المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي تهمة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، وطريق المستثمرين لاسترداد حقوقهم لا يزال طويلاً.
مؤخراً، قام المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني ضد شركة Blue Sky Ge Rui بالتعبير عن عدم اعترافه بتهم غسيل الأموال بالبيتكوين في محكمة Southwark الجنائية بلندن. تتعلق هذه القضية بعدد كبير من الضحايا وقد أثارت اهتماماً واسعاً.
خلفية الجاني الرئيسي وسير القضية
في مارس 2014، قام الجاني بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين مع آخرين، حيث قاموا بتسويق ما يُسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100%-300%، مع فترة استثمار تتراوح بين 6-30 شهرًا. من خلال أسلوب التسويق الهرمي، أنشأت هذه الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص.
يدعي الجاني الرئيسي أنه حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، لكن بعد التحقق قد لا تكون هذه الحقيقة. هناك أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، وهو بارع في المالية، ويحتاج إلى كرسي متحرك بسبب حادث سيارة. في عام 2016، نظمت الشركة مؤتمراً في بكين، وشارك الجاني الرئيسي على كرسي متحرك، حيث أطلق في المؤتمر شعارات مثل "ثلاث سنوات تعني ثلاث عصور من الثراء."
بالإضافة إلى كونه بارعًا في إقناع المستثمرين، كان المتهم الرئيسي أيضًا من المشاركين الأوائل في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أسس "مزرعة" كبيرة نسبيًا، تقدم خدمات استضافة آلات التعدين. بعد ذلك، طلب من الشركة تحويل الأموال المستثمرة إلى بيتكوين عبر بعض المنصات، استعدادًا للتحويل وغسيل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، فتحت السلطات القضائية تحقيقًا ضد الشركة. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين بأنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم. في فبراير 2021، مثل ممثل الشركة القانوني ومساعده أمام المحكمة، حيث تبين أن الشخصين شاركا في جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني بمبلغ يزيد عن 40.2 مليار يوان و17.6 مليار يوان على التوالي. في سبتمبر من نفس العام، حُكم على الشخصين بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي.
المتهم الرئيسي دخل إلى المملكة المتحدة تحت اسم مستعار بعد وقوع الجريمة، وكان يحمل محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من الأموال غير القانونية. ووفقًا للتدقيق، فقد جمعت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء البيتكوين. حاليًا، هناك 128 ألف مستثمر صيني يسعون بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبة عبر الحدود، ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
بدأت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات المطالبة المدنية لتجميد الأصول. إذا لم يكن هناك أي طرف آخر يدعي الحقوق، ستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتقسيم الأصول بالتساوي، لاستخدامها في معالجة الأموال الناتجة عن الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. أفادت المملكة المتحدة أنه يتعين الانتظار حتى صدور الحكم في القضية، ثم سيتم المضي قدماً في تقدم التعويض بناءً على حالة حقوق الدائنين المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة لعمليات معالجة قضايا العملات المشفرة المعروفة الأخرى.
تُذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى بضرورة توخي الحذر من وعود العائدات العالية، وعدم الوقوع في الفخ بسبب الطمع. يجب أن يتحلى المرء بالعقلانية والحذر عند اتخاذ أي قرار استثماري، وفهم المخاطر المرتبطة بشكل كامل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
5
مشاركة
تعليق
0/400
LuckyHashValue
· 07-31 18:12
لقد كانت تجربة رائعة حقًا أن أكون في السجن
شاهد النسخة الأصليةرد0
OldLeekMaster
· 07-28 18:43
حمقى塔里的小حمقى罢了
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketNoodler
· 07-28 18:35
الديون ذات العائد العالي تُسدد بواسطة العائد المنخفض
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletsWatcher
· 07-28 18:19
يترك الناس في الفخ ويهرب، إنها حيلة قديمة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlNerd
· 07-28 18:16
فشل نظرية الألعاب الكلاسيكية - الجشع يستغل الثقة مرة أخرى بصراحة
المتهم الرئيسي في قضية لانتينغ جيه تم اتهامه في المملكة المتحدة بغسيل الأموال والمستثمرون البالغ عددهم 100 ألف يسعون للحصول على تعويض.
المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي تهمة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، وطريق المستثمرين لاسترداد حقوقهم لا يزال طويلاً.
مؤخراً، قام المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني ضد شركة Blue Sky Ge Rui بالتعبير عن عدم اعترافه بتهم غسيل الأموال بالبيتكوين في محكمة Southwark الجنائية بلندن. تتعلق هذه القضية بعدد كبير من الضحايا وقد أثارت اهتماماً واسعاً.
خلفية الجاني الرئيسي وسير القضية
في مارس 2014، قام الجاني بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين مع آخرين، حيث قاموا بتسويق ما يُسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100%-300%، مع فترة استثمار تتراوح بين 6-30 شهرًا. من خلال أسلوب التسويق الهرمي، أنشأت هذه الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص.
يدعي الجاني الرئيسي أنه حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، لكن بعد التحقق قد لا تكون هذه الحقيقة. هناك أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، وهو بارع في المالية، ويحتاج إلى كرسي متحرك بسبب حادث سيارة. في عام 2016، نظمت الشركة مؤتمراً في بكين، وشارك الجاني الرئيسي على كرسي متحرك، حيث أطلق في المؤتمر شعارات مثل "ثلاث سنوات تعني ثلاث عصور من الثراء."
بالإضافة إلى كونه بارعًا في إقناع المستثمرين، كان المتهم الرئيسي أيضًا من المشاركين الأوائل في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أسس "مزرعة" كبيرة نسبيًا، تقدم خدمات استضافة آلات التعدين. بعد ذلك، طلب من الشركة تحويل الأموال المستثمرة إلى بيتكوين عبر بعض المنصات، استعدادًا للتحويل وغسيل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، فتحت السلطات القضائية تحقيقًا ضد الشركة. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين بأنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم. في فبراير 2021، مثل ممثل الشركة القانوني ومساعده أمام المحكمة، حيث تبين أن الشخصين شاركا في جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني بمبلغ يزيد عن 40.2 مليار يوان و17.6 مليار يوان على التوالي. في سبتمبر من نفس العام، حُكم على الشخصين بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي.
المتهم الرئيسي دخل إلى المملكة المتحدة تحت اسم مستعار بعد وقوع الجريمة، وكان يحمل محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من الأموال غير القانونية. ووفقًا للتدقيق، فقد جمعت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء البيتكوين. حاليًا، هناك 128 ألف مستثمر صيني يسعون بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبة عبر الحدود، ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
بدأت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات المطالبة المدنية لتجميد الأصول. إذا لم يكن هناك أي طرف آخر يدعي الحقوق، ستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتقسيم الأصول بالتساوي، لاستخدامها في معالجة الأموال الناتجة عن الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. أفادت المملكة المتحدة أنه يتعين الانتظار حتى صدور الحكم في القضية، ثم سيتم المضي قدماً في تقدم التعويض بناءً على حالة حقوق الدائنين المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة لعمليات معالجة قضايا العملات المشفرة المعروفة الأخرى.
تُذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى بضرورة توخي الحذر من وعود العائدات العالية، وعدم الوقوع في الفخ بسبب الطمع. يجب أن يتحلى المرء بالعقلانية والحذر عند اتخاذ أي قرار استثماري، وفهم المخاطر المرتبطة بشكل كامل.