الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات لعام 2020

الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود، غالباً ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.

على الرغم من أن سوق الشبكة المظلمة الشهير "طريق الحرير" قد تم إغلاقه في عام 2013، إلا أن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختف. على العكس من ذلك، شهدت أحجام وأسواق الشبكة المظلمة نمواً عكسياً. تشير البيانات إلى أن أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 قد زادت بمعدل الضعف مقارنةً بعام 2019.

!

في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام عن بيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، مما ي涉及 مستخدمين من العديد من المؤسسات المشهورة. كانت أسعار هذه الحسابات منخفضة للغاية، حيث كان سعر كل منها 0.002 سنت. بعد التحقيق، من المحتمل أن يكون هذا نتيجة هجوم قوائم المستخدمين الذي نفذه القراصنة باستخدام بيانات الحسابات المسربة سابقًا. وقد كشفت هذه الحادثة عن نقص Zoom في حماية بيانات المستخدمين.

تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التجارة على الشبكة المظلمة. في عام 2019، حقق البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من حجم التداول في سوق الشبكة المظلمة. بخلاف البيتكوين، يتم استخدام عملات رقمية أخرى مثل مونيرو ولايتكوين وزيروكوين على نطاق واسع في التجارة غير القانونية.

في السنوات الأخيرة، تكررت حوادث تسرب بيانات المستخدمين على نطاق واسع. من منصات التواصل الاجتماعي إلى مجموعات الفنادق، تم سرقة كمية كبيرة من المعلومات الحساسة من قبل قراصنة وبيعها في الشبكة المظلمة. تتم معظم هذه المعاملات باستخدام الأصول الرقمية، مما يبرز الاستخدام الواسع للأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية.

!

يستخدم القراصنة الأصول الرقمية لسرية الهوية في غسل الأموال، وعادةً ما يستخدمون خدمات تبادل العملات الرقمية، والتوزيع، والتجميع كوسائل. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات القانونية.

في مواجهة الاتجاه المتزايد لجرائم اللامركزية في عام 2020، ينصح الخبراء بتعزيز نظام الرقابة:

1. استخدام KYT ( معرفة معاملتك ) لتحديد المعاملات المشبوهة.
2. تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات الرقابية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات.
3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء آلية تنظيمية عبر الحدود.
4. يجب على الشركات الأمنية أن تلعب دور الوساطة لتعزيز تبادل المعلومات بين الأطراف.

طورت بعض شركات الأمن أنظمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في التحقيق في القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية. لقد لعبت هذه الأنظمة دورًا حاسمًا في تفكيك العديد من قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.

بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، توجد وجهات نظر مختلفة. يعتقد المتشائمون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل سيئ في الأنشطة الإجرامية، بينما يعتقد المتفائلون أنه يمكن الاستفادة من التجارب لاستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.

أشار الخبراء إلى أن تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية ليس حكيماً. يجب أن نواجه المخاطر المحتملة، وفي الوقت نفسه ندرك آفاق تطبيقها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والتطبيق الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم إيجابي للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية وعاملاً مدمراً للنظام المالي.

!