشبكات، وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق الأمان المالية على مستوى المؤسسات أو الباحثين الذين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، فإن هذه الأدوات قادرة على تقديم دعم فعال ودقيق لتحليل البيانات داخل السلسلة وإدارة المخاطر. من خلال دمج سيناريوهات العمل الفعلية، سيؤدي اختيار الأدوات المناسبة إلى تعزيز القدرة على الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات بشكل ملحوظ.