تم الحكم على مؤسس FTX بسبع تهم احتيال، وقد تصل العقوبة القصوى إلى 115 سنة
في الذكرى السنوية الأولى تقريبًا لانهيار FTX، حكمت هيئة المحلفين على مؤسسها بارتكاب 7 جرائم احتيال. إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا. سيتم إصدار حكم العقوبة في 28 مارس 2024. على الرغم من أن لديه الحق في الاستئناف، إلا أن الوضع يبدو غير مواتٍ بالنسبة له بناءً على محاكمة المحكمة التي استمرت شهرًا.
واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة
هذا الأسبوع، أنهى مؤسس FTX شهادة صعبة استمرت أربعة أيام. بعد الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأ 12 هيئة محلفين في المناقشة. تتراوح أعمار هؤلاء المحلفين بين 33 و69 عامًا، ولديهم خلفيات مهنية متنوعة. يجب عليهم التوصل إلى توافق بشأن كل من التهم السبع لإصدار الحكم.
من المدهش أن هيئة المحلفين توصلت إلى قرار بالإجماع في أقل من 5 ساعات، حيث أدانت المتهم بجميع التهم السبع الموجهة إليه بتهمة الاحتيال. حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه تم إصدار الحكم. في قاعة المحكمة المزدحمة، تم قراءة الحكم بالإدانة، والذي شمل الاحتيال والتحريض على التحويلات المالية الخاصة بعملاء FTX وموفري القروض في Alameda، والتآمر للاحتيال على مستثمري FTX في الأوراق المالية، والتآمر للاحتيال على عملاء FTX في السلع، بالإضافة إلى التآمر لغسل الأموال.
وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، يمكن أن تحكم كل من هذه التهم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا كحد أقصى. إذا تم إثبات جميع التهم، سيواجه المتهم عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا في السجن. ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة".
علاوة على ذلك، سيواجه المدعى عليه محاكمة أخرى بشأن خمس تهم جنائية في مارس 2024، بما في ذلك الاحتيال على العملاء في تداول المشتقات، والاحتيال في الأوراق المالية على مستثمري FTX، وثلاث تهم بالتآمر. وبالتالي، سيستغرق تحديد نتائج المحاكمة والعقوبة النهائية ما لا يقل عن ستة أشهر.
محتوى الدفاع الذي لا يطاق
على مدار الأربعة أيام الماضية من الدفاع، كانت تصرفات المتهم غالبًا ما تثير الشعور بـ"عار" أو "عدم القدرة على الكلام".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تعاقدوا عمداً على خداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، ونقلوا أموال العملاء إلى صندوق التحوط التابع Alameda Research، لاستخدامها في استثمارات عالية المخاطر، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات الفاخرة.
قال الدفاع إن تصرفات المتهم على الرغم من أنها خاطئة، إلا أنها كانت بدافع "نية حسنة". وأشار محامي المتهم في كلمته الختامية إلى أن موكله بذل قصارى جهده لتأسيس وإدارة شركتين بقيمة عدة مليارات من الدولارات في الأسواق الناشئة. واعتبر أن "سوء التواصل في العالم الحقيقي" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.
استخدم المدعى عليه عبارة "لا أذكر" بشكل متكرر في ملاحظاته، وحاول تحميل الجريمة للآخرين. وقد أثار هذا استياء القاضي، الذي وبخه عدة مرات وذكره بالرد على الأسئلة المطروحة.
في مواجهة "المدافع" الماكر هذا، كانت استجوابات الادعاء صعبة للغاية، واضطروا إلى تقديم تقارير إعلامية، مقاطع فيديو، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمدعى عليه كأدلة لدعم أقوالهم مرة بعد أخرى.
بالنسبة للمدعى عليه، فإن هذا النوع من الدفاع "المتهالك" هو "مقامرة" تستحق العناء. طالما أنه يستطيع إقناع عضو واحد في هيئة المحلفين بكلماته، فإن كل شيء سيكون قد استحق. ومع ذلك، جاءت الأمور على عكس ما يشتهي. فقد اعترف شركاؤه التجاريون السابقون منذ زمن طويل وظهروا كشهود ضده، مما جعل دفاعه صعباً.
أحد الشركاء في رأس المال الاستثماري الذين قادوا الاستثمار في FTX قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يؤيد إدانة المتهم ويشعر بالارتياح لهذا الحكم. ويعتقد أن هذا الحكم يؤكد الحقيقة التي يعرفها الجمهور منذ فترة طويلة، وهي أن المتهم قد ضلل وخدع العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.
حكم هيئة المحلفين يمثل خطوة مهمة في محاكمة هذه القضية. بناءً على سير المحاكمة الذي استمر لمدة شهر، فمن المحتمل جدًا أن لا يخيب الحكم النهائي آمال المهتمين بهذه القضية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تأسس مؤسس FTX بتهم احتيال سبع مرات وقد يواجه أقصى عقوبة بالسجن لمدة 115 عامًا.
تم الحكم على مؤسس FTX بسبع تهم احتيال، وقد تصل العقوبة القصوى إلى 115 سنة
في الذكرى السنوية الأولى تقريبًا لانهيار FTX، حكمت هيئة المحلفين على مؤسسها بارتكاب 7 جرائم احتيال. إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا. سيتم إصدار حكم العقوبة في 28 مارس 2024. على الرغم من أن لديه الحق في الاستئناف، إلا أن الوضع يبدو غير مواتٍ بالنسبة له بناءً على محاكمة المحكمة التي استمرت شهرًا.
واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة
هذا الأسبوع، أنهى مؤسس FTX شهادة صعبة استمرت أربعة أيام. بعد الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأ 12 هيئة محلفين في المناقشة. تتراوح أعمار هؤلاء المحلفين بين 33 و69 عامًا، ولديهم خلفيات مهنية متنوعة. يجب عليهم التوصل إلى توافق بشأن كل من التهم السبع لإصدار الحكم.
من المدهش أن هيئة المحلفين توصلت إلى قرار بالإجماع في أقل من 5 ساعات، حيث أدانت المتهم بجميع التهم السبع الموجهة إليه بتهمة الاحتيال. حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه تم إصدار الحكم. في قاعة المحكمة المزدحمة، تم قراءة الحكم بالإدانة، والذي شمل الاحتيال والتحريض على التحويلات المالية الخاصة بعملاء FTX وموفري القروض في Alameda، والتآمر للاحتيال على مستثمري FTX في الأوراق المالية، والتآمر للاحتيال على عملاء FTX في السلع، بالإضافة إلى التآمر لغسل الأموال.
وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، يمكن أن تحكم كل من هذه التهم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا كحد أقصى. إذا تم إثبات جميع التهم، سيواجه المتهم عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا في السجن. ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة".
علاوة على ذلك، سيواجه المدعى عليه محاكمة أخرى بشأن خمس تهم جنائية في مارس 2024، بما في ذلك الاحتيال على العملاء في تداول المشتقات، والاحتيال في الأوراق المالية على مستثمري FTX، وثلاث تهم بالتآمر. وبالتالي، سيستغرق تحديد نتائج المحاكمة والعقوبة النهائية ما لا يقل عن ستة أشهر.
محتوى الدفاع الذي لا يطاق
على مدار الأربعة أيام الماضية من الدفاع، كانت تصرفات المتهم غالبًا ما تثير الشعور بـ"عار" أو "عدم القدرة على الكلام".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تعاقدوا عمداً على خداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، ونقلوا أموال العملاء إلى صندوق التحوط التابع Alameda Research، لاستخدامها في استثمارات عالية المخاطر، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات الفاخرة.
قال الدفاع إن تصرفات المتهم على الرغم من أنها خاطئة، إلا أنها كانت بدافع "نية حسنة". وأشار محامي المتهم في كلمته الختامية إلى أن موكله بذل قصارى جهده لتأسيس وإدارة شركتين بقيمة عدة مليارات من الدولارات في الأسواق الناشئة. واعتبر أن "سوء التواصل في العالم الحقيقي" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.
استخدم المدعى عليه عبارة "لا أذكر" بشكل متكرر في ملاحظاته، وحاول تحميل الجريمة للآخرين. وقد أثار هذا استياء القاضي، الذي وبخه عدة مرات وذكره بالرد على الأسئلة المطروحة.
في مواجهة "المدافع" الماكر هذا، كانت استجوابات الادعاء صعبة للغاية، واضطروا إلى تقديم تقارير إعلامية، مقاطع فيديو، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمدعى عليه كأدلة لدعم أقوالهم مرة بعد أخرى.
بالنسبة للمدعى عليه، فإن هذا النوع من الدفاع "المتهالك" هو "مقامرة" تستحق العناء. طالما أنه يستطيع إقناع عضو واحد في هيئة المحلفين بكلماته، فإن كل شيء سيكون قد استحق. ومع ذلك، جاءت الأمور على عكس ما يشتهي. فقد اعترف شركاؤه التجاريون السابقون منذ زمن طويل وظهروا كشهود ضده، مما جعل دفاعه صعباً.
أحد الشركاء في رأس المال الاستثماري الذين قادوا الاستثمار في FTX قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يؤيد إدانة المتهم ويشعر بالارتياح لهذا الحكم. ويعتقد أن هذا الحكم يؤكد الحقيقة التي يعرفها الجمهور منذ فترة طويلة، وهي أن المتهم قد ضلل وخدع العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.
حكم هيئة المحلفين يمثل خطوة مهمة في محاكمة هذه القضية. بناءً على سير المحاكمة الذي استمر لمدة شهر، فمن المحتمل جدًا أن لا يخيب الحكم النهائي آمال المهتمين بهذه القضية.