استخدم أدوات البيانات لتحليل عنوان الربح لـ NEIRO بحجم صغير وكبير

ستستخدم هذه المقالة ثلاثة أدوات، وهي Dune و Nansen و Arkham، لتفصيل خطوات مراجعة العناوين المربحة، وتحليل عملية "المال الذكي" باستخدام الحالة الكبيرة والصغيرة لـ NEIRO.

تحليل عنوان الربح للعملة الرقمية الكبيرة NEIRO( ETH)

من خلال لوحة معلومات استعلام أرباح الرموز باستخدام Dune، يمكننا رؤية أعلى عشرة عناوين ربحية لرمز NEIRO وأعلى عنوان مضاعف للأرباح.

من النتائج يمكن أن نرى:

• عدد كبار المالكين الذين يحققون أرباحاً غير محققة من رموز الكابيتال الكبيرة في المرحلة الحالية قليل، حيث إن معظم العناوين تعاني من خسائر غير محققة.
• احتلت العناوين الثلاثة الأولى أعلى عائدات مع تحقيقها مضاعفات فائقة تصل إلى 450-880 مرة.
• يمكن اعتبار العنوان الذي حقق مثل هذه الأرقام المبالغ فيها بصفقة واحدة فقط "تداول داخلي".

سنقوم بعد ذلك بإجراء تحليل متعمق للعناوين الثلاثة الأولى:

العنوان1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

يبدو أن هذا العنوان هو محفظة فرعية لـ Wintermute. في بداية إصدار الرموز ، أنفق فقط 95 دولارًا للحصول على ما يقرب من 10 ملايين رمز ، ثم تم تحويلها إلى عنوانين فرعيين. من خلال تتبع هذه العناوين الفرعية ، اكتشفنا:

• تم نقل كمية كبيرة من الرموز إلى عنوان السوق الخاص بـ Wintermute من أحد العناوين الفرعية
• Wintermute يستمر في زيادة حيازته من الرموز الكبيرة

لذلك نستنتج أن Wintermute قد تكون واحدة من "المؤامرات" وراء الرموز الكبيرة.

العنوان2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

العنوان اشترى 131 دولارًا من الرموز الكبيرة في المرحلة الأولى من إصدار الرموز، ثم تم تحويلها على دفعتين. من خلال تحليل هذين العنوانين المستلمين، اكتشفنا:

• لم يتم بيع أي رموز كبيرة من قبل كلا عنواني الاستلام
• أحد العنوانين يحتفظ بعدة عملات MEME غير معروفة
• العنوان تلقى أيضًا تحويلات صغيرة من crackoon.eth، الذي قام مؤخرًا بشراء كمية صغيرة من الرموز بشكل موزع، مما يشتبه في كونه اختبار تحويلات كبيرة.

العنوان 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

من المصادفة أن حيازة أحد العناوين الفرعية للعنوان 3 تتطابق تقريبًا مع العنوان 2. وهذا يشير إلى أن العنوان 2 والعنوان 3 قد يتم تشغيلهما من قبل نفس المجموعة من الأشخاص.

وفقًا للسجلات، قام العنوان 3 بتحويل جزء من الرموز إلى عنوان آخر وبيعها في البورصة، محققًا ربحًا مباشرًا قدره 380000 دولار أمريكي.

ملخص

من خلال التحليل، اكتشفنا أن Wintermute و جهة أخرى ( العنوان 2 و 3 وراءهم نفس المجموعة من الأشخاص ) هم أعضاء في "مجموعة المؤامرة" الكبيرة NEIRO. من خلال المزيد من التتبع، تبين أن هذه العناوين مرتبطة بنفس CoinTool مقسم العملات، مما يشير في النهاية إلى عنوان حساب في Binance. هذا العنوان يستحق المراقبة الدقيقة في المستقبل.

تحليل عنوان الربح لرمز NEIRO( و CTO)

نستخدم أيضًا Dune لعرض حالة عناوين الربح للرمز الصغير NEIRO. نقوم بتحليل العناوين التالية بتركيز:

أعلى عنوان للعوائد: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• شراء بكميات كبيرة من خلال MEV Bot في المرحلة الأولى من إصدار الرموز
• بدأت مؤخرًا في تحويل الرموز بالتدريج، مما يثير الشكوك بشأن البيع.
• تم توجيه الرموز المميزة المرسلة إلى عنوان متعدد التوقيعات، حيث حصل هذا العنوان على الرموز المميزة من مصادر متعددة وقام بشحنها بكميات كبيرة.

العنوان ذو أكبر مضاعف للعائدات: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• في بداية إصدار الرموز، يتم شراء كميات صغيرة على دفعات.
• ضخ كميات كبيرة في وقت لاحق، وإعادة استثمار الأرباح
• بيع مركز في يوم إطلاقه على بينانس

العنوان الذي تم شراءه أكثر قبل إدراج بينانس: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• تحويل 50,000 دولار من البورصة لشراء الرموز قبل يوم من الإدراج في بينانس
• تم بيع كل شيء في يوم إطلاق باينانس لتحقيق الأرباح
• توجه أموال الأرباح إلى عدة عناوين مجهولة

هذه العملية على العنوان تبدو وكأنها تداول داخلي، وقد تكون على علم مسبق بمعلومات الإطلاق.

ملخص

من خلال تحليل عنوان الربح الكبير والصغير لـ NEIRO، اكتشفنا عددًا كبيرًا من العمليات التي تبدو كأنها تداولات داخلية. هذه الأنواع من المشاريع تحمل مخاطر عالية جدًا، ومن الضروري توخي الحذر عند المشاركة وإدارة المخاطر بشكل جيد. ومع ذلك، فإن NEIRO قد جلبت نقطة جذب جديدة لسوق MEME، وقد لا تزال هناك فرص في المستقبل، ولكن لا يزال يتطلب الأمر المزيد من الوقت للاختبار.