تم تحويل الجاني الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex الضخمة إلى شاهد في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان تم القبض عليهما بسبب التآمر لغسيل الأموال بعد هجوم هاكر على Bitfinex أدى إلى فقدان 45 مليار دولار من الأصول المشفرة. تظهر الأخبار الأخيرة أن أحد المدعى عليهم قد أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، حيث يشارك في محاكمة تتعلق بخدمات خلط العملات المشفرة.
مراجعة الحدث
في عام 2016، سرق زوجان 45 مليار دولار من بيتكوين من بورصة معينة، لكنهما لم يُقبض عليهما في ذلك الوقت.
في أبريل 2021، اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لمنصة تستخدم في غسيل الأموال. في نفس العام، تم إغلاق عدة منصات متعلقة بغسيل الأموال، واعترف مؤسس إحدى هذه المنصات بالذنب.
في 1 فبراير 2022، استقبلت المحفظة الحكومية تحويلًا ضخمًا يقدر بحوالي 94643.3 بيتكوين. بعد ذلك، تم القبض على الزوجين.
في أغسطس 2023، اعترفوا بجرم السرقة. زعموا أنهم استخدموا عدة مرات خدمة خلط العملات معينة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلاطات عملات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، كشف الزوجان كشهود أنهما استخدما خدمة مختلطة معينة لغسيل الأموال حوالي 10 مرات، ثم انتقلا إلى خدمات أخرى يعتقدان أنها أفضل.
قالوا إن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من نشاطات غسيل الأموال بشكل عام، حيث يتم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بهويات تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
ادعى المدعى عليه أنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل خدمة خلط العملات المدعى عليه، ولا يعرف الطرف الآخر.
اتهمت السلطات في عام 2021 خدمة خلط العملات بغسيل الأموال بأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار أثناء المعاملات. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، الاحتيال على الإنترنت وسرقة الهوية.
قرر المتهم الذي يواجه عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا التعاون مع السلطات لكشف تفاصيل القضية.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
تنفيذ إجراءات صارمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك جمع والتحقق من معلومات هوية المستخدم بالكامل.
إنشاء نظام مراقبة التداول في الوقت الفعلي، وتحليل الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة وما إلى ذلك.
إنشاء آلية للتقارير، ومعالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
تعزيز التعاون مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار. التواصل الدوري، والتعرف على أساليب غسيل الأموال الجديدة والتعامل معها في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
OnchainUndercover
· 08-06 03:12
تفضل، المسرحية بدأت
شاهد النسخة الأصليةرد0
Ser_This_Is_A_Casino
· 08-03 17:51
كلها فخ، إما الاعتراف بالذنب لتخفيف العقوبة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugPullProphet
· 08-03 12:43
45 مليار هل استسلمت بالفعل؟ يبدو أنك لا تملك الشجاعة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-beba108d
· 08-03 12:37
الخائن الذي يفتح عينيه عند رؤية المال
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApeDegen
· 08-03 12:37
ههه الظلام الأبيض
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractTester
· 08-03 12:33
سرق المال ولكنه في النهاية سيصبح خائنًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinHunter
· 08-03 12:31
عالم العملات الرقمية حمقى 4 سنوات، التحليل الفني كله من قطع الخسارة.
مجرم قضية هاكر Bitfinex يغير وجهه يكشف内幕 غسيل الأموال بالتشفير
تم تحويل الجاني الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex الضخمة إلى شاهد في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان تم القبض عليهما بسبب التآمر لغسيل الأموال بعد هجوم هاكر على Bitfinex أدى إلى فقدان 45 مليار دولار من الأصول المشفرة. تظهر الأخبار الأخيرة أن أحد المدعى عليهم قد أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، حيث يشارك في محاكمة تتعلق بخدمات خلط العملات المشفرة.
مراجعة الحدث
في عام 2016، سرق زوجان 45 مليار دولار من بيتكوين من بورصة معينة، لكنهما لم يُقبض عليهما في ذلك الوقت.
في أبريل 2021، اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لمنصة تستخدم في غسيل الأموال. في نفس العام، تم إغلاق عدة منصات متعلقة بغسيل الأموال، واعترف مؤسس إحدى هذه المنصات بالذنب.
في 1 فبراير 2022، استقبلت المحفظة الحكومية تحويلًا ضخمًا يقدر بحوالي 94643.3 بيتكوين. بعد ذلك، تم القبض على الزوجين.
في أغسطس 2023، اعترفوا بجرم السرقة. زعموا أنهم استخدموا عدة مرات خدمة خلط العملات معينة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلاطات عملات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، كشف الزوجان كشهود أنهما استخدما خدمة مختلطة معينة لغسيل الأموال حوالي 10 مرات، ثم انتقلا إلى خدمات أخرى يعتقدان أنها أفضل.
قالوا إن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من نشاطات غسيل الأموال بشكل عام، حيث يتم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بهويات تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
ادعى المدعى عليه أنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل خدمة خلط العملات المدعى عليه، ولا يعرف الطرف الآخر.
اتهمت السلطات في عام 2021 خدمة خلط العملات بغسيل الأموال بأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار أثناء المعاملات. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، الاحتيال على الإنترنت وسرقة الهوية.
قرر المتهم الذي يواجه عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا التعاون مع السلطات لكشف تفاصيل القضية.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
تنفيذ إجراءات صارمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك جمع والتحقق من معلومات هوية المستخدم بالكامل.
إنشاء نظام مراقبة التداول في الوقت الفعلي، وتحليل الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة وما إلى ذلك.
إنشاء آلية للتقارير، ومعالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
تعزيز التعاون مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار. التواصل الدوري، والتعرف على أساليب غسيل الأموال الجديدة والتعامل معها في الوقت المناسب.