كيف يمكن لمطوري Web3 التعرف على المشاريع عالية المخاطر والابتعاد عن المخاطر القانونية

في بيئة Web3 المعقدة اليوم، يحتاج المطورون ليس فقط إلى مهارات تقنية، ولكن أيضًا إلى القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر القانونية. ستتناول هذه المقالة كيفية الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 يعاني من مخاطر قانونية جسيمة من منظور هيكل المشروع ووظائف النظام، لمساعدة المطورين على التعرف على أنواع المشاريع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة.

أربعة أنماط شائعة لمشاريع Web3 عالية المخاطر

1. مشاريع المقامرة

السمات النموذجية: مدخل إعادة الشحن + طريقة عشوائية + مسار قابل للسحب

نقطة الحكم الرئيسية:

• هل يوجد سلوك شحن العملات الرقمية
• هل تم تصميم ألعاب اليانصيب أو المراهنات أو أي ألعاب عدم اليقين الأخرى؟
• هل هناك مسار للسحب، مثل تحويل الرموز المميزة إلى عملات رئيسية

عندما يتمتع مشروع ما بالسمات الثلاث المذكورة أعلاه في آن واحد، فإنه من السهل اعتباره "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة". حتى لو كان المطور مسؤولاً عن جزء فقط من تطوير الوحدة، فقد يواجه مخاطر قانونية بسبب مشاركته العميقة.

2. مشاريع تتعلق بشبكات التسويق المتعدد

الخصائص النموذجية: دفع المستخدمين + دعوة العمولات + سلسلة العوائد متعددة المستويات

الخصائص الهيكلية الشائعة لأسلوب التسويق الهرمي:

• يجب دفع الرسوم للحصول على مؤهلات المشاركة
• يمكنك الحصول على مكافآت من خلال دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار
• يوجد هيكل هرمي، حيث تنخفض العمولات حسب المستوى
• تعتمد أرباح المشروع بشكل رئيسي على توسيع الموظفين بدلاً من تقديم خدمات المنتجات الفعلية

إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء أنظمة الحسابات والمستويات والأذونات الأساسية، فقد يُعتبر شريكًا في الجريمة حتى لو لم يشارك مباشرة في الترويج، بسبب تقديم الدعم الفني الحاسم.

3. مشاريع جمع الأموال غير القانونية

الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية

وضع المخاطر العالية يشمل:

• إصدار العملة بدون موافقة
• الالتزام بالعائدات العالية أو العائد الثابت
• منصات الاستثمار الوهمية، تأجير أجهزة التعدين وغيرها من المشاريع
• إنشاء صندوق تمويل، يسمح بتبادل الرموز بأصول قابلة للسحب

إذا شارك المطورون بعمق في تصميم وحدات النشر الرمزية، وتبادل النقاط، وما إلى ذلك، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل، فقد يتم تحميلهم المسؤولية بسبب تقديم الدعم الفني الحيوي.

4. المشاريع المتعلقة بالعمليات غير القانونية

الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارج البورصة + قنوات إيداع وسحب العملات التقليدية

أنماط السلوك عالية المخاطر:

• تقديم خدمات الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
• إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة
• من خلال ربط العملات الافتراضية بالمستخدمين المحليين والأجانب لإتمام التحويلات.
• إجراء معاملات الفوركس دون إذن

حتى لو كانت المنصة لا تحتفظ بالأموال الخاصة بالعملاء بشكل مباشر، فإن مجرد بناء نظام مطابقة قد يؤدي إلى إدانة الجهة التقنية بسبب تنظيم وتنفيذ عملية تجارية غير قانونية.

كيفية التعرف بدقة على المشاريع عالية المخاطر

من الصعب على الفنيين التهرب من المسؤولية بحجة "عدم فهم الأسلوب المحدد". في الممارسة القضائية، إذا كانوا على علم بوجود مخاطر قانونية للمشروع ومع ذلك قدموا الدعم الفني، فقد يتم اعتبارهم متعاونين في الجريمة.

النقاط الرئيسية لتحديد ما إذا كان يجب على المتخصصين التقنيين "معرفة" مخاطر المشروع:

• هل هو عضو رئيسي في المشروع مثل CTO أو مهندس النظام وما إلى ذلك
• هل ستشارك في تطوير هيكل رأس المال، منطق الرموز، وغيرها من الوحدات الأساسية؟
• هل تم طرح أي تساؤلات أو اقتراحات بخصوص الامتثال للمشروع؟
• هل هناك ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة

اقتراحات الفحص الذاتي للمطورين

قبل المشاركة في أي مشروع Web3، يجب على المطورين إجراء ثلاث خطوات من الفحص الذاتي:

1. فحص نموذج المشروع: هل هناك هيكل أربعة مخاطر جنائية متكررة عالية التكرار
2. فهم منطق الأموال: مصدر الرموز، مسار دخول وخروج الأموال، آلية التحويل، إلخ
3. سجلات الاحتفاظ: يجب توضيح تقديم خدمات تقنية فقط، وتسجيل المناقشات المتعلقة بالامتثال

الخاتمة

في نظام Web3 البيئي، لا يمكن للمطورين الذين يفهمون التكنولوجيا والقانون أن يمتلكوا قدرة على التطوير طويل الأمد. الوعي بالامتثال القانوني بخلاف التكنولوجيا هو قوة صلبة لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. نأمل في التعاون مع المزيد من زملاء التكنولوجيا لدفع تطوير الامتثال في الصناعة، وندعوكم للتواصل حول مواضيع هيكل المشروع والامتثال للنظام.